| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2023年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2024年度银行授信额度的议案》
8.00 审议《关于<2024年度日常关联交易计划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2022年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2023年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于<2023年度日常关联交易计划>的议案》
11.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
12.00 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金管理及存放账户
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
16.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易解除的议案》
19.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 审议《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
21.00 审议《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
23.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8.00 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
11.05 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11.06 《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》
11.07 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
11.08 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.09 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11.10 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
11.11 《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2021年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2022年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举廖学金先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举陈雪女士为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举廖学湖先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举廖学森先生为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举廖蓓君女士为公司第七届董事会非独立董事
10.06 选举廖哲宏先生为公司第七届董事会非独立董事
10.07 选举姜绍刚先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举陈大路先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举高海军先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举甘勇明先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举王巍望女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举黄秀卿女士为公司第七届监事会股东代表监事
12.02 选举莫红梅女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度日常关联交易计划>的议案》
2.00 《关于2022年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
5.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《公司2020年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《会计师事务所审计费用的议案》
10.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》
11.00 《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
2.00 《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易的议案》
7.00 《公司2019年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案》
9.00 《会计师事务所审计费用的议案》
10.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2020年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
2.00 《关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《回购股份方案》需逐项表决
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
2.08 决议的有效期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《会计师事务所审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《关于2019年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》
9.00 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举廖学金先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举陈雪女士为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举廖学湖先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举廖学森先生为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举廖蓓君女士为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举廖哲宏先生为公司第六届董事会非独立董事
9.07 选举姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10.01 选举魏天慧女士为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举陈大路先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举高海军先生为公司第六届董事会独立董事
10.04 选举王巍望女士为公司第六届董事会独立董事
11.00 审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举黄秀卿女士为公司第六届监事会股东代表监事
11.02 选举莫红梅女士为公司第六届监事会股东代表监事
12.00 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 《关于调整参股公司业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程》的议案
2.00 《关于公司回购股份》的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
2.08 决议的有效期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》的议案
2.00 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构》的议案
3.00 《会计师事务所审计费用》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
5.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6.00 《2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
7.00 审议《关于2018年度日常关联交易》的议案
8.00 《公司2017年度报告及其摘要》的议案
9.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2018年度银行授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司重大资产交易事项》的议案
1.01 搬迁的标的
1.02 产权调换补偿方案
1.03 搬迁、续产及临时安置计划
2.00 《关于本公司与深圳市中可置业有限公司签署附条件生效的<信隆松岗厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>》的议案
3.00 《关于2018年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议
案
2、审议《会计师事务所审计费用》的议案
3、审议《关于公司拟申请增加2017年度银行授信额度》的议案
4、审议《关于为天津信隆实业有限公司向新光商业银行香港分行借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
5、审议《2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
6、审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案
7、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017年度银行授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构》的议案
议案2《会计师事务所审计费用》的议案
议案3《关于修订<公司章程>》的议案
议案4《关于公司拟申请增加2016年度银行授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称》的议案
2、审议《关于变更公司注册地址》的议案
3、审议《关于修订公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4 审议《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
5 审议《深圳信隆实业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
6 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案
7 审议《关于2016年度日常关联交易》的议案
8 审议《2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
9 审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案
10 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2016年度银行授信额度》的议案
11 审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案
12 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举廖学金先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举陈雪女士为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举廖学湖先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举廖学森先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举廖蓓君女士为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举莊贤裕先生为公司第五届董事会非独立董事
12.07 选举姜绍刚先生为公司第五届董事会非独立董事
13 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举梁侠女士为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举魏天慧女士为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举王肇文先生为公司第五届董事会独立董事
13.04 选举刘爽先生为公司第五届董事会独立董事
14 审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举黄秀卿女士为公司第五届监事会股东代表监事
14.02 选举莫红梅女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《会计师事务所审计费用》的议案
2、审议《关于2016年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告2014年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本》的议案
5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案
6、审议《关于2015年度日常关联交易》的议案
7、审议《2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案
9、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2015年度银行授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任魏天慧女士为公司独立董事》的议案；
2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构》的议案；
3、审议《会计师事务所审计费用》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为天津信隆实业有限公司向上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行申请融资额度提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<章程修订案>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案
2、审议《关于公司<章程修订案>》的议案
3、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案
6、审议《关于2014年度日常关联交易》的议案
7、审议《2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《公司2013年度报告及其摘要》的议案
9、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2014年度银行授信额度》的议案
10、审议《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案
11、审议《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案
5、审议《2012年度会计师事务所审计费用》的议案
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及2013年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2013年度日常关联交易》的议案
9、审议《2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案
11、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2013年度银行授信额度》的议案
12、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案
13、审议《关于公司第三届董事会换届选举》的议案
（一）选举第四届董事会非独立董事：
13.1 选举廖学金为第四届董事会非独立董事
13.2 选举廖学森为第四届董事会非独立董事
13.3 选举廖学湖为第四届董事会非独立董事
13.4 选举廖蓓君为第四届董事会非独立董事
13.5 选举姜绍刚为第四届董事会非独立董事
13.6 选举黄秀卿为第四届董事会非独立董事
13.7 选举莊贤裕为第四届董事会非独立董事
（二）选举第四届董事会独立董事：
13.8 选举甘兆胜为第四届董事会独立董事
13.9 梁侠为第四届董事会独立董事。
13.10 选举甘勇明为第四届董事会独立董事
13.11 选举陈大路为第四届董事会独立董事
14、审议《关于公司第三届监事会换届选举》的议案
14.1 选举陈雪为第四届监事会股东代表监事
14.2 选举莫红梅为第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于天津信隆实业有限公司增资》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名梁侠女士为公司独立董事候选人》的议案
2、审议《关于变更会计师事务所》的议案
3、审议《关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控 审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
2、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。独立董事向股东大会报告2011年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》的议案
6、审议《2011年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2012年度日常关联交易》的议案
9、审议《2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2011年度报告及其摘要》的议案
11、审议《2011年度独立董事履行职责情况报告》的议案
12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2012年度银行授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供7,000万元担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告2010年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案
9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于<公司章程修订案>》的议案
2、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案
3、审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
2、审议《关于<公司章程修订案>》的议案
3、审议《关于授权董事长与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签署<最高额综合授信合同>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度财务决算报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2009 年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案
6、审议《2009 年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2009 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2010 年度日常关联交易》的议案
9、审议《2009 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2009 年度报告及其摘要》的议案
11、审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案
12、审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2009-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《〈公司章程〉修订案》议案
2、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
3、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2009-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案
2、审议《关于公司与中国农业银行深圳龙华支行签订<最高额综合授信合同>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》的议案《独立董事在股东大会进行2008 年度述职报告》
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2008 年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2008 年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案
6、审议《2008 年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2007、2008 年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案
8、审议《关于2009 年度日常关联交易》的议案
9、审议《2008 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2008 年度报告及其摘要》的议案
11、审议《关于暂缓实施募集资金投资计划》的议案
12、审议《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案
13、审议《关于委托信隆实业（美国）有限公司销售产品》的议案
14、审议《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案
15、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2009-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案
2、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司关联交易制度〉》的议案
3、审议《关于修订公司董事薪酬》的议案
4、审议《关于修订公司监事薪酬》的议案
5、审议《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》的议案
6、审议《关于接受刘茜沂女士辞去董事职务》的议案
7、审议《关于选举黄秀卿女士为公司董事》的议案
8、审议《关于接受黄慧珠女士辞去监事职务》的议案
9、审议《关于选举廖纯玉女士为公司监事》的议案
10、审议《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案
11、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金存储及使用管理办法〉》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案
（二）审议《修改公司〈章程〉》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2007 年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2007 年利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构》的议案
6、审议《公司2007 年度报告及其摘要》的议案
7、审议《关于2008 年度日常关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司监事会议事规则>》的议案
（二）审议《2007年度会计师事务所审计费用》的议案
（三）审议《关于调整募集资金投资计划》的议案
（四）审议《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2007-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于修改公司章程》的议案
（二）、审议《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案《独立董事向股东大会报告2006年度述职报告》
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构》的议案
6、审议《公司2006年年度报告及其摘要》的议案 7、审议《关于2007年度日常关联交易》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 信隆健康 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配