| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举马玲芝女士为第八届董事会非独立董事
12.02 选举潘金忠先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举商刚先生为公司第八届董事会非独立董事
10.05 选举杨宏森先生为公司第八届董事会非独立董事
10.06 选举吴艳芸先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李荣林先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举冯培先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举张雷先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举陈卫明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
12.02 选举卢亚林先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售参股公司股权暨豁免业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于提名卢亚林先生为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于会计政策变更的议案》
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》
11.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事
11.02 选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事
11.03 选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事
11.04 选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事
11.05 选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事
11.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
12.01 选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于明确回购股份用途的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度公司申请授信额度的议案》
2.00 《关于调整2018年度日常经营关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于2018年度公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的相关说明的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间》
1.04 《拟用于回购股份的资金总额及资金来源》
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的期限》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事工作报告》
2.00 《2017年度监事工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2018年度公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常经营关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司会计政策变更的议案》
10.00 《关于董事薪酬的议案》
11.00 《关于<公司2018年-2020年股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发起设立并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整2017年度日常经营关联交易预计额度的议案》
2、《关于调整2017年度公司（含控股子公司）对外提供担保额度的议案》
3、《关于为陕西通家汽车股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整2017年度公司申请授信额度的议案》
2、《关于调整2017年度公司（含控股子公司）对各公司提供担保额度的议案》
3、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
4、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016 年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度公司申请授信额度的议案》；
8、审议《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》；
10、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
11、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划>（草案）及摘要的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；
13、审议《关于拟变更公司名称的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于调整2016年度公司向银行申请授信额度的议案
议案二关于调整2016年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案
议案三关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案
议案四关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
议案五关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的议案
议案六关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于2016年度公司对各子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举第六届董事会6名非独立董事
9.1、选举张亦斌先生为公司董事；
9.2、选举毛真福先生为公司董事；
9.3、选举兰红兵先生为公司董事；
9.4、选举马崇基先生为公司董事；
9.5、选举叶建彪先生为公司董事；
9.6、选举徐磊先生为公司董事；
（2）选举第六届董事会3名独立董事
9.7、选举杨伯溆先生为公司董事；
9.8、选举颜重光先生为公司董事；
9.9、选举朱兆斌先生为公司董事；
10、审议《关于公司董事薪酬的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1 选举陈卫明先生为公司监事；
11.2 选举顾雪华先生为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止非公开发行股票事宜的议案》；
2、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）审议《调整本次非公开发行股票募集资金总额和投资项目》
（2）审议《调整本次非公开发行股票数量及认购对象各自的认购数量》
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》；
4、审议《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
5、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》；
（1）审议《公司与张亦斌签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》
（2）审议《公司与马玲芝签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》
6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
7、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案二 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价原则和发行价格
2.6 发行股票限售期
2.7 上市地点
2.8 本次发行股票的募集资金用途
2.9 公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
议案三 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
议案四 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案
议案五 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案六 关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案
议案七 关于与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
7.1 公司与张亦斌签署附条件生效的股份认购协议
7.2 公司与马玲芝签署附条件生效的股份认购协议
议案八 关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
议案九 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
议案十 关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于调整2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于独立董事选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）审议《本次发行股票的种类和面值》
（2）审议《发行方式和时间》
（3）审议《发行对象及认购方式》
（4）审议《发行数量》
（5）审议《定价原则和发行价格》
（6）审议《发行股票限售期》
（7）审议《上市地点》
（8）审议《本次发行股票的募集资金用途》
（9）审议《公司滚存未分配利润的安排》
（10）审议《决议有效期》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（1）审议《公司与苏州泓融投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议》
（2）审议《公司与马玲芝签署附条件生效的股份认购协议》
（3）审议《公司与郑利彬签署附条件生效的股份认购协议》
（4）审议《公司与蒋元生签署附条件生效的股份认购协议》
（5）审议《公司与孟繁诰签署附条件生效的股份认购协议》
（6）审议《公司与东吴汇增2号集合资产管理计划签署附条件生效的股份认购协议》
8、审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
10、审议《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
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| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014 年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。
10、审议《关于向控股子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于发行短期融资券的议案》；
3、审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》；
5、审议《关于独立董事选举的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司苏州新钠晶光电有限公司扩产项目的议案》；
2、审议《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的议案》；
5、 审议《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》；
6、审议《关于公司与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的议案》；
7、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》；
3、审议《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》
2、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》
8、《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》；
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
5、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》；
（1）审议《配售股票的种类和面值》
（2）审议《配股基数、比例及数量》
（3）审议《配股价格及定价依据》
（4）审议《配售对象》
（5）审议《募集资金用途》
（6）审议《配股前滚存未分配利润的分配方案》
（7）审议《承销方式》
（8）审议《本次配股的发行时间》
（9）审议《本次配股决议的有效期限》
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司本次配股募集资金使用的可行性报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
9、审议《关于向苏州新纳晶光电有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举张亦斌先生为公司董事；
1.1.2、选举毛真福先生为公司董事；
1.1.3、选举兰红兵先生为公司董事；
1.1.4、选举马崇基先生为公司董事；
1.1.5、选举叶建彪先生为公司董事；
1.1.6、选举徐磊先生为公司董事；
1.2、选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1、选举左迅生先生为公司董事；
1.2.2、选举徐科先生为公司董事；
1.2.3、选举王则斌先生为公司董事；
2、《关于公司董事薪酬的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举陈卫明先生为公司监事；
3.2 选举陈桂芬女士为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于投资小额贷款公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》：
（1）、本次交易的标的资产价格
（2）、发行股份的种类和面值
（3）、发行方式及发行对象
（4）、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）、发行股份数量
（6）、上市地点
（7）、本次发行股份锁定期
（8）、期间损益
（9）、公司滚存未分配利润的安排
（10）、本次发行股份购买资产决议有效期
（11）、业绩承诺与补偿安排
4、逐项审议《关于公司募集配套资金的议案》：
（1）、募集配套资金金额
（2）、发行股份的种类和面值
（3）、发行方式及发行对象
（4）、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）、发行股份数量
（6）、上市地点
（7）、本次配套资金发行股份锁定期
（8）、期间损益
（9）、公司滚存未分配利润的安排
（10）、募集资金用途
（11）、本次发行股份募集配套资金决议有效期
5、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
8、审议《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》；
9、审议《关于签署<利润补偿协议之补充协议>的议案》；
10、审议《关于签署附生效条件的<关于发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》；
11、审议《关于批准与本次发行股份购买资产相关的审计、评估报告及盈利预测报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》的议案
1.1、实施激励计划的目的
1.2、激励对象的确定依据和范围
1.3、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4、激励对象获授的股票期权分配
1.5、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7、股票期权的获授条件和行权条件
1.8、实施股权激励的财务测算
1.9、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10、股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11、公司与激励对象的权利与义务
1.12、激励计划的变更、终止及其他事项
2、关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案
3、关于《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司苏州海汇投资有限公司收购资产的议案》 2、《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》
2、《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》
3、《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》
4、《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于全面修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
7、《关于全面修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
8、《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年年度报告及摘要》
4、《公司2009年度财务决算报告》
5、《公司2009年度利润分配预案》
6、《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》
7、逐项审议表决《关于董事会换届选举及董事薪酬的议案》
8、逐项审议表决《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2009-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行数量
（4）发行价格
（5）发行对象及认购方式
（6）本次发行股份的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）本次发行前滚存未分配利润的归属
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《苏州新海宜通信科技股份有限公司2009 年非公开发行股票预案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于向深圳市易思博软件技术有限公司增资的议案》
7、《关于向苏州新海宜图像技术有限公司增资的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年度董事会工作报告》
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》
（3）《公司2008 年年度报告及摘要》
（4）《公司2008 年度财务决算》
（5）《公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
（6）《董事会关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》
（7）《关于公司名称变更的议案》
（8）《关于公司注册地址变更的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》
（11）《关于与苏州海竞信息科技集团有限公司签署互保协议的议案》
（12）《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
（13）逐项表决《关于曲列锋、俞峰辞去董事职务，增补虞跃平、傅城为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（5）审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）逐项审议《关于黄彩英辞去独立董事职务、提名陈冬华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于投资上海联创永宣创业投资企业的议案》；
（10）审议《关于参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》
（2）审议《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》
（3）审议《关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司25%股权的议案》
（4）审议《关于全面修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案》
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（3）审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》
（4）审议《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-05 |
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| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2007-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2006年度利润分配预案》；
（5）、审议《公司2006年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
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| 公司名称 | 新海宜 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于制订累积投票制实施细则的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）审议《关于董事会换届选举及董事薪酬的议案》
（4）审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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