| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年度财务决算的议案
4.00 公司2022年利润分配的方案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案
8.00 为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的提案
2.00 关于修订公司《监事会议事规则》的提案
3.00 监事会非职工代表监事换届选举
3.01 选举孙宜周先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘罕先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会非独立董事换届选举
1.01 选举李彧先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举夏光先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举陈衡先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举俞世新先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举林子尧先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举叶鹏智先生为第八届董事会非独立董事
1.07 选举孙宛青先生为第八届董事会非独立董事
2.00 董事会独立董事换届选举
2.01 选举韩建春先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举陈燕女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举宋珊女士为第八届董事会独立董事
2.04 选举刘怀玉先生为第八届董事会独立董事
3.00 监事会非职工代表监事换届选举
3.01 选举孙宜周先生为第八届监事会监事
3.02 选举刘罕先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度财务决算的议案
4.00 关于公司2021年利润分配的方案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易方式
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 评估基准日、定价依据及交易价格
2.05 本次交易对价的支付
2.06 标的资产的交割
2.07 标的资产过渡期期间损益归属
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 决议有效期
3.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.00 关于《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
9.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
11.00 关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
17.00 关于为全资下属公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易方式
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 评估基准日、定价依据及交易价格
2.05 本次交易对价的支付
2.06 标的资产的交割
2.07 标的资产过渡期期间损益归属
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 决议有效期
3.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.00 关于《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
9.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
11.00 关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于2020年度财务决算的议案
4.00 公司2020年度利润分配的方案
5.00 公司2020年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于2019年度财务决算的议案
4.00 公司2019年利润分配的方案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司进行存续分立的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟签署虹中路263号存量工业用地转型项目协议的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次工业用地转型事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于2018年度财务决算的议案
4.00 公司2018年度利润分配的方案
5.00 公司2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 董事会非独立董事换届选举
7.01 李彧
7.02 夏光
7.03 陈衡
7.04 俞世新
7.05 阎焱
7.06 叶鹏智
8.00 董事会独立董事换届选举
8.01 杨坤
8.02 韩建春
8.03 陈燕
9.00 监事会非职工代表监事换届选举
9.01 孙宜周
9.02 刘罕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年度财务决算的议案
4.00 公司2017年利润分配的方案
5.00 公司2017年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 “关于修改《公司章程》的议案” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、“2016年度董事会工作报告”
2、“2016年度监事会工作报告”
3、“关于2016年度财务决算的议案”
4、“公司2016年利润分配的方案”
5、“公司2016年年度报告及摘要”
6、“关于续聘公司2017年度审计机构的议案”
7、“关于补选公司第六届董事会董事的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、“2015年度董事会工作报告”
2、“2015年度监事会工作报告”
3、“关于2015年度财务决算的议案”
4、“公司2015年年度报告及摘要”
5、“公司2015年利润分配的方案”
6、“关于续聘公司2016年度审计机构的议案”
7、“关于董事会非独立董事换届选举的议案”
（1）选举李彧为第六届董事会董事
（2）选举刘罕为第六届董事会董事
（3）选举唐继锋为第六届董事会董事
（4）选举俞世新为第六届董事会董事
（5）选举陈虎为第六届董事会董事
（6）选举殷骏为第六届董事会董事
8、“关于董事会独立董事换届选举的议案”
（1）选举楼光华为第六届董事会独立董事
（2）选举方少华为第六届董事会独立董事
（3）选举杨坤为第六届董事会独立董事
9、“关于监事会换届选举的议案”
（1）选举孙宜周为第六届监事会监事
（2）选举蒋炜为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、“2014年度董事会工作报告”
2、“2014年度监事会工作报告”
3、“关于2014年度财务决算的议案”
4、“关于2014年度利润分配的议案”
5、“公司2014年年度报告及摘要”
6、“关于续聘公司2015年度审计机构的议案”
7、“关于终止实施部分募集资金投资项目的议案”
8、“关于选举独立董事的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 关于2013年度财务决算的议案
4 关于2013年度利润分配的议案
5 公司2013年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 关于2012年度财务决算的议案
4 关于2012年度利润分配的议案
5 公司2012年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2013年度审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于董事会换届选举的议案
（1）选举李彧为第五届董事会董事
（2）选举刘罕为第五届董事会董事
（3）选举唐继锋为第五届董事会董事
（4）选举俞世新为第五届董事会董事
（5）选举陈虎为第五届董事会董事
（6）选举殷骏为第五届董事会董事
（7）选举沈明宏为第五届董事会独立董事
（8）选举楼光华为第五届董事会独立董事
（9）选举江志斌为第五届董事会独立董事
9 关于监事会换届选举的议案
（1）选举孙宜周为第五届监事会监事
（2）选举杨海忠为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | “关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记变更手续的议案” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2012-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | “关于选举公司独立董事的议案” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 “2011年度董事会工作报告”
2、 “2011年度监事会工作报告”
3、 “关于2011年度财务决算的议案”
4、 “关于2011年度利润分配的议案”
5、 “公司2011年年度报告及摘要”
6、 “关于续聘公司2012年度审计机构的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 “关于修改公司章程的议案”
2、 “关于选举公司董事的议案” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 “2010年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、 “2010年度监事会工作报告”
3、 “公司2010年年度报告及摘要”
4、 “关于2010年度财务决算的议案”
5、 “关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案”
6、 “关于续聘公司2011年度审计机构的议案”
7、 “关于选举公司董事的议案”
8、 “关于选举公司监事的议案”
9、 “关于变更募集资金投资项目的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次重大资产购买相关协议的议案
4、关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、“2009 年度董事会工作报告”
2、“2009 年度监事会工作报告”
3、“公司2009 年年度报告及摘要”
4、“关于2009 年度财务决算的议案”
5、“关于2009 年度利润分配的预案”
6、“关于续聘公司2010 年度审计机构的议案”
7、“关于董事会换届选举的议案”
8、“关于调整独立董事津贴的议案”
9、“关于监事会换届选举的议案” |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | “关于更换2009 年度审计机构的议案” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2009-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案
2、关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、“2008 年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、“2008 年度监事会工作报告”
3、“公司2008 年年度报告”
4、“关于2008 年度财务决算的议案”
5、“关于2008 年度利润分配的预案”
6、“关于续聘公司2009 年度审计机构的议案”
7、“关于修改公司章程的议案”
8、“关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修改<公司章程>的议案》
2、 《关于修改“募集资金专项管理办法”的议案》
3、 《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年年度报告》
4、《关于2007 年度财务决算的议案》
5、《关于2007 年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》
7、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》
8、《关于补选公司董事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-06 |
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| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2007-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<募集资金专项管理办法>的议案》
2、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
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| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006 年度董事会工作报告》
2、《2006 年度监事会工作报告》
3、《公司2006 年年度报告》
4、《关于2006 年度财务决算的议案》
5、《关于2006 年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2007 年度审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1） 选举公司第三届董事会董事候选人李彧先生
（2） 选举公司第三届董事会董事候选人刘罕先生
（3） 选举公司第三届董事会董事候选人郭峰先生
（4） 选举公司第三届董事会董事候选人张金祖先生
（5） 选举公司第三届董事会董事候选人唐继锋先生
（6） 选举公司第三届董事会董事候选人夏银弟先生
（7） 选举公司第三届董事会独立董事候选人陈亚民先生
（8） 选举公司第三届董事会独立董事候选人任德祥先生
（9） 选举公司第三届董事会独立董事候选人孙叔平先生
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举公司第三届监事会监事候选人孙宜周先生
（2） 选举公司第三届监事会监事候选人余凯先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 威尔泰 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于向外资管理部门申报外资股确认批复的议案》
3、《关于制定公司募集资金专项管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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