| 股东大会通知 公告日期:2024-04-28 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2024-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度报告及其摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱扬为第八届董事会非独立董事
1.02 选举邱建民为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘标为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王媛为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈骏德为第八届董事会独立董事
2.02 选举虞熙春为第八届董事会独立董事
2.03 选举梁赤为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.01 选举李超军为第八届监事会非职工代表监事
1.02 选举蓝亮军为第八届监事会非职工代表监事
2.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
3.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4.00 《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度报告及其摘要》
5.00 《公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度报告及其摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于调整公司董事津贴标准的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
3.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度报告及其摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
13.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14.00 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
15.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱建民为第七届董事会非独立董事
1.02 选举邱扬为第七届董事会非独立董事
1.03 选举蓝裕平为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王媛为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈骏德为第七届董事会独立董事
2.02 选举虞熙春为第七届董事会独立董事
2.03 选举梁赤为第七届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举霍柱东为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举彭国静为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年监董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度报告及其摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于回购注销发行股份购买资产之标的公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
11.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及其摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度报告及其摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
9.00 《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
10.00 《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱建民为第六届董事会非独立董事
1.02 选举邱为民为第六届董事会非独立董事
1.03 选举田南律为第六届董事会非独立董事
1.04 选举苏进为第六届董事会非独立董事
2．《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王子谋为第六届董事会独立董事
2.02 选举吴昊天为第六届董事会独立董事
2.03 选举曾江虹为第六届董事会独立董事
3．《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李超军为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举邱月佳为第六届监事会非职工代表监事
4．《关于变更公司经营范围的议案》
5．《关于修订<公司章程>的议案》
6．《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7．《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2016年度董事会工作报告》
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
（三）《公司2016年度财务决算报告》
（四）《公司2016年度报告及其摘要》
（五）《公司2016年度利润分配的预案》
（六）《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
（七）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（八）《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
子议案2.1发行股份及支付现金购买资产
子议案2.1.1标的资产
子议案2.1.2标的资产的定价依据和交易价格
子议案2.1.3发行股份的种类和面值
子议案2.1.4发行对象和发行方式
子议案2.1.5定价基准日和发行价格
子议案2.1.6发行股份的数量
子议案2.1.7发行价格调整方案
子议案2.1.8股份锁定期
子议案2.1.9过渡期间损益归属
子议案2.1.10上市地点
子议案2.1.11发行前的滚存未分配利润的分配
子议案2.2配套融资的发行方案
子议案2.2.1发行股票的种类和面值
子议案2.2.2发行对象及发行方式
子议案2.2.3发行价格
子议案2.2.4发行股份数量及配套募集资金数量
子议案2.2.5锁定期安排
子议案2.2.6上市地点
子议案2.2.7募集资金投向
子议案2.2.8本次发行前滚存未分配利润的归属
子议案2.3决议的有效期
议案3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
议案4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案5《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
议案6《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案7《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案8《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
议案9《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
议案10《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案12《关于批准本次交易相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
议案13《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案14《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案15《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》
议案16《关于拟发行超短期融资券的议案》
议案17《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
议案18《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告》
4.《公司2015年度报告及其摘要》
5.《公司2015年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1发行价格及定价原则
1.2发行数量
2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本项议案需逐项审议）
1．发行股票的种类和面值
2．发行方式和发行时间
3．发行对象及认购方式
4．发行价格及定价原则
5．发行数量
6．限售期
7．上市地点
8．募集资金金额及用途
9．发行前滚存未分配利润安排
10．本次发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度报告及其摘要》
5.《2014年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
9.《关于变更公司经营范围的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举第五届董事会4名非独立董事
1.1.1选举邱建民为董事
1.1.2选举邱为民为董事
1.1.3选举田南律为董事
1.1.4选举蓝裕平为董事
1.2、选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1选举王子谋为独立董事
1.2.2选举吴昊天为独立董事
1.2.3选举曾江虹为独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举李超军为监事
2.2、选举邱月佳为监事
3.《关于为控股子公司提供担保的议案》
4.《关于修订公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本项议案需逐项审议）
1．发行股票的种类和面值
2．发行方式和发行时间
3．发行对象及认购方式
4．发行价格及定价原则
5．发行数量
6．限售期
7．上市地点
8．募集资金金额及用途
9．发行前滚存未分配利润安排
10．本次发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（七）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
（十）《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《2013年度报告及其摘要》
（5）《2013年度利润分配的预案》
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（7）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
（10）独立董事将在年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（2） 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2012年度董事会工作报告》
（2） 《2012年度监事会工作报告》
（3） 《2012年度财务决算报告》
（4） 《2012年度报告及其摘要》
（5） 《2012年度利润分配的预案》
（6） 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
（7） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8） 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9） 《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》；
1.1、激励对象的确定依据和范围；
1.2、股权激励计划的股票种类、数量和来源；
1.3、激励对象的股票期权分配情况；
1.4、股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期；
1.5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.7、股权激励计划的调整方法和程序；
1.8、实行股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9、公司与激励对象各自的权利义务；
1.10、股权激励计划变更、终止；
1.11、股权激励计划会计处理方法；
（2）《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于聘任2012年审计机构的议案》
（2） 《关于发行短期融资券的议案》
（3） 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（4） 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
（2） 《关于修订<公司章程>的议案》
（3） 《关于增补公司第四届董事会成员的议案》
（4） 《关于公司第四届监事会成员调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 《2011年度董事会工作报告》
（2） 《2011年度监事会工作报告》
（3） 《2011年度财务决算报告》
（4） 《2011年度报告及其摘要》
（5） 《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7） 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（8） 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于为全资子公司提供担保的议案》
2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于董事会换届选举的议案》
2．《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于续聘公司2011年审计机构的议案》
2．《关于为全资子公司提供担保的议案》
3．《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
4．《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》
5.《关于公司注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2010年度董事会工作报告》
（2） 《2010年度监事会工作报告》
（3） 《2010年度财务决算报告》
（4） 《2010年度报告及其摘要》
（5） 《2010年度利润分配的预案》
（6） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7） 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（8） 《关于公司第三届董事会成员调整的议案》
独立董事将在年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司监事会成员调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．审议《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》（本项议案需逐项审议）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3．审议《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4．审议《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》
5．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2009 年度董事会工作报告》
（2） 《2009 年度监事会工作报告》
（3） 《2009 年度财务决算报告》
（4） 《2009 年度报告及其摘要》
（5） 《2009 年度利润分配的预案》
（6） 《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》
（7） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8） 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9） 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
（10） 《关于公司第三届董事会成员调整的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2009-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司监事会成员调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2009-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行中期票据的议案》
2、审议《关于子公司项目投资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2008 年度董事会工作报告》
（2） 《2008 年度监事会工作报告》
（3） 《2008 年度财务决算报告》
（4） 《2008 年度报告及其摘要》
（5） 《2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（6） 《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》
（7） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8） 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9） 《关于修订<公司章程>的议案》
（10） 《关于制定<会计事务所选聘制度>的议案》
（11） 《关于公司第三届监事会成员调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会4 名非独立董事
1.11 选举邱建民为董事
1.12 选举邱为民为董事
1.13 选举高松大至朗为董事
1.14 选举金劲松为董事
1.2 选举第三届董事会3 名独立董事
1.21 选举蓝裕平为独立董事
1.22 选举陈锁军为独立董事
1.23 选举虞熙春为独立董事
2、 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举刁莲英为监事
2.2 选举叶志荣为监事
3、 审议《关于向银行申请融资额度的议案》
4、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案) 修订稿》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 激励对象的权益工具分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 权益工具的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 权益工具的获授条件、行权条件和行权安排
1.7 股权激励计划的调整方法和程序
1.8 实行股权激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股权激励计划变更、终止及其它事项
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权相关事宜议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2007 年度董事会工作报告》
（2） 《2007 年度监事会工作报告》
（3） 《2007 年度财务决算报告》
（4） 《2007 年度报告及其摘要》
（5） 《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（6） 《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》
（7） 《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
（8） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（9） 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选公司董事会人员的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年度财务决算报告》
（4）《2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（5）《2006年年度报告及其摘要》
（6）《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
（7）《关于调整公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》
（8）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（9）《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 得润电子 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
5. 《关于为控股子公司合肥得润电子器件有限公司综合授信额度提供担保的议案》
6. 《关于为控股子公司青岛海润电子有限公司综合授信额度提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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