| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2023年工作报告》
3.00 《公司监事会2023年工作报告》
4.00 《公司2023年财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《公司2024年度财务预算报告》
9.00 《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
10.00 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2024年度拟发生的各类日常关联交易
1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2024年度拟发生的各类日常关联交易
2.00 《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请21,440.44万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之变更协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》
2.00 《关于与相关方签署<托管协议%以及%托管补充协议>之解除协议的议案》
3.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》
3.00 《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请13154万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2022年工作报告》
3.00 《公司监事会2022年工作报告》
4.00 《公司2022年财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2023年财务预算报告》
7.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的议案》
11.00 《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的议案》
12.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
13.00 《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易
1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易
2.00 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2.00 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
3.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的议案》
4.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
5.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》
2.00 《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》
3.00 《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》
4.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于<云南能源投资股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
9.00 《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于云南能源投资股份有限公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告(修订稿)的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
13.00 《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》
14.00 《关于公司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的议案》
15.00 《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》
16.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2021年工作报告》
3.00 《公司监事会2021年工作报告》
4.00 《公司2021年财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的议案》
7.00 《公司2022年财务预算报告》
8.00 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》
2.00 《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》
3.00 《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》
2.00 《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
3.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
4.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签
4.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱
4.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记
4.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉
4.05 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售元明粉
4.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化股份有限公司销售日化盐
4.07 云南省化工研究院为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供职业病危害因素检测
4.08 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务
4.09 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统项目设备、软件及技术服务
4.10 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司铁路专用线
4.11 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，云南博源实业有限公司向公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁房屋土地等
4.12 云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入服务
4.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博实业有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记
4.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购30<液碱、50>液碱、盐酸等，并向其销售日化盐和为其提供代理发运服务
4.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向深圳云能国际供应链有限公司采购仪器、设备等
4.16 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务，公司全资子公司云南省盐业有限公司向其采购饮用水
4.17 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统
4.18 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投达诺智能科技发展有限公司采购玉溪市应急气源储备中心工程泡沫装置、紫外线净水仪等消防设备
4.19 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、供应动力电、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、工业盐、提供物资过磅、脱硫废水处理，并向其出租房屋土地等
4.20 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤
4.21 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云能物流(云南)有限公司采购原煤
4.22 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤
4.23 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水电等
4.24 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
4.25 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭产业集团有限公司销售日化盐
4.26 公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐
4.27 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信能源有限公司销售日化盐
4.28 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投有能科技股份有限公司销售天然气，并向其出租气化站
4.29 公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司销售天然气、蒸汽等
4.30 云志合通科技(云南)有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务
4.31 云南能投建设工程有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远-蒙自支线天然气管道工程项目外电接入工程服务
4.32 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务
4.33 云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务
4.34 云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统租用云服务
4.35 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆
4.36 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路
4.37 公司租赁云能融资租赁(上海)有限公司办公场所
4.38 全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事
1.01 非独立董事候选人李庆华女士
1.02 非独立董事候选人滕卫恒先生
1.03 非独立董事候选人张燕女士
1.04 非独立董事候选人周满富先生
1.05 非独立董事候选人杨建军先生
1.06 非独立董事候选人邓平女士
2.00 采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事
2.01 独立董事候选人纳超洪先生
2.02 独立董事候选人罗美娟女士
2.03 独立董事候选人段万春先生
3.00 采取累积投票制选举公司第七届监事会股东监事
3.01 股东监事候选人王青燕女士
3.02 股东监事候选人谭可先生
3.03 股东监事候选人文春燕女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司增资的议案》
2.00 《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银团贷款的议案》
3.00 《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》
1.01 股东监事候选人王青燕女士
1.02 股东监事候选人文春燕女士 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2020年工作报告》
3.00 《公司监事会2020年工作报告》
4.00 《公司2020年财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2021年财务预算报告》
7.00 《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李庆华女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周满富先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》
2.00 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
2.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签
2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜
2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱
2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售元明粉
2.05 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉
2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氨有限公司销售工业盐
2.07 云南天鸿化工工程股份有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供设备管道工程服务
2.08 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务
2.09 云南云天化信息科技有限公司为公司提供数据灾备建设服务、为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统1期项目的设计、建设及维护服务
2.10 云南云天化信息产业发展有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务
2.11 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，云南博源实业有限公司租赁全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等
2.12 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司铁路专用线
2.13 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供保安保洁服务、食堂管理服务，公司及子公司向其采购饮用水
2.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记
2.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱、盐酸等，并为其提供铁路专用线场站服务
2.16 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤
2.17 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投联合外经股份有限公司采购原煤
2.18 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐、提供物资过磅等服务，昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理等服务及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等
2.19 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
2.20 公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐
2.21 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售日化盐
2.22 云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入、玉溪市应急气源储备中心监控系统服务
2.23 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供数字能投等业务服务
2.24 云志合通科技(云南)有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务
2.25 云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务
2.26 云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统能源云服务
2.27 公司及子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司车辆等
2.28 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路
2.29 公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》
2.00 《关于云南省天然气有限公司为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函的议案》
3.00 《关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函暨公司提供连带责任担保的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2019年工作报告》
3.00 《公司监事会2019年工作报告》
4.00 《公司2019年财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《公司2020年财务预算报告》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》
9.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<公司网络投票实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2.00 《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
2.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织袋，并向其销售防伪标记
2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝
2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝
2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝
2.05 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务
2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品
2.07 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线
2.08 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务
2.09 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等
2.10 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料
2.11 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及安保保洁服务
2.12 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜，并向其销售防伪标记
2.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱，并为其提供代理发运服务
2.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救护服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等
2.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
2.16 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆
2.17 云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务
2.18 云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务
2.19 公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线(安宁段)管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脿-易门天然气支线(易门段)管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管(螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管)及热煨弯头；公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤
2.20 云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线(曲靖-宣威)段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务
2.21 云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务
2.22 云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务
2.23 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字能投业务服务
2.24 云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务
2.25 云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务
2.26 云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务
2.27 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路
3.00 《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目(二次)因公开招标形成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与云南能投居正产业投资有限公司签署股权托管协议暨公司与云南省能源投资集团有限公司签署〈托管补充协议(二)〉的议案》
2.00 《关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易的议案》
3.00 《关于红河能投天然气产业发展有限公司向中国清洁发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司为其提供连带责任保证的议案》
4.00 《关于全资子公司云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2019年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》
3.00 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线(易门段)项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职的议案》
1.01 李庆华女士辞去公司董事职务
1.02 马策先生辞去公司董事职务
1.03 李中照先生辞去公司董事职务
2.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》
3.00 《累积投票实施细则》
4.00 《网络投票实施细则》
5.00 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
8.00 《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于选举何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事的议案》
10.00 《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举周立新先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举邓平女士为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2018年工作报告》
3.00 《公司监事会2018年工作报告》
4.00 《公司2018年财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《公司2019年财务预算报告》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》
2.00 《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
2.01 全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签
2.02 全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋，并向其销售防伪标记、标码合一标
2.03 全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝，以及代为销售其销售洗涤用品
2.04 云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务
2.05 云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务
2.06 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品
2.07 全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线
2.08 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品
2.09 全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等
2.10 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品
2.11 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材
2.12 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等
2.13 全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋，并向其销售防伪标记、标码合一标
2.14 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱，并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务
2.15 全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气，向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务；昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等
2.16 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等
2.17 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
2.18 公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆
2.19 云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务
2.20 云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务
2.21 全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管、管材
2.22 全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统、通信设备、常用耗材(备件)及常用工具，及对自动控制系统改造等
2.23 云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工
2.24 云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供天然气支线管道完整性数据采集服务
2.25 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等
2.26 云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务
2.27 云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事
1.01 非独立董事候选人杨万华先生
1.02 非独立董事候选人李庆华女士
1.03 非独立董事候选人张燕女士
1.04 非独立董事候选人马策先生
1.05 非独立董事候选人舒艺欣女士
1.06 非独立董事候选人李中照先生
2.00 采取累积投票制选举公司第六届董事会独立董事
2.01 独立董事候选人杨勇先生
2.02 独立董事候选人杨先明先生
2.03 独立董事候选人和国忠先生
3.00 采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事
3.01 股东监事候选人沈军先生
3.02 股东监事候选人余庭康先生
3.03 股东监事候选人杨继红女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 本议案中交易标的事项
2.03 本议案中交易对方事项
2.04 本议案中交易价格事项
2.05 本议案中交易对价的支付方式事项
2.06 本议案中本次发行股票的种类和面值事项
2.07 本议案中发行方式、发行对象及认购方式事项
2.08 本议案中定价基准日、发行价格和定价方式事项
2.09 本议案中发行数量事项
2.10 本议案中锁定期事项
2.11 本议案中标的资产的交割及违约责任事项
2.12 本议案中验资及股份上市登记事项
2.13 本议案中过渡期损益安排事项
2.14 本议案中滚存未分配利润事项
2.15 本议案中业绩补偿事项
2.16 本议案中股权托管事项
2.17 本议案中担保事项
2.18 本议案中决议有效期事项
3.00 《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产重组符合公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组的标的公司符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
10.00 《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
18.00 《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的议案》
19.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
20.00 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
21.00 《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线(安宁段)项目贷款提供担保的议案》
22.00 《关于增加2018年度日常关联交易的议案》
22.01 玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购玉溪-普洱支线中缅玉溪末站改扩建新增自动控制系统相关设备等
22.02 云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购原煤
22.03 云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购原煤
22.04 云南能投化工有限责任公司昆明公司租赁云南省盐业有限公司房屋土地等
22.05 云南省天然气有限公司的子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司的车辆等
22.06 云南能投兴缘园林绿化工程有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供绿化工程施工服务
22.07 云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供项目技术咨询服务
22.08 云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品
22.09 云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地等
22.10 云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝
22.11 云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品
23.00 《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 本议案中交易标的事项
2.03 本议案中交易对方事项
2.04 本议案中交易价格事项
2.05 本议案中交易对价的支付方式事项
2.06 本议案中本次发行股票的种类和面值事项
2.07 本议案中发行方式、发行对象及认购方式事项
2.08 本议案中定价基准日、发行价格和定价方式事项
2.09 本议案中发行数量事项
2.10 本议案中锁定期事项
2.11 本议案中标的资产的交割及违约责任事项
2.12 本议案中验资及股份上市登记事项
2.13 本议案中过渡期损益安排事项
2.14 本议案中滚存未分配利润事项
2.15 本议案中业绩补偿事项
2.16 本议案中股权托管事项
2.17 本议案中担保事项
2.18 本议案中决议有效期事项
3.00 《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组的标的公司符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
10.00 《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
18.00 《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的议案》
19.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
20.00 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职的议案》
1.01 马军荣先生辞去公司董事职务
1.02 杨键先生辞去公司董事职务
2.00 《采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举舒艺欣女士为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举李中照先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2017年工作报告》
3.00 《公司监事会2017年工作报告》
4.00 《公司2017年财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《公司2018年财务预算报告》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2.00 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
2.01 全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购盐硝产品包装用各类编织袋
2.02 全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购小包装盐包装用各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标
2.03 全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝
2.04 全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝，以及代为销售其洗衣粉产品
2.05 全资子公司云南省盐业有限公司承租云南博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地等
2.06 云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物运输
2.07 云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务
2.08 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品
2.09 云南云天化无损检测有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供压力容器、压力管道检测等服务
2.10 公司及子公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材
2.11 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、共享中心物业服务、保安保洁服务等
2.12 全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购小包装盐包装用各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标(防伪标记)及标码合一溯源标
2.13 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司购动力电、仪表空气、液碱、盐酸等，向其供一次水、无离子水、中低压蒸汽，向其销售工业盐，为其提供物资过磅、环境监测、信息化服务、铁路专用线场站服务等，以及云南能投化工有限责任公司承租云南省盐业有限公司的房屋、土地等，为云南省盐业有限公司处理脱硫废水
2.14 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等
2.15 全资子公司云南省盐业有限公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝
2.16 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
2.17 全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆
2.18 云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输
2.19 云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供土建,厂房修缮及装修等
2.20 云南能投睿安建筑工程有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供土建,厂房修缮及装修等
2.21 玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，以及全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤等
2.22 玉溪能投天然气产业发展有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统相关设备等
2.23 云南能投建设工程有限公司承包玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线(安宁段)管道外电接入工程总施工、曲靖能投天然气产业发展有限公司进场道路及场地平整施工、红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入工程总施工
2.24 云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供花卉养护服务
2.25 全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤等
2.26 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购原煤等
3.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.01本次发行股份购买资产的整体方案
2.02本议案中交易标的事项
2.03本议案中交易对方事项
2.04本议案中交易价格事项
2.05本议案中交易对价的支付方式事项
2.06本议案中本次发行股票的种类和面值事项
2.07本议案中发行方式、发行对象及认购方式事项
2.08本议案中定价基准日、发行价格和定价方式事项
2.09本议案中发行数量事项
2.10本议案中锁定期事项
2.11本议案中标的资产的交割及违约责任事项
2.12本议案中验资及股份上市登记事项
2.13本议案中过渡期损益安排事项
2.14本议案中滚存未分配利润事项
2.15本议案中业绩补偿事项
2.16本议案中股权托管事项
2.17本议案中担保事项
2.18本议案中决议有效期事项
3.00《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》
4.00《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
7.00《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
10.00《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
11.00《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
14.00《关于公司与相关方签署股权托管协议的议案》
15.00《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
17.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
18.00《关于公司未来三年（2018 -2020年度）股东分红回报规划的议案》
19.00《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》
2.00《关于增加2017年度日常关联交易的议案》
2.01曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管
2.02云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等及向其销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标
2.03云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤
2.04云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子水、中低压蒸汽及向其销售工业盐，为其提供物资过磅、消防应急救护工作、环境监测委托、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气
2.05云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐
2.06云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程
2.07云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆等
2.08云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务
2.09云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分生产装置修理服务
3.00《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
4.00《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2016年工作报告》；
3、审议《公司监事会2016年工作报告》；
4、审议《公司2016年财务决算报告》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2017年财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
1.01全资子公司云南省盐业有限公司承租云南博源实业有限公司的建筑物、构筑物、土地等
1.02全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购盐产品包装用塑料编织袋等
1.03全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐包装用复合膜等及销售碘盐证明商标（防伪标记）
1.04全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝
1.05全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝
1.06全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝
1.07云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务
1.08云南云天化无损检测有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供压力容器、压力管道检测等服务
1.09云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输
1.10全资子公司云南省盐业有限公司向玉溪市东方煤业有限公司采购褐煤
1.11全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤
1.12全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤，以及玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管
1.13全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司供一次水、纯水、中低压蒸汽及销售工业盐，向其采购液碱、盐酸、动力电、仪表空气，为其提供物资过磅、环境监测、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司承租公司的房屋土地及为全资子公司云南省盐业有限公司处理脱硫废水等
1.14全资子公司云南省盐业有限公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝
1.15全资子公司云南省天然气有限公司租赁云南能投汽车租赁有限公司工程车辆等
1.16云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供保安、保洁等服务
1.17云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输
1.18云南能投信息产业开发有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供信息化服务
1.19全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
1.20玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控制系统相关设备
2、审议《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
6、审议《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于李庆华女士辞去公司董事职务的议案》；
4、审议《关于选举杨键先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于公司签署重组框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年半年度利润分配预案》
2、《关于公司2016年度预算调整的议案》
3、《关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资的议案》
4、《关于增加2016年度日常关联交易的议案》
4.01 公司向云南能投化工有限责任公司采购液体氢氧化钠、盐酸
4.02 公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
4.03 公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤
4.04 公司向云南旺宸运输有限公司采购原煤
4.05 公司向云南云天化股份有限公司采购氨水
4.06 公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝
5、《关于公司子公司云南能投天然气产业发展有限公司使用能投集团转借国开行3.46亿元资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围的议案》；
2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3.审议《关于投资设立全资子公司云南能投盐业有限公司(暂定名)的议案》；
4.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
5.审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
2.逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》；
2.01 本议案中本次交易的方式
2.02 本议案中交易标的事项
2.03 本议案中交易对方事项
2.04 本议案中交易定价事项
2.05 本议案中土地、房屋建（构）筑物的租赁事项
2.06 本议案中存货处置的事项
2.07 本议案中未置出经营性债权债务的原因
2.08 本议案中过渡期安排事项
2.09 本议案中员工安置事项
2.10 本议案中资产交割及违约责任事项
2.11 本议案中云南盐化为普阳煤化、天冶化工、天聚化工及黄家坪水电提供的担保事项
2.12 本议案中决议有效期事项
3.审议《本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4.审议《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5. 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；
6. 审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
7. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9.审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2015年工作报告》；
3、审议《公司监事会2015年工作报告》；
4、审议《公司2015年财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2016年财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
2.01公司向云南博源实业有限公司销售芒硝，以及公司承租其建筑物、构筑物、土地等
2.02公司向云南华源包装有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋
2.03公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用镀铝、塑塑复合膜、袋及销售碘盐证明商标（防伪标记）
2.04公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝
2.05公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝、工业盐酸等
2.06公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱
2.07公司向云南三环化工有限公司销售液碱
2.08公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝、次氯酸钠、盐酸、液氯产品等
2.09公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱
2.10公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱
2.11公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品
2.12公司向云南云天化股份有限公司销售液碱
2.13公司向云南云天化石化有限公司销售液碱
2.14云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务
2.15云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理
2.16云南云天化无损检测有限公司为公司提供材料材质分析检测
2.17云南省化工研究院为公司提供技术服务
2.18云南云天化联合商务有限公司为公司办理离子膜进出口贸易
2.19公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝
2.20云南旺宸运输有限公司为公司提供普通货物运输
2.21云南能投浪潮科技有限公司为公司信息化系统建设提供服务
2.22公司向玉溪市东方煤业有限公司采购烟煤
3、审议《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<公司章程> 的议案》
议案2采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事
2.01非独立董事候选人杨万华先生
2.02非独立董事候选人李庆华女士
2.03非独立董事候选人朱英杰先生
2.04非独立董事候选人田恺先生
2.05非独立董事候选人马策先生
2.06非独立董事候选人马军荣先生
议案3采取累积投票制选举公司第五届董事会独立董事
3.01独立董事候选人杨勇先生
3.02独立董事候选人杨先明先生
3.03独立董事候选人和国忠先生
议案4采取累积投票制选举公司第五届监事会股东监事
4.01股东监事候选人沈军先生
4.02股东监事候选人闫春光先生
4.03股东监事候选人杨继红女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2014年工作报告》；
3、审议《公司监事会2014年工作报告》；
4、审议《公司2014年财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2015年财务预算报告》；
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》；
2、审议《关于选举杨勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6募集资金数额及用途
2.7锁定期及上市安排
2.8未分配利润的安排
2.9本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、审议《关于公司与云南省能源投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准云南省能源投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
9、审议《关于修订〈云南盐化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于审议〈云南盐化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
11、审议《关于修订〈云南盐化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程> 的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
5、审议《关于董事会延期换届的议案》；
6、审议《关于监事会延期换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2013年工作报告》；
3、审议《公司监事会2013年工作报告》；
4、审议《公司2013年财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2014年财务预算报告》；
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-22 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2013-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于杨建东先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于选举吕庆胜先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2012年工作报告》；
3、审议《公司监事会2012年工作报告》；
4、审议《公司2012年财务决算报告》；
5、审议《公司2013年财务预算报告》；
6、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于处置天塑分公司整体资产及负债的关联交易的议案》；
2、审议《关于调整公司与云南天鸿化工工程股份有限公司相关建设工程施工合同金额的议案》；
3、审议《关于朱德贵先生辞去公司董事职务的议案》
4、审议《关于选举田恺先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于庾波先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于选举马策先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于选举卢应双先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2011年工作报告》；
3、审议《公司监事会2011年工作报告》；
4、审议《公司2011年财务决算报告》；
5、审议《公司2012年财务预算报告》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、采取累积投票制选举公司第四届董事会董事
2、采取累积投票制选举公司第四届董事会独立董事
3、采取累积投票制选举公司第四届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王彤先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司（暂定名）的议案》；
3、审议《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》；
4、审议《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》；
5、审议《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2010年工作报告》；
3、审议《公司监事会2010年工作报告》；
4、审议《公司2010年财务决算报告》；
5、审议《公司2011年财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》；
9、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2009年工作报告》；
3、审议《公司监事会2009年工作报告》；
4、审议《公司2009年财务决算报告》；
5、审议《公司2010年财务预算报告》；
6、审议《公司2009年利润分配预案》；
7、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建设80万吨/年真空制盐工程的议案》；
2、审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2010年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-04 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2009-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于张华先生辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于选举庾波先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2008年工作报告》；
3、审议《公司监事会2008年工作报告》；
4、审议《公司2008年财务决算报告》；
5、审议《公司2009年财务预算报告》；
6、审议《公司2008年利润分配预案》；
7、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2009-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2009年度第一期短期融资券两亿元资金的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2008-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、采取累计投票制选举公司第三届董事会董事；
2、采取累计投票制选举公司第三届董事会独立董事；
3、采取累计投票制选举公司第三届监事会股东监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2007 年工作报告》；
3、审议《公司监事会2007 年工作报告》；
4、审议《公司2007 年财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增资扩股云南普阳煤化工有限责任公司的议案》；
2、审议《关于公司增资扩股文山黄家坪水电开发有限责任公司的议案》；
3、审议《关于中止公司募集资金项目1万吨/年氯化聚氯乙烯项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告及其摘要；
2、审议公司董事会2006年工作报告；
3、审议公司监事会2006年工作报告；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年利润分配预案；
6、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于张家平先生辞去公司监事职务并选举李杰先生为公司监事的议案》；
8、审议《关于变更经营范围的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与云南省电力投资有限公司共同发起设立云南天聚化工有限公司（暂定名）的议案》；
2、审议《关于公司受让云南省电力投资有限公司持有的云南四方云电投能源有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于公司向天盟农资连锁有限责任公司销售聚氯乙烯的议案》；
4、审议《关于公司向云南普阳煤化工有限责任公司购买电石的议案》；
5、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司募集资金管理办法》的议案>；
6、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案>；
7、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司董事会议事规则》的议案>；
8、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司监事会议事规则》的议案>；
9、审议<关于修订《云南盐化股份有限公司股东大会议事规则》的议案>。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
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| 公司名称 | 云南能投 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于段东成先生辞去公司董事职务及提名陶其辉先生为公司董事候选人的议案》
3、审议《关于刘文娴女士、向允平先生辞去公司监事职务及提名曹立女
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| 审议内容 | |
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