| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》
5.00 《2023年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度公司日常关联交易的议案》
8.00 《关于2024年度银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
11.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
14.00 《未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会报告》
2.00 审议《2022年度监事会报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2022年度利润分配预案》
5.00 审议《2022年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2023年度公司日常关联交易的议案》
8.00 审议《关于2023年度银行综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
11.00 审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举丁鸿敏先生为公司第八届董事会董事
12.02 选举程树伟先生为公司第八届董事会董事
12.03 选举陆利华先生为公司第八届董事会董事
12.04 选举徐俊先生为公司第八届董事会董事
12.05 选举章剑先生为公司第八届董事会董事
12.06 选举丁涛先生为公司第八届董事会董事
13.00 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举苏新建先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举张文标先生为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举叶雪芳女士为公司第八届董事会独立董事
14.00 审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举石家辉先生为公司第八届监事会监事
14.02 选举沈杰先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 审议《公司2021年度董事会报告》
2.00 审议《公司2021年度监事会报告》
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2021年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2022年度公司日常关联交易的议案》
8.00 审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10.00 审议《关于自有资金进行现金管理额度的议案》
11.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会批准德华集团控股股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
13.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于<兔宝宝第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
17.00 《关于<兔宝宝第二期员工持股计划管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 审议《公司2020年度董事会报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会报告》
3.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2020年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2020年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2021年度公司日常关联交易的议案》
8.00 审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10.00 审议《关于自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<兔宝宝第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<兔宝宝第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 审议《公司2019年度董事会报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会报告》
3.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2019年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2019年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2020年度公司日常关联交易的议案》
8.00 审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
10.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事
10.02 选举程树伟先生为公司第七届董事会董事
10.03 选举陆利华先生为公司第七届董事会董事
10.04 选举徐俊先生为公司第七届董事会董事
10.05 选举章剑先生为公司第七届董事会董事
10.06 选举漆勇先生为公司第七届董事会董事
11.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举苏新建先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举张文标先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事
12.00 审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举王键先生为公司第七届监事会监事
12.02 选举谢新先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度董事会报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会报告》
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2018年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2019年度公司日常关联交易的议案》
8.00 审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
2.00 审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于追加回购公司部分社会公众股份的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
4.00 审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 审议《关于为公司全资子公司进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2017年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2018年度公司日常关联交易的议案》
8.00 审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
10.00 审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
11.00 审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
12.00 审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
13.00 审议《关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2018-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2016年度董事会报告
2.00关于公司2016年度监事会报告
3.00公司2016年度财务决算报告
4.00公司2016年度利润分配预案
5.00公司2016年度报告及摘要
6.00关于续聘2017年度审计机构的议案
7.00关于2017年度公司日常关联交易的议案
8.00关于2017年度银行综合授信额度的议案
9.00关于为公司子公司提供担保额度的议案
10.00关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案
11.00关于变更部分募投项目实施地点的议案
关于公司董事会换届选举的议案
12.00公司选举第六届董事会董事
12.01选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事
12.02选举程树伟先生为公司第六届董事会董事
12.03选举陆利华先生为公司第六届董事会董事
12.04选举徐俊先生为公司第六届董事会董事
12.05选举陈密先生为公司第六届董事会董事
12.06选举姚红霞女士为公司第六届董事会董事
13.00选举第六届董事会独立董事
13.01选举韩灵丽女士为公司第六届董事会独立董事
13.02选举刘志坤先生为公司第六届董事会独立董事
13.03选举吴晖先生为公司第六届董事会独立董事
14.00关于公司监事会换届选举的议案
14.01选举王键先生为公司第六届监事会监事
14.02选举王广永先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（2）审议《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司2015年度董事会报告
议案2、关于公司2015年度监事会报告
议案3、公司2015年度财务决算报告
议案4、公司2015年度利润分配预案
议案5、公司2015年度报告及摘要
议案6、关于续聘2016年度审计机构的议案
议案7、关于2016年度公司日常关联交易的议案
议案8、关于2016年度银行综合授信额度的议案
议案9、关于为公司子公司提供担保额度的议案
议案10、关于补选公司第五届董事会董事的议案
选举程密先生为第五届董事会董事
议案11、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
选举吴晖先生为第五届董事会独立董事
议案12、关于补选公司第五届监事会监事的议案
选举姚燕英女士为第五届监事会监事
议案13、关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案
听取独立董事2015年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于发行股份购买资产暨关联交易的议案
3.1、交易方案
3.2、本次交易标的资产的作价方式及支付
3.3、发行股份的种类和面值
3.4、发行方式及发行对象
3.5、发行价格
3.6、发行数量
3.7、上市地点
3.8、锁定期安排
3.9、期间损益
3.10、上市公司滚存未分配利润安排
3.11、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12、本次发行决议有效期
4、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6、关于公司与德华创业投资有限公司等九方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
7、关于公司与高阳等七方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10、关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案
11、关于批准本次重大资产重组有关审计报告及评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14、关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15、关于提请股东大会批准德华集团控股股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
16、关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案
17、关于子公司使用募集资金购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2014年度董事会报告》；
（2）审议《公司2014年度监事会报告》；
（3）审议《公司2014年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2014年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2015年度公司日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于2015年度银行综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会报告》；
2、审议《公司2013年度监事会报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2014年度银行综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于补选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事
1.2选举陆利华先生为第五届董事会董事
1.3选举程树伟先生为第五届董事会董事
1.4选举徐俊先生为第五届董事会董事
1.5选举徐应林先生为第五届董事会董事
1.6选举姚红霞女士为第五届董事会董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1选举叶克林先生为第五届董事会独立董事
2.2选举罗金明先生为第五届董事会独立董事
2.3选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举姚礼安先生为第五届监事会监事
3.2选举姚深群女士为第五届监事会监事
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 总则；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源、种类和数量；
1.4 限制性股票分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日和锁定期；
1.6 限制性股票的授予条件及授予价格；
1.7 限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8 向激励对象授予限制性股票的程序；
1.9 股权激励计划的调整；
1.10 股权激励计划的变更与终止；
1.11 公司与激励对象的权利义务；
1.12 股权激励计划会计处理方法和对公司业绩的影响；
1.13 限制性股票的回购注销；
2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会报告》；
2、审议《公司2012年度监事会报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2012-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改公司章程＜公司章程＞的议案》；
3、审议《关于制订公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划的议案》；
4、审议《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于变更部分募投项目实施地点和方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会报告》；
2、审议《公司2011年度监事会报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年度公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》
2、《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关于增加公司注册资本的议案的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会报告》；
2、审议《公司2010年度监事会报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年度公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议关于《前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议关于签署附条件生效的《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之股份认购合同》的议案；
7、审议关于签署附条件生效的《关于德兴市绿野林场有限公司之股权转让合同》的议案；
8、审议关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
9、审议关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案；
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2010 年度公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2008-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2007-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举丁鸿敏先生为公司第三届董事会董事的议案；
2）选举郑兴龙先生为公司第三届董事会董事的议案；
3）选举程树伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
4）选举陆利华先生为公司第三届董事会董事的议案；
5）选举徐应林先生为公司第三届董事会董事的议案；
6）选举姚红霞女士为公司第三届董事会董事的议案；
7）选举张齐生先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
8）选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
9）选举陈寿灿先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举姚礼安先生为公司第三届监事会监事的议案；
2）选举姚深群女士为公司第三届监事会监事的议案；
3、审议《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会报告》；
2、审议《公司2006年度监事会报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于执行新会计准则的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议关于《公司薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
10、审议关于《公司审计委员会议事规则的议案》；
11、审议关于《公司提名委员会议事规则的议案》；
12、审议关于《公司战略委员会议事规则的议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年度报告及摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2005-09-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 兔宝宝 |
| 公告日期 | 2005-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购德清县森鹿木业有限公司资产的议案》；
2、审议《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目的议案》；
3、审议《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》；
4、审议《关于陈建明先生申请辞去公司第二届董事会独立董事的议案》；
5、审议《关于陈根芳先生申请辞去公司第二届董事会董事的议案》；
6、审议《关于聘请竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于聘请徐应林先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
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