| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案
2.00 关于公司拟申请注册发行中期票据的议案
3.00 关于为子公司提供新增担保额度的议案
4.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于为子公司提供新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于为子公司提供新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保额度的议案
8.00 关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的议案
9.00 关于公司为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
10.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11.00 关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于公司为子公司江西联淦电子科技有限公司新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于《联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司江西联益光学有限公司新增担保额度的议案
2.00 关于公司为子公司江西联创电子有限公司新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度为子公司提供担保额度的议案
7.00 关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
8.00 关于为江西联创(万年)电子有限公司1800万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案
9.00 关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案
10.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
11.00 关于调整独立董事薪酬的议案
12.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案
13.00 关于终止实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案
2.00 关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3.00 关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于《联创电子科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于《联创电子科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举罗顺根为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举饶威为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举惠静为第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举刘卫东为第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举饶立新为第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张启灿为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于公司为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案
5.00 关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举刘丹为第八届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举周剑为第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予股份的议案
3.00 关于变更募集资金用途的议案
4.00 关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案
7.00 关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案
8.00 关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案
9.00 关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案
10.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11.00 关于《董事长、高级管理人员薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于公司为控股子公司江西联淦电子科技有限公司借款融资提供担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
7.00 关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案
8.00 关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案
9.00 关于子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案
10.00 关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案
11.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
12.00 关于《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
13.00 关于《监事薪酬方案》的议案
14.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象及认购方式
15.04 定价基准日、发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期
15.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
15.08 本次发行股票股东大会决议的有效期限
15.09 上市地点
15.10 募集资金用途
16.00 关于本次非公开发行股票预案的议案
17.00 关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案
18.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
20.00 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满离任及增补独立董事候选人的议案
2.00 关于非独立董事辞职及增补非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
2.00 关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案
3.00 关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案
4.00 关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
2.00 关于为控股子公司重庆两江联创电子有限公司在重庆银行股份有限公司北碚支行办理优优贷15000万元提供连带责任保证的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股价格的确定及其调整
5.09 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股后的股利分配
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途及实施方式
5.18 担保事项
5.19 募集资金存管
5.20 本次发行方案的有效期
6.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
10.00 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案
7.00 关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案
8.00 关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案
9.00 关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案
10.00 关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案
11.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
12.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案
13.00 2019年度监事薪酬方案
14.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于<联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
3.00 关于<联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案
2.00 关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案
3.00 关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事的议案
1.02 关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案
1.03 关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案
1.05 关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案
1.06 关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案
3.02 关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5 关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟投资南昌红谷盛山投资中心(有限合伙)的议案
2.00 关于回购公司股份的预案
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的用途
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司重大资产重组标的资产减值测试的议案
2.00 关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 关于《2017年度监事会工总报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于为全资子公司江西联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案
7.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行融资提供担保的议案
8.00 关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案
9.00 关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案
10.00 关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案
11.00 关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案
12.00 关于向融资租赁公司申请融资及担保的议案
13.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
14.00 联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案
15.00 关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案
16.00 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
17.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司1900万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元免息资金支持并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司投资年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案
2.00 关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案
3.00 关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案
4.00 关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供担保的议案
5.00 关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供担保的议案
6.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于本公司为全资子公司江西联创电子有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2.00关于本公司为全资子公司重庆两江联创电子有限公司向银行申请综合授信额度及融资并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案；
2、关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案；
2.01发行债券的数量
2.02发行方式
2.03债券期限
2.04募集资金的用途
2.05票面金额和发行价格
2.06债券利率
2.07还本付息方式
2.08回售或赎回条款
2.09偿债保障措施
2.10债券的上市安排
2.11承销方式
2.12决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司的全资子公司江西联创电子有限公司投资年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目的议案
2、关于为全资子公司江西联创电子有限公司向南昌产业发展投资有限公司借款8000万元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2016年度利润分配预案》；
6、关于为全资子公司江西联创电子有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案；
7、关于为全资子公司江西联益光学有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案；
8、关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案；
9、关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案；
10、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案；
11、关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案；
12、联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案；
13、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案；
14、关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
15、关于《未来三年（2017-2019年）股东回报计划》的议案；
16、关于聘请公司2017年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案；
2、关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立重庆联创电子有限公司暨建设年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
3、关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年年度报告及摘要》的议案；
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案；
6、《关于为全资子公司江西联创电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
7、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
8、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
9、《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
10、《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；
11、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；
12、《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；
13、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
14、《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
15、《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2016-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司第六届非独立董事的议案（采取累计投票）；
a、关于增补陆繁荣先生为公司第六届非独立董事的议案；
b、关于增补冯新先生为公司第六届非独立董事的议案；
2、关于确定独立董事津贴标准的议案；
3、关于确定未担任公司高管的非独立董事津贴标准的议案；
4、关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司名称和证券简称的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于变更公司经营范围的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于变更募集资金投资项目的议案
9、关于改聘公司2015年度审计机构的议案
10、关于提请股东大会授权公司经营层办理公司变更登记等事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
（1）非独立董事选举
1.01选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事；
1.02选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇先生为公司非独立董事；
1.03选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬先生为公司非独立董事；
1.04选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事。
（2）独立董事选举
1.05选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事；
1.06选举公司第六届董事会董事候选人李宁先生为公司独立董事；
1.07选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事。
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事；
2.02选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》。
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。
3、《关于本次重大资产重组方案的议案》。（本议案需进行逐项表决）
3.1整体方案
3.2具体方案
3.2.1资产置换
3.2.1.1交易对方、置出资产及置入资产
3.2.1.2定价原则及交易价格
3.2.1.3期间损益安排
3.2.2发行股份购买资产、现金补足置入资产换股差额
3.2.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2.2发行方式
3.2.2.3置入资产作价超出置出资产作价的差额部分处理
3.2.2.4定价基准日
3.2.2.5发行价格
3.2.2.6发行数量
3.2.2.7股份限售期的安排
3.2.2.8上市地点
3.2.2.9滚存未分配利润安排
3.2.3发行股份募集配套资金
3.2.3.1发行股份的种类和面值
3.2.3.2发行方式
3.2.3.3定价基准日
3.2.3.4发行价格
3.2.3.5发行数量
3.2.3.6股份限售期的安排
3.2.3.7上市地点
3.2.3.8滚存未分配利润安排
3.2.3.9募集配套资金的用途
3.2.4人员安置和税费承担
3.3决议有效期
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
5、《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》。
6、《关于签署附条件生效的<汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》。
7、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》。
8、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
9、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》。
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度财务决算报告；
4、公司2014年度利润分配预案；
5、公司2014年年度报告及报告摘要；
6、关于公司2015年度日常关联交易的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所年度报酬的议案。
8、关于国有土地非住宅用房土地及厂房收购协议的议案；
9、关于国有土地使用权收回合同的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称及修改公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长配股股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、公司2013年年度报告及报告摘要
6、公司2014年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
8、《公司未来三年股东回报规划》（2013-2015年度）
9、修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提议公司独立董事、董事、监事津贴的议案；
2、关于公司符合配股资格的议案；
3、关于公司配股方案的议案（本议案需进行逐项表决）；
3.1配售股票的种类和面值
3.2配股的比例、基数和数量
3.3定价原则及配股价格
3.4配售对象
3.5募集资金用途
3.6配股前滚存未分配利润的分配方案
3.7承销方式
3.8本次配股发行的时间
3.9本次配股决议的有效期限
4、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案；
6、关于《同意大股东豁免要约收购的议案》；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
（1）非独立董事选举
1.1选举公司第五届董事会董事候选人张国君先生为公司董事；
1.2选举公司第五届董事会董事候选人钟雷鸣先生为公司董事；
1.3选举公司第五届董事会董事候选人张飞猛先生为公司董事；
1.4选举公司第五届董事会董事候选人王青女士为公司董事。
（2）独立董事选举
1.5选举公司第五届董事会董事候选人包新民先生为公司董事；
1.6选举公司第五届董事会董事候选人孙建江先生为公司董事；
1.7选举公司第五届董事会董事候选人李彤先生为公司董事。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
2.1选举公司第五届监事会监事候选人王梦玮先生为公司监事；
2.2选举公司第五届监事会监事候选人王明伟先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配预案
5、公司2012年年度报告及报告摘要
6、公司2013年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
8、关于修改公司章程有关条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配预案
5、公司2011年年度报告及报告摘要
6、公司2012年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
8、关于提名董事候选人的议案
9、关于修改公司章程有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度财务决算报告
4、公司2010年度利润分配预案
5、公司2010年年度报告及报告摘要
6、公司2011年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
8、关于修改公司章程有关条款的议案。
9、关于发放公司独立董事、董事、监事津贴的议案 公司独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度财务决算报告
4、公司2009 年度利润分配预案
5、公司2009 年年度报告及报告摘要
6、公司2010 年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
8、关于修改《公司章程》有关条款的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）；
（1）选举公司第四届董事会董事候选人张国君先生为公司董事
（2）选举公司第四届董事会董事候选人张飞猛先生为公司董事
（3）选举公司第四届董事会董事候选人吴幼光先生为公司董事
（4）选举公司第四届董事会董事候选人朱民儒先生为公司董事
（5）选举公司第四届董事会董事候选人舒国平先生为公司董事
（6）选举公司第四届董事会董事候选人陈建荣先生为公司董事
（7）选举公司第四届董事会董事候选人陈建根先生为公司董事
10、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）；
（1）选举公司第四届监事会监事候选人王梦玮先生为公司监事
（2）选举公司第四届监事会监事候选人庄立平先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2008 年年度报告及报告摘要
6、公司2009 年度日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案
8、关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、公司2007 年年度报告及其摘要
6、公司2008 年日常关联交易
7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）；
议案1第（1）项：石东明
议案1第（2）项：张国君
议案1第（3）项：马镜跃
议案1第（4）项：张飞猛
议案1第（5）项：许奇刚
议案1第（6）项：朱民儒
议案1第（7）项：舒国平
议案1第（8）项：陈建荣
议案1第（9）项：陈建根
2、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）；
议案2第（1）项：陈菊芳
议案2第（2）项：王梦玮
3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案；
4、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
8、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资设立汉麻产业投资控股有限公司的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务报告
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2006年年度报告及其摘要
6、公司拟与宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司签订《应收帐款转让协议》的议案
7、关于公司2007年日常关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
10、其他事项：公司独立董事述职报告
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目》二期实施方式变更的议案；
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与法国霞日集团签订股权转让事宜的《合作意向书》
2、关于授权公司董事会签署并办理股权转让有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务报告
4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2005年年度报告及报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2006年日常关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》有关条款的议案
9、其他事项：公司独立董事述职报告
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《投资设立宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-16 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2005-09-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股东会议审议事项为《宁波宜科科技实业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-20 |
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| 公司名称 | 联创电子 |
| 公告日期 | 2005-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司会计师事务所的议案
2、关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案 |
| 审议内容 | |
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