| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
10.00 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
11.00 《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算方案》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于补选第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算方案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》
10.00 《对外投资决策制度》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨明燕女士为第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨桂军先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘友财先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举杨桂模先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举李铁松先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举梁勇先生为第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举万勇先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举张兰田先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举黄宾先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举曹信平女士为第九届监事会股东代表监事
3.02 选举孙康进先生为第九届监事会股东代表监事
4.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算方案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度向各家商业银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行数量
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 锁定期安排
2.08 股票上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.00 《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9.00 《关于与控股股东山东威达集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会同意控股股东山东威达集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》
12.00 《关于〈公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》
13.00 《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算方案》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算方案》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于〈公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
12.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨明燕女士为第八届董事会非独立董事
1.02 选举杨桂军先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘友财先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨桂模先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举李铁松先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举姜庆明先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举万勇先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举赵登平先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举孟红女士为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举曹信平女士为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举孙康进先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算方案》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2018年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；
2、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算方案》
4.00 《公司2016年度利润分配预案》
5.00 《公司2016年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2017年度向各家商业银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算方案》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
5、《公司2015年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2016年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
9、《关于<公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》；
10、《关于提名黄建中先生为公司董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第七届董事会非独立董事；
1.1.1、选举杨明燕女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.2、选举杨桂军先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.3、选举刘友财先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.4、选举杨桂模先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.5、选举谭兴达先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.6、选举李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2、选举公司第七届董事会独立董事；
1.2.1、选举仝允桓先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.2、选举姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事；
1.2.3、选举孟红女士为公司第七届董事会独立董事。
议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举丛湖龙先生为公司第七届监事会监事；
2.2、选举孙康进先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
（1）发行股份购买德迈科100%股权方案
2.1.1新增股份的种类和面值
2.1.2发行方式
2.1.3发行对象和认购方式
2.1.4发行价格
2.1.5发行数量
2.1.6锁定期安排
2.1.7审计、评估基准日
2.1.8本次交易前公司滚存未分配利润的处理
2.1.9过渡期损益安排
2.1.10补偿安排
2.1.11上市地点
2.1.12决议的有效期
（2）发行股份购买精密铸造100%股权方案
2.2.1新增股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象和认购方式
2.2.4发行价格
2.2.5发行数量
2.2.6锁定期安排
2.2.7审计、评估基准日
2.2.8本次交易前公司滚存未分配利润的处理
2.2.9过渡期损益安排
2.2.10补偿安排
2.2.11上市地点
2.2.12决议的有效期
（3）本次配套融资方案
2.3.1发行方式
2.3.2发行股票种类和面值
2.3.3发行对象和认购方式
2.3.4发行价格及定价依据
2.3.5发行规模
2.3.6发行数量
2.3.7锁定期安排
2.3.8本次配套融资的募集资金用途
2.3.9上市地点
2.3.10决议的有效期
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
5、《关于公司签署附生效条件的<山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买苏州德迈科电气有限公司100%股权协议>的议案》
6、《关于公司签署附生效条件的<山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司100%股权协议>的议案》
7、《关于公司签署附生效条件的<山东威达机械股份有限公司关于苏州德迈科电气有限公司之盈利承诺及补偿协议>的议案》
8、《关于公司签署附生效条件的<山东威达机械股份有限公司关于威海威达精密铸造有限公司之盈利承诺及补偿协议>的议案》
9、《关于公司与苏州德迈科及其股东签署<借款协议>和<股权质押协议>暨关联交易的议案》
10、《关于<山东威达机械股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（1）对德迈科评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性。
（2）对精密铸造评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性。
12、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、审阅及评估报告的议案》
（1）《苏州德迈科电气有限公司审计报告》（编号：XYZH/2015XAA30064）
（2）《威海威达精密铸造有限公司审计报告》（编号：XYZH/2015XAA30065）
（3）《山东威达机械股份有限公司审阅报告》（编号：XYZH/2015XAA30066）
（4）《苏州德迈科电气有限公司企业价值评估报告》（编号：沪东洲资评报字2015第0755156号）
（5）《威海威达精密铸造有限公司企业价值评估报告》（编号：沪东洲资评报字2015第0768156号）
13、《关于<山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理山东威达第1期员工持股计划的议案》
17、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
18、《关于公司与山东威达集团有限公司签署股份认购协议的议案》
19、《关于公司与山东威达第1期员工持股计划签署股份认购协议的议案》
20、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算方案》；
4、《公司2014年度利润分配预案》；
5、《公司2014年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2015年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
9、《关于变更公司注册地址的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算方案》；
4、《公司2013年度利润分配预案》；
5、《公司2013年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2014年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
9、《关于提名选举仝允桓先生为公司独立董事的议案》。
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）认购方式；
（5）发行数量；
（6）定价基准日及发行价格；
（7）锁定期安排；
（8）股票上市地点；
（9）募集资金用途；
（10）滚存未分配利润安排；
（11）本次发行决议有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于制定<公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司济南第一机床有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》；
2、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
3、《关于收购济南第一机床有限公司100%的股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算方案》；
4、《公司2012年度利润分配预案》；
5、《公司2012年年度报告及摘要》；
6、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》；
9、《关于公司2013年度向各家商业银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第六届董事会董事候选人杨桂模先生为公司董事；
1.2、选举公司第六届董事会董事候选人杨桂军先生为公司董事；
1.3、选举公司第六届董事会董事候选人刘友财先生为公司董事；
1.4、选举公司第六届董事会董事候选人谭兴达先生为公司董事；
1.5、选举公司第六届董事会董事候选人李铁松先生为公司董事；
1.6、选举公司第六届董事会董事候选人杨明燕女士为公司董事；
1.7、选举公司第六届董事会独立董事候选人于成廷先生为公司独立董事；
1.8、选举公司第六届董事会独立董事候选人郭莉莉女士为公司独立董事；
1.9、选举公司第六届董事会独立董事候选人姜爱丽女士为公司独立董事；
议案2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举公司第六届监事会监事候选人丛湖龙先生为公司监事；
2.2、选举公司第六届监事会监事候选人孙康进先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2011年度财务决算方案》；
4) 审议《公司2011年度利润分配预案》；
5) 审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
7) 审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
8）审议《关于公司2012年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
9）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
10）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
11）审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
12）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
13）审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-26 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2011-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于变更2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》；
2）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2010年度财务决算方案》；
4) 审议《公司2010年度利润分配预案》；
5) 审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6) 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
7) 审议《2011年度预计日常关联交易的议案》；
8）审议《关于2010年度日常关联交易超出预计的议案》；
9）审议《关于公司2011年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
10）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
11）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
12）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
13）审议《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-26 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2010-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于<公司章程>修正的议案》；
议案2、审议《关于<股东大会议事规则>修正的议案》；
议案3、审议《关于<监事会议事规则>修正的议案》；
议案4、审议《关于追认2009 年度日常关联交易的议案》；
议案5、审议《预计2010 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4) 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5) 审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
6) 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
7) 审议《预计2010 年度日常关联交易的议案》；
8）审议《关于公司2010 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司章程修正的议案》
议案2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4) 审议《2008 年度利润分配预案》；
5) 审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
6) 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
7) 审议《预计2009 年度日常关联交易的议案》；
8)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2) 审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4) 审议《2007 年度利润分配预案》；
5) 审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
6) 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
7)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
8) 审议《预计2008 年度日常关联交易的议案》；
9) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
10〕审议《关于扩大经营范围的议案》；
11〕审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2007 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
4)审议《2006年度利润分配预案》；
5)审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6)审议《关于续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于选举公司第四届董事会的议案》；
2)审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
4)审议《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5)审议《公司2005年年度报告及摘要》；
6)审议《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10)审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-16 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2005-09-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-02 |
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| 公司名称 | 山东威达 |
| 公告日期 | 2005-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2) 审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
3) 审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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