| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2023年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于核定2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
9.00 审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》
11.00 审议《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
12.00 审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 审议《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会工作规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产15万吨绿色再生新材料项目一期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 审议《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
8.00 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2022年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于核定2022年度公司董事、高管薪酬的议案》
7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
9.00 审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
1.01 选举方朝阳先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举孙国君先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
2.01 选举张军模先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.02 选举张小英女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》
2.00 《关于继续为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度利润分配预案》
5.00 审议《2021年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于核定2021年度公司董事、高管薪酬的议案》
7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<董事会工作规则>的议案》
12.00 审议《关于修订＜监事会工作规则＞的议案》
13.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
15.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第八届董事会非独立董事
1.01 选举金越顺先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举金力先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举吴海祥先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举王永法先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举邹国庆先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举吴慧琴女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 选举公司第八届董事会独立董事
2.01 选举陈三联先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举严建苗先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举高菲女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举任昕先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《2019年度利润分配预案》
5.00 审议《2019年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2020年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与精工控股集团有限公司签订调整后的<2019年度关联交易协议>的议案》
2.00 审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署调整后的<碳纤维成套生产线销售合同之终止协议>的议案》
3.00 审议《关于调整继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购余值担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与精工控股集团有限公司签订2019年度关联交易协议的议案》
2.00 审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署<碳纤维成套生产线销售合同之终止协议>的议案》
3.00 审议《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》
4.00 审议《关于继续为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》
5.00 审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
6.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<公司董事会工作规则>的议案》
9.00 审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《2018年度利润分配预案》
5.00 审议《2018年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司董事会工作规则>的议案》
10.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第六届董事会非独立董事
1.01 选举金越顺先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举金力先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举孙卫江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举吴海祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王永法先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举吴慧琴女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举公司第六届董事会独立董事
2.01 选举王晋勇先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举章靖忠先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举吴江女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度利润分配预案》
5.00 审议《2017年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》
9.00 审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署销售合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组继续延期复牌的议案》；
2、审议《关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于调整公司融资租赁回购担保业务额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《2016年度董事会工作报告》
2.00审议《2016年度监事会工作报告》
3.00审议《2016年度财务决算报告》
4.00审议《2016年度利润分配预案》
5.00审议《2016年年度报告及摘要》
6.00审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
7.00审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
8.00审议《关于公司2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
9.00审议《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《重大经营与投资决策管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《2015年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2016年度向银行申请办理综合授信业务的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与浙江精业新兴材料有限公司签署销售合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1选举公司第六届董事会非独立董事；
1.1.1选举金越顺先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.2选举俞锋华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.3选举孙卫江先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.4选举金力先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.5选举王永法先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.6选举周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举公司第六届董事会独立董事；
1.2.1选举王晋勇先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2选举章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3选举吴江女士为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1选举杜新英女士为公司第六届监事会股东代表监事；
2.2选举孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
8、审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、审议《风险投资管理制度》；
10、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》；
2、审议《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》；
3、审议《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有杭州专用汽车有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；
2、审议《关于继续为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
8、审议《关于改选公司监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司增资扩股的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；
2、审议《关于继续为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修改<董事会工作规则>的议案》；
3、审议《关于修改<监事会工作规则>的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
4.1选举公司第五届董事会非独立董事；
4.1.1选举孙建江先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.2选举俞锋华先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.3选举昌金铭先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.4选举孙卫江先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.5选举金越顺先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.6选举王永法先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.2选举公司第五届董事会独立董事；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4.2.1选举俞友根先生为公司第五届董事会独立董事；
4.2.2选举周鸿勇先生为公司第五届董事会独立董事；
4.2.3选举任少波先生为公司第五届董事会独立董事。
5、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
5.1选举胡晓明先生为公司第五届监事会股东代表监事；
5.2选举瞿洁先生为公司第五届监事会股东代表监事。
6、审议《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；
7、审议《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度业绩激励基金计提和发放方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于提取和分配2011年度激励基金的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；
2、审议《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；
3、审议《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司年度业绩激励基金实施方案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2011年度关联交易协议的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司2011年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
10、审议《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署〈技术成果许可使用协议书〉的议案》；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署<合作协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关联交易管理制度》；
2、审议《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权的议案》
3、审议《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
(1)、发行股票的种类和面值；
(2)、发行方式；
(3)、发行数量；
(4)、发行对象及认购方式；
(5)、定价基准日和定价方式；
(6)、本次发行股票的锁定期；
(7)、上市地点；
(8)、募集资金数量和用途；
(9)、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
(10)、决议有效期限。
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于终止实施年产200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》；
8、审议《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》；
9、审议《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》；
2、审议《关于为控股企业精功绍兴太阳能技术有限公司提供融资担保的议案》；
3、审议《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目的议案》；
2、审议《关于对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司进行增资的议案》；
3、审议《关于公司为控股企业提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2010-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司年产200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目2C、2D生产车间工程竣工决算的议案》；
7、审议《关于终止收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2009-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司浙江精功新能源有限公司投资建设1000 KWp光电建筑并网发电工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2009-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重启公司向浙江精功机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司80%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》；
6、审议《关于为控股子公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》；
7、审议《关于为控股子公司绍兴县精功科技进出口有限公司提供融资担保的议案》；
8、审议《关于为控股企业精功绍兴太阳能技术有限公司提供融资担保的议案》；
9、审议《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司与广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行签署<汽车消费贷款业务合作协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于变更公司名称及股票简称的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2009 年度关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签署<互保协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》；
2、审议《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》；
3、审议《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》；
2、审议《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》；
3、审议《关于为控股子公司绍兴县精工科技进出口有限公司提供融资担保的议案》；
4、审议《关于为控股企业精功绍兴太阳能技术有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立全资子公司“浙江精功新能源有限公司”的议案》；
2、审议《关于收购浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
(1)、发行股票的种类和面值；
(2)、发行数量和募集资金规模；
(3)、发行方式；
(4)、发行对象及认购方式；
(5)、定价基准日和定价方式；
(6)、锁定期安排；
(7)、上市地点；
(8)、募集资金数量和用途；
(9)、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
(10)、决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二ＯＯ七年度董事会工作报告》；
2、审议《二ＯＯ七年度监事会工作报告》；
3、审议《二ＯＯ七年度财务决算报告》；
4、审议《二ＯＯ七年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、审议《关于将剩余募集资金用于补充流动资金的议案》；
6、审议《二ＯＯ七年年度报告及摘要》；
7、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订二ＯＯ八年度关联交易协议的议案》；
8、审议《关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》；
9、审议《关于改选公司监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
4、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
5、审议《关于增选董事的议案》；
（1）、《关于增选金越顺先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）、《关于增选韩江南先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二ＯＯ六年度董事会工作报告》；
2、审议《二ＯＯ六年度监事会工作报告》；
3、审议《二ＯＯ六年度财务决算报告》；
4、审议《二ＯＯ六年度利润分配预案》；
5、审议《二ＯＯ六年年度报告及摘要》；
6、审议《关于与浙江精功机电汽车科技有限公司签订二ＯＯ七年度关联交易协议的议案》；
7、审议《关于续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ七年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-12 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2006-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》。
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于为控股子公司杭州专用汽车有限公司提供贷款担保的议案》；
6、审议《关于为控股子公司湖北精工科技有限公司提供贷款担保的议案》；
7、审议《关于公司柯西新厂区相关工程竣工决算报告的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二ＯＯ五年度董事会工作报告》；
2、审议《二ＯＯ五年度监事会工作报告》；
3、审议《二ＯＯ五年度财务决算报告》；
4、审议《二ＯＯ五年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、审议《二ＯＯ五年年度报告及摘要》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
11、审议《关于与精功镇江汽车制造有限公司签订二ＯＯ六年度关联交易协议的议案》；
12、审议《关于续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-27 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2005-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《独立董事制度》的议案；
3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-20 |
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| 公司名称 | 精工科技 |
| 公告日期 | 2004-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、关于修改《公司章程》的议案；
②、关于修改《公司治理纲要》的议案；
③、关于审议与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案。
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| 审议内容 | |
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