| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于非独立董事薪酬的议案
9.00 关于监事薪酬的议案
10.00 关于购买董监高责任险的议案
11.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
18.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
19.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举胡柏藩先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举胡柏剡先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举石观群先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王学闻先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举王正江先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举周贵阳先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举俞宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举季建阳先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举沈玉平先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举万峰先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举王洋先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举吕国锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵嘉女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举王晓碧女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 关于独立董事工作津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于2022年度对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于申请注册发行债务融资工具的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告正文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举胡柏藩先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡柏剡先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举石观群先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王学闻先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举王正江先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举周贵阳先生为第八届董事会非独立董事
1.07 选举俞柏金先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄灿先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举金赞芳女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举朱剑敏女士为第八届董事会独立董事
2.04 选举季建阳先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举吕国锋先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举石方彬女士为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举俞宏伟先生为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告正文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告正文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度报告正文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司投资生物发酵项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事胡柏藩
1.02 非独立董事胡柏剡
1.03 非独立董事石观群
1.04 非独立董事王学闻
1.05 非独立董事崔欣荣
1.06 非独立董事王正江
1.07 非独立董事周贵阳
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事韩灵丽
2.02 独立董事黄灿
2.03 独立董事金赞芳
2.04 独立董事朱剑敏
3.00 监事选举
3.01 监事叶月恒
3.02 监事吕锦梅
3.03 监事陈学操
4.00 《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告正文及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金规模及投向
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
9《关于修订公司章程的议案》
10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于修改募集资金使用管理办法的议案》
12《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告正文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于补选公司监事的议案》
7、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》（独立董事代表作述职报告）
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告正文及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
10、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告正文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于董事会换届选举的议案》
6.1 提名胡柏藩为第六届董事会非独立董事
6.2 提名胡柏剡为第六届董事会非独立董事
6.3 提名石观群为第六届董事会非独立董事
6.4 提名王学闻为第六届董事会非独立董事
6.5 提名王正江为第六届董事会非独立董事
6.6 提名周贵阳为第六届董事会非独立董事
6.7 提名崔欣荣为第六届董事会非独立董事
6.8 提名李伯耿为第六届董事会独立董事
6.9 提名王永海为第六届董事会独立董事
6.10 提名陈劲为第六届董事会独立董事
6.11 提名韩灵丽为第六届董事会独立董事
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1 提名董小方为第六届监事会监事
7.2 提名吕锦梅为第六届监事会监事
7.3 提名叶月恒为第六届监事会监事
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度报告正文及摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告正文及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于选举监事的议案》
7、《本届经营团队考核激励方案》
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告正文及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
6.1 提名胡柏藩为第五届董事会非独立董事；
6.2 提名胡柏剡为第五届董事会非独立董事；
6.3 提名石观群为第五届董事会非独立董事；
6.4 提名王学闻为第五届董事会非独立董事；
6.5 提名王正江为第五届董事会非独立董事；
6.6 提名叶月恒为第五届董事会非独立董事；
6.7 提名周贵阳为第五届董事会非独立董事；
6.8提名许倩为第五届董事会独立董事；
6.9提名李伯耿为第五届董事会独立董事；
6.10提名王永海为第五届董事会独立董事；
6.11提名陈劲为第五届董事会独立董事；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1 提名崔欣荣为第五届监事会监事
7.2 提名吕锦梅为第五届监事会监事
7.3 提名邱金倬为第五届监事会监事
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年半年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度报告正文及摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）锁定期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案
4、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
5、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度报告正文及摘要》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-01 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2008-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改公司章程相关条款的议案
议案二：2008 年半年度利润分配方案
议案三：浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案
议案四：关于修改独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年度董事会工作报告
（2）2007 年度监事会工作报告
（3）2007 年年度报告正文及摘要
（4）2007 年度财务决算报告
（5）2007 年度利润分配方案
（6）关于修改公司章程相关条款的议案
（7）关于董事会换届的议案
1、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏藩先生
2、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏剡先生
3、选举公司第四届董事会董事候选人石观群先生
4、选举公司第四届董事会董事候选人王学闻先生
5、选举公司第四届董事会董事候选人张方治先生
6、选举公司第四届董事会董事候选人丁仲军先生
7、选举公司第四届董事会董事候选人王正江先生
8、选举公司第四届董事会独立董事候选人陈凯先先生
9、选举公司第四届董事会独立董事候选人吴晓波先生
10、选举公司第四届董事会独立董事候选人魏建平先生
11、选举公司第四届董事会独立董事候选人许倩女士
（8）关于监事会换届的的议案
1、选举公司第四届监事会监事候选人王旭林先生
2、选举公司第四届监事会监事候选人崔欣荣先生
3、选举公司第四届监事会监事候选人叶月恒女士
（9）关于在对其担保余额不超过3 亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案
（10）关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案独立董事将在本次股东大会上宣读《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改公司章程相关条款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》
（4）《2006年度财务决算报告》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于预提费用-技术开发费调整的议案》
（7）《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
（8）《关于提名增补董事候选人的议案》
（9）《关于提名增补监事候选人的议案》
（10）《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《董事会工作报告》
（2）《监事会工作报告》
（3）《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》
（4）《2005年度财务决算报告》
（5）《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》
（6）《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
（7）《关于设立董事和监事津贴的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（10）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（11）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-23 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2005-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案；
关于修改公司章程相关条款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-27 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2005-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于"取消按3%计提科研技术开发费，改为按实列支"的会计政策调整的议案
议案二：公司2005年度中期公积金转增股本预案
议案三：关于修改公司章程相关条款的议案
议案四：关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-26 |
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| 公司名称 | 新和成 |
| 公告日期 | 2005-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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