| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》(逐项表决)
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
3.00 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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