| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 百通能源 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于确认2023年度董事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 百通能源 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 百通能源 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
3.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 百通能源 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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