| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 翔腾新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 翔腾新材 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张伟先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举冷飞先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举薛文进先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举蒋建华女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄龙先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举周凌云先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 翔腾新材 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订和新制订部分内部控制制度的议案》
6.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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