| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举艾林为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举代亚为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举郑刚为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 海森药业 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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