| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《关于采购商品和接受劳务的关联交易》
7.02 《关于销售商品的关联交易》
8.00 《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《融资担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第一届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事冯希尧
1.02 非独立董事杨更
1.03 非独立董事尹忠明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年董事会工作报告
2.00 2022年监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
5.01 关于采购商品、接受劳务的关联交易
5.02 关于销售商品的关联交易
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
13.00 关于修订《累积投票实施细则》的议案
14.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《融资担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
19.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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