| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 光华股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于制订<浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 光华股份 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 证券类型
2.02 发行规模或数量
2.03 债券期限
2.04 票面金额
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 向原股东配售的安排
2.15 债券持有人会议相关事项
2.16 本次募集资金用途
2.17 本次募集资金存管
2.18 债券评级情况
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期限
2.21 发行方式及发行对象
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11.00 关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 光华股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙杰风为第三届董事会非独立董事
1.02 选举姚春海为第三届董事会非独立董事
1.03 选举张宇敏为第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱志康为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举顾建汝为第三届董事会独立董事
2.02 选举褚国弟为第三届董事会独立董事
2.03 选举孙卫国为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈霞利为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举姚金海为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 光华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
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| 公司名称 | 光华股份 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》
4.00 《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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