| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举何桂景先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举何俊桦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举苏兆森先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵海东先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴春苗女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举刘婧女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴君林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘细文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 联合精密 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.00 《关于制定<广东扬山联合精密制造股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于制定<广东扬山联合精密制造股份有限公司累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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