| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于制订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于新增募集资金专项账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加自有资金购买理财产品额度的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于提名陆彪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.02 关于提名杨敏女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.03 关于提名田凤洪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于提名蔡卫华先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于提名傅羽韬先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 关于提名蔡美芳为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.02 关于提名顾海为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于修订股东大会议事规则的议案
10.00 关于修订董事会议事规则的议案
11.00 关于修订监事会议事规则的议案
12.00 关于修订对外担保制度的议案
13.00 关于修订独立董事工作制度的议案
14.00 关于修订信息披露制度的议案
15.00 关于修订募集资金管理制度的议案
16.00 关于修订内幕信息管理制度的议案
17.00 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 泰慕士 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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