| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 农心科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 农心科技 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股份回购方案的议案》
1.01 股份回购的目的及用途；
1.02 回购股份符合相关条件；
1.03 回购股份的方式；
1.04 回购股份的资金总额及资金来源；
1.05 回购股份的价格区间；
1.06 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例；
1.07 股份回购方案的实施期限；
1.08 办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 农心科技 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 农心科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 农心科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《2022年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案
8.00 关于确认监事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于提议续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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