| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 源飞宠物 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于调整公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
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