| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度财务预算报告》
6.00 关于公司2023年度利润分配的议案
7.00 《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
8.00 关于变更公司注册地址的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案(补选一名独立董事肖继辉女士)
2.00 《公司2022年年度报告》全文及摘要
3.00 《公司2022年度董事会工作报告》
4.00 《公司2022年度监事会工作报告》
5.00 《公司2022年度财务决算报告》
6.00 《公司2023年度财务预算报告》
7.00 《公司2022年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2.00 关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(仅选举一名股东代表监事叶志超先生)
4.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
4.01 选举唐强先生为公司第十一届董事会非独立董事
4.02 选举马平三先生为公司第十一届董事会非独立董事
4.03 选举王磊先生为公司第十一届董事会非独立董事
4.04 选举周磊先生为公司第十一届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
5.01 选举罗绍德先生为公司第十一届董事会独立董事
5.02 选举周荣先生为公司第十一届董事会独立董事
5.03 选举李震东先生为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案
4.00 关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司选举董事的议案(补选一位公司董事周磊)
2.00 《公司2021年年度报告》全文及摘要
3.00 《公司2021年度董事会报告》
4.00 《公司2021年度监事会报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 关于公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2.00 关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案
3.00 关于公司发行中期票据的议案
4.00 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2020年度董事会报告》
3.00 《公司2020年度监事会报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 关于公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
6.00 关于制订《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
7.00 关于修改《公司累积投票制度实施细则》的议案
8.00 关于修改《公司征集投票权实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举唐强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举马平三先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2019年度董事会报告》
3.00 《公司2019年度监事会报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举黄丙娣女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李静女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘杏萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举周荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举于跃女士为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举叶志超先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举许荣丹女士为公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.03 关于选举聂飞海先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案
2.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会报告
3.00 公司2018年度监事会报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2019年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案(该议案需逐项表决)
7.01 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项
7.02 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项
7.03 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联交易事项
7.04 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的关联交易事项
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
12.00 关于选举公司董事的议案
12.01 关于选举刘亚军先生为公司董事的议案
12.02 关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告全文及摘要
2.00 公司2017年度董事会报告
3.00 公司2017年度监事会报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2018年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案(该议案需逐项表决)
8.01 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项
8.02 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项
8.03 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联交易事项
8.04 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的关联交易事项
9.00 关于公司2018年预计使用闲置资金合计不超过5亿元进行委托理财的议案
10.00 公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行中期票据的议案
2.00 关于公司发行短期融资券的议案
3.00 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举公司董事的议案
2. 关于选举公司监事的议案
3. 关于修改《公司章程》的议案
4. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6. 关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为购买“合盈家园”项目产品
的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2016年年度报告全文及摘要
2.公司2016年度董事会报告
3.公司2016年度监事会报告
4.公司2016年度利润分配预案
5.关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
6.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7.关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
8.关于公司2017年度预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案
议案8中子议案①①公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项
议案8中子议案②②公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项
议案8中子议案③③公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联交易事项
议案8中子议案④④公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的关联交易事项
9.关于选举公司非独立董事的议案
议案9.01选举淡念阳先生为公司非独立董事
10.关于选举公司独立董事的议案
议案10.01选举罗绍德先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1选举黄丙娣女士为公司第九届董事会非独立董事
1.1.2选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.3选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.4选举周旭先生为公司第九届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举于李胜先生为公司第九届董事会独立董事
1.2.2选举廖正品先生为公司第九届董事会独立董事
1.2.3选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事
2.2选举王玉红女士为公司第九届监事会监事
2.3选举许荣丹女士为公司第九届监事会监事
3.关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2015年年度报告全文及摘要
2.公司2015年度董事会报告
3.公司2015年度监事会报告
4.公司2015年度利润分配预案
5.关于续聘公司2016年度审计机构的议案
6.关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案
7.关于公司2016年预计发生日常销售关联事项的议案
7.1公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项
7.2公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项
7.3公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售的关联交易事项
8.关于选举公司独立董事的议案
8.1选举邓鹏先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司为广州华工百川科技有限公司提供财务资助的议案
2. 关于修改《公司章程》的议案
3. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
4. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5. 《公司征集投票权实施细则》
6. 《公司中小投资者单独计票管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提请股东大会审议以下议案：
1.公司2014年年度报告全文及摘要
2.公司2014年度董事会报告
3.公司2014年度监事会报告
4.公司2014年度利润分配预案
5.关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案
6.公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案
6.1 ①公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项
6.2 ②公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项
7.公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
8.关于选举公司监事的议案
8.1 选举刘亚军先生为公司监事
（二）独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；
（三）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（四）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
1.本次交易整体方案
2.本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方
3.本次发行股份购买资产交易价格和交易方式
4.发行股份募集配套资金金额
5.发行股票的种类和面值
6.发行方式及发行对象
7.发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据
8.发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据
9.发行股份购买资产所发行股份数量
10.发行股份募集配套资金所发行股份数量
11.发行股份购买资产所发行股份的锁定期
12.本次募集配套资金所发行股份的锁定期
13.上市地点
14.标的公司未分配利润和过渡期损益的归属
15.募集配套资金的用途
16.本次交易前公司滚存未分配利润的安排
17.本决议的有效期
（四）《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要；
（五）《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案》；
（六）《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案》；
（七）《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》；
（八）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
（九）《关于公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
（十一）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3.《公司经营者薪酬管理办法》
4.关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600万元财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2013年年度报告全文及摘要
2. 公司2013年度董事会报告
3. 公司2013年度监事会报告
4. 公司2013年度利润分配预案
5. 关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案
6. 关于公司2014年预计发生日常销售关联交易事项的议案（逐项表决）
（1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售产品关联交易事项
（2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
（1）李曼莉
（2）黄丙娣
（3）吴跃明
（4）宋同辙
（5）周旭
（6）黄晓光
独立董事候选人：
（7）朱义坤
（8）于李胜
（9）廖正品
2．《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）周志辉
（2）王玉红
（3）许荣丹
3．《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行申请开立进口信用证不超过人民币3000万元额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
1. 发行对象及发行方式
2. 交易标的
3. 交易价格
4. 评估基准日至交割日期间损益的归属
5. 本次发行股份的种类和面值
6. 认购方式
7. 发行价格及定价依据
8. 发行数量
9. 上市地点
10. 发行股份的限售期
11. 本次发行前滚存未分配利润的安排
12. 本次发行股份购买资产决议的有效期
（三）《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；
（四）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
（五）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<关于<发行股份购买资产协议>的补充协议>的议案》；
（六）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署<股份补偿协议>的议案》；
（七）《关于批准本次非公开发行购买资产有关审计报告的议案》；
（八）《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案》；
（九）《关于批准本次非公开发行购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2012年年度报告正文及摘要；
2.公司2012年度董事会报告；
3.公司2012年度监事会报告；
4.公司2012年度利润分配预案；
5.关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案；
6.关于公司2013年预计发生日常销售关联交易事项的议案；
（1）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项；
（2）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项；
7.关于修改《公司章程》的议案；
8.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9.关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10.关于修改《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举公司董事的议案
（1） 周旭
2. 关于选举公司监事的议案
（1）王玉红
（2）许荣丹
3. 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
4. 关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公
司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币2200万元担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案
2.《公司分红管理制度》
3.《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》
4.关于修改《公司累积投票制度实施细则》的议案
5.关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2011年年度报告正文及摘要
2.公司2011年度董事会报告
3.公司2011年度监事会报告
4.公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.关于续聘公司2012年度会计师事务所的议案
6.关于公司2012年预计发生日常销售关联交易事项的议案
7．关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更公司名称的议案》
2．《关于修改<公司章程>的议案》
3．《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的686.70万元人民币和304.87万美元借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2010年年度报告正文及摘要
2. 公司2010年度董事会报告
3. 公司2010年度监事会报告
4. 公司2010年度利润分配预案
5. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案
6. 关于公司2011年预计发生日常采购关联交易事项的议案
7. 关于公司2011年预计发生日常销售关联交易事项的议案
8. 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2010-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事会换届选举的议案》
2．《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》
2、《关于公司拟转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度报告正文及摘要
2、公司2009 年度董事会报告
3、公司2009 年度监事会报告
4、公司2009 年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010 年度会计师事务所的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于公司2010 年预计发生日常采购关联交易事项的议案
8、关于公司2010 年预计发生日常销售关联交易事项的议案
9、《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》
10、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2009-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》（本议案各候选人逐个表决，采取累积投票制）；
3、《关于选举公司监事的议案》（本议案各候选人逐个表决）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于新增公司2009 年日常采购关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告正文及摘要
2、公司2008 年度董事会报告
3、公司2008 年度监事会报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009 年度会计师事务所的议案
6、关于公司2009 年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案
7、关于公司2008 年度计提资产减值准备情况的议案
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告正文及摘要
2、公司2007 年度董事会报告
3、公司2007 年度监事会报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008 年度会计师事务所的议案
6、关于公司2008 年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案
7、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2007-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
5、《关于公司为参股企业佛山市亿达胶粘制品有限公司向交通银行佛山分行申请1000万元综合授信提供担保的议案》；
6、《关于公司为向上海浦东发展银行广州分行五羊支行申请总额1亿元授信融资将所持有的佛山杜邦鸿基薄膜有限公司49%股权作为质押的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年年度报告正文及摘要；
2、公司2006年度董事会报告；
3、公司2006年度监事会报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案；
6、关于公司2007年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案；
7、关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订《关于产品销售的框架协议》的议案；
8、关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订《关于产品销售的框架协议》的议案；
9、关于公司为向中国银行佛山分行申请人民币6.9亿元授信融资提供4亿元资产抵押(按评估价值计)的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司章程修改的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年年度报告正文及摘要；
2、公司2005年度董事会报告；
3、公司2005年度监事会报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度会计师事务所的议案；
6、关于公司章程修改的议案；
7、关于公司《股东大会议事规则》修改的议案；
8、关于公司《董事会议事规则》修改的议案；
9、关于公司《监事会议事规则》修改的议案；
10、关于公司发行短期融资券的议案；
11、关于公司2006年预计发生日常关联交易事项的议案；
12、关于公司与佛山市塑料工贸集团公司签订《关于原材料供应及产品销售的框架协议》的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 佛塑科技 |
| 公告日期 | 2005-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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