| 股东大会通知 公告日期:2024-12-21 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2024-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投保董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于2024年度计划预算方案的议案
7.00 关于补充审议关联资金拆借的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于延续向关联方拆借资金的议案
3.00 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事换届选举的议案
1.01 选举何平林先生为独立董事的议案
1.02 选举胡三高先生为独立董事的议案
1.03 选举韩杰先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 补选王浩为董事的议案
1.02 补选曹益嘉为董事的议案
2.00 关于补选监事的议案
3.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
8.00 关于2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案
9.00 关于2023年度计划预算方案的议案
10.00 关于2023年度融资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司下属单位利用闲置资金进行委托理财的议案
3.00 关于公司修订《独立董事工作规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年前三季度利润分配的议案
2.00 关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3.00 关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年董事会工作报告
3.00 2021年监事会工作报告
4.00 关于2021年年度财务决算情况的议案
5.00 关于2021年年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度投资计划的议案
7.00 关于公司2022年度外部融资计划的议案
8.00 关于投保董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事、非职工董事的议案
1.01 韩志伟
1.02 李固旺
1.03 高长革
1.04 李庆锋
1.05 殷显峰
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 谷大可
2.02 夏鹏
2.03 张鹏
3.00 关于监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01 王同明
3.02 陈立
4.00 关于公司名称变更的议案
5.00 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
2.00 关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案
3.00 关于调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配的预案
2.00 关于资本控股融和七号基金为被投企业霍煤鸿骏向露天煤业提供反担保的议案
3.00 关于东方能源与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
4.00 关于资本控股向先融风管提供财务资助的议案
5.00 关于东方能源与北京融和云链科技有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次终止财务公司股权委托管理符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次重大资产终止受托经营暨关联交易的议案
3.00 关于公司本次重大资产终止受托经营暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 本次决议的有效期
4.00 《国家电投集团东方新能源股份有限公司重大资产终止受托经营暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易备考审阅报告的议案
9.00 审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
10.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
11.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13.00 关于签署附条件生效的《股权委托管理协议之终止协议》及其补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名韩志伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
2.00 2020年年度董事会工作报告
3.00 2020年年度监事会工作报告
4.00 2020年年度报告
5.00 关于2020年年度财务决算报告的议案
6.00 《调整后的2020年年度利润分配预案》
7.00 关于公司2021年度投资计划的议案
8.00 关于公司2021年度外部融资计划的议案
9.00 关于国家电投集团河北电力有限公司向东方能源提供临时拆借资金的议案
10.00 关于为董监高投保责任险的议案
11.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度预计日常关联交易的议案
2.00 关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司子公司放弃出资权利暨关联交易的议案
2.00 关于融和电投七号放弃优先购买权利暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司全资子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于国家电投集团河北电力有限公司向公司提供临时拆借资金的议案
7.00 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司2020年度投资计划的议案
9.00 公司2020年度融资计划议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案
1.01 关于选举王振京先生为第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举高长革先生为第六届董事会董事的议案
1.03 关于选举沈锐先生为第六届董事会董事的议案
1.04 关于选举李庆锋先生为第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
2.01 关于选举赵长利先生为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于2020年度预计日常关联交易的议案
3.00 关于与国家电投集团签署《关联交易框架协议》的议案
4.00 关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的议案
2.00 关于投资建设山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目(一二期300MW)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请立信会计师事务所为公司2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
2.01 选举王同明先生为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 发行股份购买资产
3.02 标的资产定价原则及支付方式
3.03 发行股份的定价方式和价格
3.04 发行数量
3.05 锁定期安排
3.06 减值测试补偿
3.07 过渡期间损益归属
3.08 滚存利润安排
3.09 决议的有效期
4.00 关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5.00 关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
6.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
9.00 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10.00 关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
14.00 关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 发行股份购买资产
3.02 标的资产定价原则及支付方式
3.03 发行股份的定价方式和价格
3.04 发行数量
3.05 锁定期安排
3.06 减值测试补偿
3.07 过渡期间损益归属
3.08 滚存利润安排
3.09 决议的有效期
4.00 关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5.00 关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
6.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
9.00 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10.00 关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
14.00 关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 发行股份购买资产
3.02 标的资产定价原则及支付方式
3.03 发行股份的定价方式和价格
3.04 发行数量
3.05 锁定期安排
3.06 减值测试补偿
3.07 过渡期间损益归属
3.08 滚存利润安排
3.09 决议的有效期
4.00 关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5.00 关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
6.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
9.00 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10.00 关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
14.00 关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》
4.00 《关于2018年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7.00 《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》(关联股东回避表决)
8.00 《关于向金融机构贷款的议案》
9.00 《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》的议案(关联股东回避表决) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于将新华热电资产负债重组至河北公司的议案
2.00 关于工银投资向良村热电增资的议案
3.00 关于聘任信永中和会计师事务所为2018年度财务审计、内控审计机构的议案
4.00 关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子公司长垣天华成新能源融资租赁项目签署《差额补足协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于河北公司向东方能源提供临时拆借资金的议案
2.00 关于公司所属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团公司应收账款资产支持计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》(应选董事1人)
1.01 选举张腾先生为第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届监事会监事的议案》
1.01 选举张俊才先生为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》
5 《2017年年度利润分配预案》
6 《2018年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7 《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(关联股东回避表决)
8 《关于向金融机构贷款的议案》
9 关于修改《公司章程》的议案(以特别决议方式表决)
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会董事的议案
1.01 选举黎圣波先生为第六届董事会董事
2.00 关于公司更名及修改公司章程的议案
3.00 关于收购山西可再生能源公司100%股权的议案
4.00 关于吸收合并供热公司的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于成立东方能源新能源产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（应选4人）
1.01选举李固旺先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02选举刘伟先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03选举聂毅涛先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04选举吴连成先生为第六届董事会非独立董事的议案
议案2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（应选3人）
2.01选举谷大可先生为第六届董事会独立董事的议案
2.02选举夏鹏先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03选举张鹏先生为第六届董事会独立董事的议案
议案3、《关于选举第六届监事会监事的议案》（应选监事2人）
3.01选举曹焰先生为第六届监事会监事的议案
3.02选举李辉先生为第六届监事会监事的议案
议案4、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2016年度董事会工作报告》
议案2、《2016年度监事会工作报告》
议案3、《2016年年度报告》
议案4、《2016年年度财务决算报告》
议案5、《2016年年度利润分配预案》
议案6、《2017年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
议案7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
议案8、《关于向金融机构贷款的议案》
议案9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案》
议案10、关于修改《公司章程》的议案（以特别决议方式表决）
议案11.《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
议案12、《2017年度预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举聂毅涛先生为公司第五届董事会董事的议案》（累积投票制）
1.01 聂毅涛先生
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年年度报告》
5、《2015年年度财务决算报告》
6、《2015年年度利润分配预案》
7、《2016年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
8、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
9、《关于向金融机构贷款的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案》
11、关于公司与中电远达关联交易的议案（关联股东回避表决）
12、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案（以特别决议方式表决）
13、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》
1.01 李固旺先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
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| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（关联股东回避表决）
3、《关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》（关联股东回避表决）
4、《关于<非公开发行A股股票方案>的议案》（逐项表决）
（1）、发行股票的种类及面值
（2）、发行数量
（3）、发行方式和发行时间
（4）、发行对象和认购方式
（5）、定价原则
（6）、募集资金用途（关联股东回避表决）
（7）、锁定期
（8）、上市地点
（9）、本次发行股票决议的有效期
5、《关于审议<关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>（修订稿）的议案》（关联股东回避表决）
6、《关于审议<提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>的议案》
7、《关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权收购协议的议案》（关联股东回避表决）
8、《关于公司与交易对方签订的股权收购协议之补充协议的议案》（关联股东回避表决）
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、逐项表决《关于拟收购标的企业相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》（关联股东回避表决）
10.1 《石家庄良村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》（XYZH/2015XAA10068）
10.2《中电投石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》（XYZH/2015XAA10069）
10.3《石家庄良村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度财务报表差异说明鉴证报告》（XYZH/2015XAA10078）
10.4《中电投石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度财务报表差异说明鉴证报告》（XYZH/2015XAA10079）
10.5《石家庄良村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度非经常性损益明细表鉴证报告》（XYZH/2015XAA10080）
10.6《中电投石家庄供热公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度非经常性损益明细表鉴证报告》（XYZH/2015XAA10081）
10.7、《石家庄良村热电有限公司2015年盈利预测审核报告》（XYZH/2015XAA10070）
10.8、《中电投石家庄供热公司2015年盈利预测审核报告》（XYZH/2015XAA10071）
10.9、《石家庄良村热电有限公司2015年3月31日内部控制鉴证报告》（XYZH/2015XAA10072）
10.10、《中电投石家庄供热公司2015年32月31日内部控制鉴证报告》（XYZH/2015XAA10073）
10.11、《石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度备考审计报告》（XYZH/2015XAA10077）
10.12、《石家庄良村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（XYZH/2015XAA10082）
10.13、《中电投石家庄供热公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（XYZH/2015XAA10083）
10.14、《石家庄东方能源股份有限公司拟收购石家庄良村热电有限公司51%股权项目资产评估报告》(大正海地人评报字(2015)第055A号)
10.15、《石家庄东方能源股份有限公司拟收购中电投河北电力有限公司持有的中电投石家庄供热有限公司61%股权项目资产评估报告》(大正海地人评报字(2015)第56A号)
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》（关联股东回避表决）
12、《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告等报告的议案》（关联股东回避表决）
12.1《石家庄东方能源股份有限公司2015年3月31日、2014年度、2013年度备考审计报告》（XYZH/2015XAA10076）
12.2《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测审核报告》（XYZH/2015XAA10074）
12.3《石家庄东方能源股份有限公司2015年度备考盈利预测审核报告》（XYZH/2015XAA10075） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年年度报告正文和摘要》
4、《2014年年度财务决算报告》
5、《2014年年度利润分配预案》
6、《2015年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
8、《关于向金融机构贷款的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计机构的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》（以特别决议方式表决）
11、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
12、《关于制订公司股东分红回报规划的议案》
（二）本公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。（该述职作为2014年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》
2.《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
3.《关于向供热公司增资的议案》
4.《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》
5.《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
1.01 安建国
1.02 郭守国
1.03 张鸿德
1.04 韩放
2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 陈爱珍
2.02 张玉周
2.03 王健
3.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》
3.01 怀文明
3.02 梁炜
4.审议《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》（关联股东回避表决）
5.审议《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》（关联股东回避表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告正文和摘要》
4、审议《2013年年度财务决算报告》
5、审议《2013年年度利润分配预案》
6、审议《2014年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
7、审议《关于向金融机构贷款的议案》
8、审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
（二）本公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举王富林先生为公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）
2、《关于选举李德高先生为公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）
3、《关于民生银行8,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
4、《关于中信银行石家庄分行 9,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
5、《关于交通银行河北省分行 6,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
6、《关于农业银行西城支行 9,640万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
7、《关于中国银行裕东支行 5,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
8、《关于建设银行金泉支行 21,877.20万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
9、《关于工商银行建南支行25,750万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
10、《关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行4,825.16万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）
11、《前次募集资金使用情况报告》
12、《关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13、《公司非公开发行股票方案》（逐项表决）
（1）、发行股票的种类及面值
（2）、发行数量
（3）、发行方式和发行时间
（4）、发行对象和认购方式
（5）、定价原则
（6）、募集资金用途
（7）、锁定期
（8）、上市地点
（9）、本次发行股票决议的有效期
14、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（关联股东回避表决）
15、《非公开发行股票预案》（关联股东回避表决）
16、《关于与中国电力投资集团公司签署<非公开发行股票认购协议>的议案》（关联股东回避表决）
17、《关于与北京丰实联合投资基金（有限合伙）签署<非公开发行股票认购协议>的议案》
18、《关于与上海指点投资管理有限公司签署<非公开发行股票认购协议>的议案》
19、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（关联股东回避表决）
20、《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》（关联股东回避表决）
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22、《关于制订公司股东分红回报规划的议案》
23、《日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
24、《向中电投财务有限公司借款的议案》（关联股东回避表决）
25、《关于增补2013年日常关联交易的议案》（关联股东回避表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告正文和摘要》
4、审议《2012年年度财务决算报告》
5、审议《2012年年度利润分配预案》
6、审议《2012年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
7、审议独立董事述职报告
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案》
9、审议《关于提名史静敏女士为第四届独立董事候选人的议案》（累积投票制）
10、审议《关于热电四厂土地使用权交由政府收储的议案》
11、审议《关于注销控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2012-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出资建设石家庄良村热电二期2×25MW背压机组热电联产项目的议案》（关联股东回避表决）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于关于热电四厂替代电量的关联交易议案》（关联股东回避表决）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向上海金融租赁有限公司贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告正文和摘要》
4、审议《2011年年度财务决算报告》
5、审议《2011年年度利润分配预案》
6、审议《2012年度预计日常关联交易的议案》
7、审议独立董事述职报告审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名王建平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（累积投票制） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对热电四厂关停资产进行处置的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名郭天斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（累积投票制）
2、审议《石家庄东方热电股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告正文和摘要》
4、审议《2010年年度财务决算报告》
5、审议《2010年年度利润分配预案》
6、审议《2011年度预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》（以累积投票制表决）
9、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（须经深交所审核无异议方能提交股东大会并以累积投票制表决）
10、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》（以累积投票制表决）
11、审议独立董事述职报告
12、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司重要会计估计变更的议案》
2、审议《关于控股子公司重要会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司重要会计估计变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中国电力投资集团公司、石家庄东方热电集团有限公司共同出资组建“中电投石家庄供热有限公司”的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年度利润分配议案》
6、审议《公司2010 年预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于拟投资扩建热电二厂高温水锅炉及配套热网工程的议案》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
9、审议独立董事述职报告
10、提名甄秀兰女士为公司第三届监事会监事候选人（个人简历附后）。
11、关于石家庄东方热电股份有限公司2010 年拟向金融机构贷款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名安建国先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名张振军为独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年年度报告正文》和摘要
4、审议《2008 年年度财务决算的报告》
5、审议《2008 年年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2009 年年度审计机构的议案》
7、审议《公司2009 年预计日常关联交易的议案》
8、审议《公司2009 年向中电投财务公司贷款的议案》
9、审议《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟与中国电力投资集团共同出资成立石家庄良村热电有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2009-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于提名王建平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2008-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名李行宇为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配议案》
6、审议《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》
7、审议《石家庄东方热电股份有限公司关于对外担保情况的说明》
8、审议通过了《关于公司由于执行新会计准则对2007 年期初资产负债表追溯调整情况的说明》
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名王毅先生为公司第三届董事的议案》
2、《关于提名贾彤宙先生为公司第三届董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名李万军为独立董事候选人的议案》
2、《关于聘请北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006 年度董事会工作报告》
2、审议《2006 年度监事会工作报告》
3、审议《2006 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2006 年度财务决算报告》
5、审议《2006 年度利润分配议案》
6、审议《关于2006 年度重大会计差错调整的议案》
7、审议独立董事述职报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于提名庞贵永为公司独立董事候选人的议案》（该议案将在深交所对庞贵永先生独立董事任职资格无异议后提交2006年第四次临时股东大会审议）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于实施控股股东"以股抵债"报告书的议案》；
2、审议《授权董事会办理以股抵债有关事宜的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司抵押贷款的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理有关抵押贷款具体事宜的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改监事会议事规则的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书（草案）》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于《石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案》的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005 年度董事会工作报告》
2、审议《2005 年度监事会工作报告》
3、审议《2005 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2005 年度财务决算报告》
5、审议《2005 年度利润分配议案》
6、审议华安会计师事务所《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、审议《关于清理控股股东资金占用的议案》
8、审议《关于2005 年度重大会计差错调整的议案》
9、审议《关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司2006 年审计机构的预案》
10、审议《关于良村热电厂技改扩建工程的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13、审议独立董事述职报告
14、审议《关于调整资金占用清偿方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2005-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 选举公司第三届董事会董事。
2、 选举公司第三届监事会监事。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 电投产融 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于热电四厂三期扩建工程的议案》。
2、审议《关于控股收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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