| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度报告正文及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于预计2024年度对外担保额度的议案
8.00 关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审计机构的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 股东会议事规则
11.00 董事会议事规则
12.00 监事会议事规则
13.00 独立董事制度
14.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度报告正文及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于预计2023年度对外担保额度的议案
8.00 关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度报告正文及摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事鲍钺
1.02 非独立董事于春山
1.03 非独立董事张晟
1.04 非独立董事黄阳
1.05 非独立董事张全有
1.06 非独立董事郭开铸
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事何佳
2.02 独立董事张瑞君
2.03 独立董事高志勇
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 监事刘泽尧
3.02 监事赵莹 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度报告正文及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2020-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 募集资金存放账户
2.9 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5 《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》
6 《关于〈公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
7 《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8 《关于〈公司非公开发行A股股票涉及关联交易〉的议案》
9 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于调整董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事津贴的议案》
2 《关于调整监事津贴的议案》
3 《2020年绩效考核奖方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告正文及摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于补选公司第七届董事会举非独立董事的议案
2.01 非独立董事何向东
2.02 非独立董事于春山
2.03 非独立董事Antony
2.04 非独立董事王林江
3.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事何佳
3.02 独立董事高志勇
3.03 独立董事张瑞君
4.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案
4.01 监事王洪斌
4.02 监事王树玲 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司股东延期实施增持计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2019-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告正文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事郭开铸
1.02 非独立董事魏毅
1.03 非独立董事潘英
1.04 非独立董事张哲军
1.05 非独立董事金永
1.06 非独立董事何励
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事李中
2.02 独立董事郭义彬
2.03 独立董事刘云亮
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事阮江南
3.02 监事黎晓红
4.00 关于同意公司签署重组框架协议及公司(或指定机构)以债转股方式对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告正文及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
1.01 非独立董事郭开铸
1.02 非独立董事魏毅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2016年度董事会工作报告》
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
（3）《公司2016年度报告正文及摘要》
（4）《公司2016年度财务决算报告》
（5）《公司2016年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
（8）《公司2016年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
（3）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
发行股份及支付现金购买资产情况
1）交易对方
2)标的资产
3)标的资产的定价原则及交易价格
4)支付方式
5)本次发行股份的种类和面值
6)发行方式
7)发行对象及认购方式
8)发行价格
9)发行数量
10)发行股份的上市地点
11)锁定期安排
12)上市公司滚存未分配利润的安排
13)标的资产过渡期间损益归属
14)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
15)业绩承诺与补偿
16)超额业绩奖励
发行股份募集配套资金
17)本次发行股份的种类和面值
18)发行方式
19)发行对象及认购方式
20)发行价格
21)发行数量
22)配套融资金额
23)发行股份的上市地点
24)锁定期安排
25)上市公司滚存未分配利润的安排
26)募集资金用途
27)决议的有效期
（4）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成借壳上市的议案
（5）本次资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案
（6）关于<欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
（7）关于公司与相关交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
（8）关于公司签署附生效条件的利润补偿协议的议案
（9）《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
（10）关于公司签署附条件生效的欣龙控股非公开发行股票之认购协议的议案
（11）《关于公司签署附条件生效的<欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》
（12）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
（13）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
（14）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
（15）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
（16）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
（17）关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
（18）关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
（19）关于修改《公司章程》的议案
（20）关于制定《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
议案1中子议案①补选张哲军为公司第六届董事会董事
议案1中子议案②补选谭卫东为公司第六届董事会董事
议案1中子议案③补选何励为公司第六届董事会董事
议案2关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2015年度董事会工作报告》
（2）《公司2015年度监事会工作报告》
（3）《公司2015年度报告正文及摘要》
（4）《公司2015年度财务决算报告》
（5）《公司2015年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于调整董事津贴的议案》
（8）《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届的议案》
（1）选举非独立董事
1.1选举郭开铸为公司第六届董事会董事
1.2选举魏毅为公司第六届董事会董事
1.3选举潘英为公司第六届董事会董事
1.4选举陈喆为公司第六届董事会董事
1.5选举郑从容为公司第六届董事会董事
1.6选举金永为公司第六届董事会董事
（2）选举独立董事
1.7选举李中为公司第六届董事会独立董事
1.8选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事
1.9选举刘云亮为公司第六届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届的议案》
选举非职工代表监事
2.1选举阮江南为公司第六届监事会监事
2.2选举黎晓红为公司第六届监事会监事
3关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
（2）《关于股东变更承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2014年度董事会工作报告》
（2）《公司2014年度监事会工作报告》
（3）《公司2014年度报告正文及摘要》
（4）《公司2014年度财务决算报告》
（5）《公司2014年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于股东变更承诺事项的议案》
（2）《公司员工持股计划（草案）》及摘要
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于补选谭卫东先生为公司监事的议案》
（2）《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（3）《关于修改<公司章程>的议案》
（4）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2013年度董事会工作报告》
（2）《公司2013年度监事会工作报告》
（3）《公司2013年度报告正文及摘要》
（4）《公司2013年度财务决算报告》
（5）《公司2013年度利润分配预案》
（6）《未来三年股东回报规划》
（7）《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》
（8）由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2013年度会计师事务所续聘的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确认财务资助事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2012年度董事会工作报告》
（2）《公司2012年度监事会工作报告》
（3）《公司2012年度报告正文及摘要》
（4）《公司2012年度财务决算报告》
（5）《公司2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
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| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司不聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
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| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2011年度董事会工作报告》
（2）《公司2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年度报告正文及摘要》
（4）《公司2011年度财务决算报告》
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
（8）《公司关于第四届董事会换届的议案》
（9）《公司关于第四届监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司继续为宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司提供担保事项的议案》
（2）《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
（2）《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选骆建政先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度董事会工作报告》 （2）《公司2010年度监事会工作报告》（3）《公司2010年度报告正文及摘要》 （4）《公司2010年度财务决算报告》 （5）《公司2010年度利润分配预案》 （6）《关于公司2011年度会计师事务所续聘的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2010-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类
2.3 发行股票的面值
2.4发行对象
2.5 发行数量
2.6 认购方式
2.7 定价基准日及发行价格
2.8 本次非公开发行股票的募集资金用途
2.9 本次非公开发行股票的限售期
2.10 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案
2.11上市地点
2.12 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告》
6、《关于非公开发行股票所涉认购及还款的关联交易事项的议案》
7、《关于公司与海南筑华科工贸有限公司签署债务重组协议的议案》
8、《关于公司为控股子公司继续提供连带责任担保事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2009 年度董事会工作报告》
（2）《公司2009 年度监事会工作报告》
（3）《公司2009 年度报告正文及摘要》
（4）《公司2009 年度财务决算报告》
（5）《公司2009 年度利润分配预案》
（6）《关于公司2010 年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于为海南欣龙无纺股份有限公司提供担保的议案》
（8）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司继续提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于推荐彭晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（2）《关于为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让宜昌市欣龙化工新材料有限公司股权及债权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年度董事会工作报告》
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》
（3）《公司2008 年度报告正文及摘要》
（4）《公司2008 年度财务决算报告》
（5）《公司2008 年度利润分配预案》
（6）《关于公司2009 年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》
（8）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保事项的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的议案》
（10）《公司关于第三届董事会换届的议案》
（11）《公司关于第三届监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2007年度董事会工作报告》
（2）《公司2007年度监事会工作报告》
（3）《公司2007年度报告正文及摘要》
（4）《公司2007年度财务决算报告》
（5）《公司2007年度利润分配预案》
（6）《关于公司2008年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》
（8）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2007-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为第一投资招商股份有限公司继续提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》;
3、审议《欣龙控股（集团）股份有限公司关联交易决策制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2007-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年度董事会工作报告》
（2）《公司2006年度监事会工作报告》
（3）《公司2006年度报告正文及摘要》
（4）《公司2006年度财务决算报告》
（5）《公司2006年度利润分配预案》
（6）《关于公司2007年度会计师事务所续聘的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行方式；
（2）发行股票的类型；
（3）股票面值；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）发行对象；
（7）募集资金投向；
（8）本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；
（9）本次发行决议有效期。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2005年度董事会工作报告》
（2）《公司2005年度监事会工作报告》
（3）《公司2005年度报告正文及摘要》
（4）《公司2005年度财务决算报告》
（5）《公司2005年度利润分配预案》
（6）《关于公司2006年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于第三届董事会董事津贴的议案》
（8）《关于第三届监事会监事津贴的议案》
（9）《欣龙控股（集团）股份有限公司公司章程（修订案）》
（10）《欣龙控股（集团）股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》
（11）《欣龙控股（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订案）》
（12）《欣龙控股（集团）股份有限公司监事会议事规则（修订案）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《欣龙控股（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投向的议案》
2、审议《公司关于第二届董事会换届的议案》
3、审议《公司关于第二届监事会换届的议案》
4、审议《关于公司2005年度会计师事务所续聘的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣龙控股 |
| 公告日期 | 2005-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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