| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
8.00 《关于授权董事会(董事长)审批公司预计对外担保额度的议案》
9.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举谭少群先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.02 选举张景先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.03 选举冯东兴先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.04 选举谭奇材先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.05 选举冯俊秀先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.06 选举肖永超先生为公司第十一届董事会非独立董事
10.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
10.01 选举赵曼女士为公司第十一届董事会独立董事
10.02 选举田志龙先生为公司第十一届董事会独立董事
10.03 选举吴德军先生为公司第十一届董事会独立董事
11.00 《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》
11.01 选举李俐女士为公司第十一届监事会非职工监事
11.02 选举肖建明先生为公司第十一届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度财务决算报告》
3.00 公司2021年度利润分配方案
4.00 公司《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于增补董事候选人的议案》
7.00 《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
8.00 《关于授权董事会(董事长)审批公司预计对外担保额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》
16.00 《公司2021年度监事会工作报告》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度财务决算报告》
3.00 公司2020年度利润分配方案
4.00 公司《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
6.00 《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
7.00 《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》
8.00 《公司2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度财务决算报告》
3.00 公司2019年度利润分配方案
4.00 公司《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
9.00 《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》
10.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《公司2019年度监事会工作报告》
13.00 《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举谭少群先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举冯东兴先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举张景先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举谭奇材先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.05 《关于选举冯俊秀先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
13.06 《关于选举汤文华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 《关于选举赵曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举冯德雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
14.03 《关于选举夏新平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于公司监事会换届及选举非职工监事的议案》
15.01 《关于选举李俐女士为公司第十届监事会非职工监事的议案》
15.02 《关于选举肖建明先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股票方案的议案》
3.00 《关于股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度财务决算报告》
3.00 公司2018年度利润分配方案
4.00 公司《2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
9.00 《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》
10.00 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2019-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟发行境外债券的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
3.00 《关于增补董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度财务决算报告》
3.00 公司2017年度利润分配方案
4.00 公司《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
8.00 《关于授权公司董事会审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》
9.00 《公司2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为湖北福星新材料科技有限公司授信人民币4亿元提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
子议案：2.01、发行股票的种类和面值
子议案：2.02、发行方式和发行时间
子议案：2.03、发行对象
子议案：2.04、认购方式
子议案：2.05、定价原则与发行价格
子议案：2.06、发行数量
子议案：2.07、限售期
子议案：2.08、募集资金用途
子议案：2.09、上市地点
子议案：2.10、本次非公开发行前的滚存利润安排
子议案：2.11、本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司2017年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》；
7、审议《关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
8、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
2.00 关于制订公司《重大投资决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度财务决算报告》；
3、审议公司2016年度利润分配方案；
4、审议公司《2016年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、逐项审议《关于公司董事会换届及选举公司第九届董事会董事的议案》；
9.1《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.01《关于选举谭少群先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.02《关于选举冯东兴先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.03《关于选举张景先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.04《关于选举谭红年先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.05《关于选举冯俊秀先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.06《关于选举汤文华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
9.2《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
9.11《关于选举冯德雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9.12《关于选举夏新平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9.13《关于选举吴德军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10、逐项审议《关于公司监事会换届及选举公司第九届监事会非职工监事的议案》；
10.01《关于选举谭才旺先生为公司第九监事会非职工监事的议案》
10.02《关于选举高谦慎先生为公司第九监事会非职工监事的议案》
11、审议《公司2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
子议案：2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象
2.04、认购方式
2.05、定价原则与发行价格
2.06、发行数量
2.07、限售期
2.08、募集资金用途
2.09、上市地点
2.10、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11、本次非公开发行决议的有效期
3、审议议案三《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议议案五《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》；
6、审议议案六《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
7、审议议案七《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》；
8、审议议案八《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议议案九《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》；
10、审议议案十《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》；
11、审议议案十一《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议议案十二《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象
2.04、认购方式
2.05、定价原则与发行价格
2.06、发行数量
2.07、限售期
2.08、募集资金用途
2.09、上市地点
2.10、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11、本次非公开发行决议的有效期
3、审议议案三《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议议案五《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议议案六《关于公司与福星集团控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
7、审议议案七《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议议案八《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》；
9、审议议案九《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
10、审议议案十《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》；
11、审议议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议议案十二《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》；
13、审议议案十三《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；
14、审议议案十四《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度财务决算报告》；
3、审议公司2015年度利润分配方案；
4、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、审议《关于增补董事候选人的议案》；
10、审议《公司2015年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
议案二《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）；
1、本次债券的发行规模
2、发行方式
3、债券品种及期限
4、票面金额及发行价格
5、债券利率及付息方式
6、发行对象及向原股东配售安排
7、募集资金用途
8、债券的交易或转让场所
9、主承销商
10、担保方式
11、赎回条款或回售条款
12、偿债保障措施
13、决议的有效期
议案三《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联人共同投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于《湖北福星科技股份有限公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案；
议案二 关于《董事、高管、控股股东、实际控制人确认发行人不存在房地产违法违规情况的承诺函》的议案；
议案三 关于《监事确认发行人不存在房地产违法违规情况的承诺函》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要；
议案二 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》（此议案需逐项审议）；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日、发行价格及定价原则
5、发行数量
6、限售期
7、募集资金金额及用途
8、上市地点
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次非公开发行决议的有效期
议案三 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
议案四 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
议案五 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案六 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
议案七 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
议案八 《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
议案九 《关于全资子公司收购福星银湖控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
议案十 《关于全资子公司以现金方式购买股权的利润补偿协议的议案》；
议案十一 《关于增补董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议公司2014年度利润分配方案；
4、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、审议《公司2014年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2014-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行中期票据的议案；
2、审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案；
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》（累积投票方式）；
候选董事 谭少群 胡朔商 冯东兴 张运华 冯俊秀 刘慧芳
候选独立董事 徐晓林 吴德军 赵曼
3、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
候选监事 谭才旺 高谦慎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2014-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议公司2013年度利润分配方案；
4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、审议《公司2013年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司对全资子公司增资及转让部分经营性资产和相关负债的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二、《关于发行公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）
1、发行规模
2、发行对象及向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、票面金额及发行价格
5、债券利率及还本付息
6、发行方式
7、担保安排
8、募集资金用途
9、发行债券的上市
10、本次发行债券决议的有效期
议案三、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》
议案四、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》
议案五、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案；
2、审议关于聘任公司内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议公司2012年度利润分配方案；
4、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
8、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于同意下属子公司参与武汉市江岸区红桥村相关地块竞拍的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议公司股东回报规划的议案；
3、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》；
3、审议公司2011年度利润分配方案；
4、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2011-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
审议《关于授权董事会审批公司为子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度财务决算报告》；
3、审议公司2010年度利润分配方案；
4、审议公司《2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《公司独立董事2010年度述职报告》；
9、审议《关于会计差错更正的议案》；
10、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
11、审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
12、审议关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于下属全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司股权信托投资相关协议的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意下属子公司参与武汉市江汉区姑嫂树村地块竞拍的议案。
2、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉口置业有限公司股权信托融资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于撤销2009 年《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司股权信托融资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司股权信托融资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
3、审议公司2009 年度利润分配方案；
4、审议公司《2009 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》；
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
9、审议关于增补董事候选人的议案；
10、审议《公司2009 年度监事会工作报告》。
11、审议《关于同意武汉福星惠誉置业有限公司参与武汉市洪山区三角路村P（2009）129 号地块竞拍的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2009-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
议案二 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
议案三 《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案四 《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
3、审议公司2008 年度利润分配方案；
4、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于认购公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司增扩的人民币4亿元注册资本的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
3、审议公司2007 年度利润分配方案；
4、审议公司《2007 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2008 年度薪酬考核办法的议案；
8、审议《公司募集资金管理办法》；
9、审议关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案二 关于审查公司符合公开增发A股股票条件的议案
议案三 关于公司2007年公开增发A股股票方案的议案（此议案需逐项审议）
议案四 关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度财务决算报告》；
3、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、审议公司《2006年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬考核办法的议案》；
7、审议《湖北福星科技股份有限公司对外担保管理制度》；
8、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
9、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币8.1亿元的议案；
10、关于新增10000吨子午轮胎钢帘线技改项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）、逐项审议《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
（二）、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2006-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行短期融资券并聘请招商银行股份有限公司担任主承销商的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度财务决算报告》；
3、审议公司2005年度利润分配方案；
4、审议公司《2005年年度报告正文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬考核办法的议案》；
7、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
10、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
11、审议关于修改公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《向特定对象非公开发行股票的有关议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-22 |
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| 公司名称 | 福星股份 |
| 公告日期 | 2005-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案；
2、审议关于公司符合增发A股条件的议案；
3、审议关于公司增发A股的议案（逐项表决）；
1）发行股票的种类
2）每股面值
3）发行数量
4）发行对象
5）发行方式
6）定价方式
7）募集资金数额及用途
8）本次增发新股决议的有效期
9）关于提请股东大会授权董事会办理增发新股相关事宜。
10）本次增发新股完成后由新老股东共享公司滚存利润。
4、审议关于本次增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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