| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《关于<2024年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
2.00 审议及批准本公司《关于<2024年A股员工持股计划管理办法>的议案》。
3.00 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2024年A股员工持股计划相关事宜的议案》。
4.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。
5.00 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。
6.00 审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。
7.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准关于预计2024年度担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《2022年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2022年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2022年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《2023年度开展外汇衍生品业务专项报告》。
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》。
11.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
12.00 审议及批准《关于修改<公司章程%有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改%公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》：
1.01 选举胡剑涌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
1.02 选举于芝涛先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《关于<2022年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
2.00 审议及批准本公司《关于<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》。
3.00 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关事宜的议案》。
4.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。
5.00 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。
6.00 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
7.00 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
8.00 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
9.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2.00 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3.00 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准关于预计2023年度担保额度的议案。
4.00 审议及批准关于提名李志刚先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司、青岛海信国际营销股份有限公司及海信视像科技股份有限公司签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《2021年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2021年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2021年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司2021年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2021年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《2022年度开展外汇衍生品业务专项报告》。
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。
10.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
11.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
12.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。
13.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2020年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2020年度利润分配方案》
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
7.00 审议及批准本公司《2021年度开展外汇衍生品业务专项报告》
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》
10.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》
10.01 选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.02 选举林澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.03 选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.04 选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.05 选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.06 选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
11.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》
11.01 选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
11.02 选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
11.03 选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
12.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
12.02 选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与青岛海信国际营销股份有限公司于2020年7月31日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2019年度利润分配方案》
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
7.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》
9.00 审议及批准《关于选举段跃斌先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
4.00 审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准变更审计机构，并授权本公司董事会决定新聘审计机构的酬金。
2.00 审议及批准关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。
3.00 审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。
2.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。
4.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2018年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2018年度利润分配方案》
6.00 审议及批准本公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
7.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险，并授权董事会办理相关事宜的议案》
8.00 审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
9.00 审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》
10.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》
13.00 审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》
14.00 审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司以及青岛海信电子商务有限公司于2018年11月26日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2018年11月26日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2018年11月26日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
4.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2018年11月26日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
5.00 审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2018年11月26日签订的《金融业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
6.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
2.00 审议及批准本公司《董事会议事规则(修订稿)》。
3.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准选举张世杰先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2017年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2017年度利润分配方案》
6.00 审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》
7.00 审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
8.00 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2018年5月8日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限
9.00 审议及批准《关于选举本公司第十届董事会执行董事的议案》
9.01 选举汤业国先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.02 选举刘洪新先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.03 选举林澜先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.04 选举代慧忠先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.05 选举贾少谦先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.06 选举王云利先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
10.00 审议及批准《关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》
10.01 选举马金泉先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
10.02 选举钟耕深先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
11.00 审议及批准《关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11.02 选举杨清先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2017年11月28日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2017年11月28日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2017年11月28日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
4.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2017年11月28日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
5.00 审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2017年11月28日签订的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
6.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议及批准《关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2016年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2016年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2016年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2016年度利润分配方案》；
6、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理
相关事宜的议案》；
7、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审
计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
8、审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2017年5月10日签订的《金融
服务协议之补充协议（一）》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限；
9、审议及批准本公司与青岛海信商业保理有限公司于2017年5月10日签订的《保
理服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2016年11月17日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（二）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2016年11月17日签订的《业务框架协议(一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（三）批准本公司与海信(香港)有限公司于2016年11月17日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（四）批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
（五）批准选举马金泉先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2016年8月3日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》注；
6、审议及批准本公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》；
7、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
8、审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
9、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
10、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》；
11、审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》；
12、审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》；
（1）审议及批准选举代慧忠先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
13、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2015年11月10日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（二）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2015年11月10日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（三）批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2015年11月10日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（四）批准本公司与海信(香港)有限公司于2015年11月10日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（五）批准本公司与海信集团财务有限公司于2015年11月10日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限；
（六）批准《关于本公司拟为本公司控股子公司提供担保额度的议案》；
（七）批准《关于选举王志刚先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》；
（八）批准《关于选举杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2014年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2014年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2015年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《董事会换届选举的议案》：
选举执行董事：
（1）审议及批准选举汤业国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（3）审议及批准选举林澜先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（4）审议及批准选举田野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（5）审议及批准选举刘洪新先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（6）审议及批准选举贾少谦先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
选举独立非执行董事：
（7）审议及批准选举徐向艺先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（8）审议及批准选举王爱国先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（9）审议及批准选举王新宇先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
10、审议及批准《监事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举刘振顺先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举高玉玲女士为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11、审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
12、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2014年12月2日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（二）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（三）批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（四）批准本公司与海信(香港)有限公司于2014年12月2日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（五）批准《关于本公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2013年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2014年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《关于选举本公司第八届董事会董事的议案》。
（1）审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第八届董事会董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举田野先生为本公司第八届董事会董事及决定其薪酬标准。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
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| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）批准选举刘振顺先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
（二）批准选举高玉玲女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
（三）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2013年11月21日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（四）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2013年11月21日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（五）批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2013年11月21日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（六）批准本公司与海信集团财务有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（七）批准本公司与海信(香港)有限公司于2013年11月21日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（八）批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准本公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2012年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2012年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2012年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2013年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
（二）以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2012年12月6日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（二）批准本公司与华意压缩机股份有限公司于2012年12月6日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（三）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2012年12月6日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（四）批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2012年12月6日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限； （五）批准本公司与青岛海信国际营销股份有限公司于2012年12月6日签订的《白电产品出口代理框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限和调整本公司委托青岛海信国际营销股份有限公司代理出口白电产品的代理费率；
（六）批准本公司与海信(香港)有限公司于2012年12月6日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（七）批准本公司与海信集团财务有限公司于2012年12月6日签订的《金融服务协议之补充协议》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 以普通决议案方式审议如下事项：
审议及批准选举刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
以特别决议案方式审议如下事项：
审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2011年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2011年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2011年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2012年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《董事会换届选举的议案》
10、审议及批准《监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准；
2、批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2011年11月29日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
3、批准本公司与华意压缩机股份有限公司于2011年11月29日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
4、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2011年11月29日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
5、批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2011年11月29日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
6、批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2011年11月29日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
7、批准本公司与海信集团财务有限公司于2011年11月29日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
8、批准本公司与海信(香港)有限公司于2011年11月29日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
9、批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》；
10、批准《关于本公司拟在2012-2013年为本公司部分经销商提供人民币1.2亿元贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 批准选举王新宇先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准《关于选举任立人先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；
2、审议及批准 (i) 解聘分别担任本公司2011年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及(ii) 聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。
以特别决议案方式审议如下事项：
1、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》, 其载有下列的具体条款：
1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》,其载有下列的具体条款：
1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2011-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准本公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议及批准《经境内外审计机构审计的本公司2010年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2010年度利润分配方案》；
6、审议及批准《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境内审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
8、审议及批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》；
9、审议及批准《关于本公司拟在2011年为本公司部分经销商提供人民币4200万元贷款担保额度的议案》；
10、审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2011年3月16日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
11、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2011年6月9日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
12、审议及批准《关于本公司拟在2011年度为本公司代理商新疆海信科龙电器销售有限公司提供人民币2000万元担保额度的议案》。
以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《关于选举王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》；
2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；
3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；
4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2010年12月3日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《本公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议及批准《本公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议及批准《本公司2009年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经境内外审计机构审计的本公司2009年度财务报告》；
5、审议及批准《本公司2009年度利润分配方案》；
6、审议及批准《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司和德豪会计师事务所有限公司分别担任本公司2010财政年度境内外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准《关于本公司计提资产减值准备的议案》；
8、审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
9、审议及批准本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《压缩机采购供应框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
10、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司之间的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
11、 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司之间的《业务框架协议（三）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
12、 审议及批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司之间的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
13 、审议及批准授权本公司董事会处置本公司所持华意压缩机股份有限公司不超过5000 万股股份。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 追认及批准关于2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
2、审议及批准本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
3、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司之间的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
4、审议及批准本公司与海信集团财务有限公司之间的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。
5、审议及批准《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内审计机构并授权董事会决定其酬金的议案》。
以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 关于海信科龙电器股份有限公司非公开发行股份(A 股)购买资产的议案
（2）关于签署《海信科龙电器股份有限公司以新增股份(A 股)购买青岛海信空调有限公司白电资产之协议》的议案。
（3）关于《海信科龙电器股份有限公司非公开发行股份（A 股）购买资产暨关联交易报告书（草案）》并授权本公司董事会作出一切彼等认为合适或适宜的事宜及行动以及签署一切文件，以履行或使有关报告书生效的任何事宜的议案。
（4）关于提请股东大会审议同意海信空调免于按照中国国内及香港有关规定和要求向全体股东发出全面收购要约（要约清洗豁免）的议案。
（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于海信科龙电器股份有限公司非公开发行股份(A 股)购买资产的议案
（2）关于签署<海信科龙电器股份有限公司以新增股份(A 股)购买青岛海信空调有限公司白电资产之协议>的议案。
（3）关于《海信科龙电器股份有限公司非公开发行股份（A 股）购买资产暨关联交易报告书（草案）》并授权本公司董事会作出一切彼等认为合适或适宜的事宜及行动以及签署一切文件，以履行或使有关报告书生效的任何事宜的议案。
（4）关于提请股东大会审议同意海信空调免于按照中国国内有关规定和要求向全体股东发出全面收购要约（要约清洗豁免）的议案。
（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司之间的《业务框架协议》以及在该协议下拟进行的持续关联交易；
2、审议及批准本公司与青岛海信空调有限公司之间的《<业务合作框架协议>之补充协议二》以及在该协议下拟进行的持续关联交易；
3、审议及批准《关于本公司拟在2010-2011年为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币17.2亿元担保额度的议案》；
4、审议及批准《关于本公司拟在2010-2011 年为本公司部分经销商提供人民币8800 万元贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2008 年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准本公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议及批准《关于续聘广东大华德律会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内外审计师及授权董事会决定其酬金的议案》；
6、审议及批准《关于本公司计提资产减值准备的议案》；
7、审议及批准本公司《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》；
8、董事会换届选举的议案
9、监事会换届选举的议案
10、审议及批准授权董事会决定第七届董事会董事长薪酬（税前人民币100 万元以内<含本数>）的议案。
11、审议及批准本公司《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
12、审议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司于2009年5月19日签署的《<业务合作框架协议>之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易
13、选举张睿佳先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2009-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司拟在2009年度为四家经销商提供人民币8500万元贷款担保额度的议案。
2、审议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的关联交易
3、审议及批准本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举周小天先生为本公司第六届董事会执行董事的议案。
2.审议及批准本公司拟在2009年度为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.55亿元担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准本公司与海信集团财务有限公司之间的《金融服务协议》以及在该协议下拟进行的关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议批准本公司与惠而浦（香港）有限公司为成立海信惠而浦（浙江）电器有限公司的《合资经营合同》
2.审议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的《<业务合作框架协议>之补充协议》以及在该协议下拟进行的关联交易；
3.审议及批准本公司与海信（香港）有限公司签署的《代理融资采购框架协议》以及在该协议下拟进行的关联交易；
4.审议及批准本公司拟在2008 年度内分别为广东科龙模具有限公司和三家经销商（成都海信科龙电器销售有限公司、重庆海信科龙电器销售有限公司和新疆海信科龙电器销售有限公司）提供人民币1,000 万元和9,500 万元的担保额度。
5.审议及批准高中翔先生担任本公司股东代表监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年度董事会工作报告
（2）2007 年度监事会工作报告
（3）2007 年度报告及其摘要
（4）2007 年度利润分配预案
（5）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司2008 财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
（6）关于本公司计提资产减值准备的议案
（7）审议及批准本公司与青岛海信国际营销有限公司签署的《海外销售框架协议》以及在该协议下拟进行的关联交易
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举张明先生为本公司第六届董事会董事的议案
2、审议批准《董事会工作制度》；
3、审议批准《独立非执行董事工作制度》；
4、审议批准《监事会工作制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于定向增发股份收购资产方案的议案
(2)关于修改公司章程（经2007 年6 月18 日召开的2006 年股东周年大会通过）部分条款的议案（特别决议案）
(3)青岛海信空调有限公司免于按照中国国内及香港有关规定和要求向全体股东发出全面收购要约（要约清洗豁免）的议案（普通决议案）
(4)审议《业务合作框架协议二》及该协议下拟进行的持续关联交易（普通决议案）
(5)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（普通决议案）
(6)关于本公司拟在2008 年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币14.51 亿元贷款担保额度的议案；
(7)关于本公司拟在2008 年度内为本公司经销商提供人民币4.42 亿元贷款担保额度的议案；
(8)审议批准本公司与海信集团有限公司及其附属公司之间的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
(9)审议批准本公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司之间的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议及批准本公司同海信电器、海信进出口及自然人签署的《青岛海信国际营销有限公司合资合同》及其下拟进行的关联交易。
（2） 审议及批准《关于科龙西部家电生产基地调迁、扩建与技改事项的议案》，并授权本公司经营管理层执行科龙西部生产基地调迁、扩建与技改事项的总体规划、资产处置计划、投资计划等相关事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2007-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举刘春新女士为本公司第六届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提案名称：
以普通决议案方式审议如下事项：
（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度报告及其摘要
（4）2006年度利润分配预案
（5）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司2007财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
（6）关于变更公司名称的议案
（7）关于本公司A股股票被暂停上市或终止上市的或有事项的议案
（8）关于修改《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款的议案
（9）关于本公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备及坏账准备的议案
以特别决议案方式审议如下事项：
（10）关于修改《公司章程》部分条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 以普通决议案方式审议如下事项：
（1）审议及批准本公司与成都发动机（集团）有限公司、成都科龙冰箱有限公司以及成都新星电器股份有限公司签署的《关于转让成都科龙股权及其他事宜的意向书》及在该意向书下拟进行的关联交易；
以特别决议案方式审议如下事项：
（2）审议及批准关于本公司拟在2007年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.66亿元贷款担保额度的议案
（3）审议及批准关于本公司拟在2007年度内对本公司经销商提供人民币2.67亿元贷款担保额度的议案；
（4）关于修改《公司章程》部分条款的议案：
（5）审议及批准本公司及其相关附属公司与海信集团有限公司相关附属公司签订的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易；
（6）审议及批准本公司及其相关附属公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司签订的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2006-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举杨云铎先生为本公司第六届董事会执行董事的议案；
2、关于选举王士磊先生为本公司第六届董事会执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2006-10-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案名称：以普通决议案方式审议如下事项：
（1）2005年度董事会工作报告
（2）2005年度监事会工作报告
（3）2005年度报告及其摘要
（4）2005年度利润分配预案
（5）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司2006财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
（6）关于追溯调整年初数并对计提存货跌价准备、固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及坏帐准备的议案
（7）关于本公司控股子公司与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案
（8）关于本公司及其控股子公司与青岛海信空调有限公司及其关联方日常关联交易的议案
（9）关于本公司董事长汤业国先生薪酬标准的议案
（10）关于更换股东代表监事的议案
（11）关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案
（12）关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案
（13）关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案
（14）关于本公司拟在2006年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.12亿元的贷款担保额度的议案以特别决议案方式审议如下事项：
（15）关于修改<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 海信家电 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于免去本公司第五届董事会部分执行董事的议案》
②审议关于免去严友松先生本公司执行董事的议案；
③审议关于免去张宏先生本公司执行董事的议案；
（2）审议关于选举于淑珉女士为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；
（3）审议关于选举汤业国先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；
（4）审议关于选举肖建林先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；
（5）审议关于选举张明先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；
（6）审议关于选举苏玉涛先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；
（7）审议关于选举林澜先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；
（8）审议关于选举张睿佳先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；
（9）审议关于选举张圣平先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；
（10）审议关于选举路清先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配