| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2023年度董事会工作报告》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2023年度监事会工作报告》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于2024年度授信及融资计划的议案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的议案》
10.00 提案10《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》
11.00 提案11《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
12.00 提案12《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
13.00 提案13《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举姜敢闯先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举罗德才先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2022年年度报告全文》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2022年年度报告摘要》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2023年度财务预算方案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2022年度利润分配议案》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2022年度董事会工作报告》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2022年度监事会工作报告》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于2023年度授信及融资计划的议案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于2023年调整子公司担保额度的议案》
10.00 提案10《云南铜业股份有限公司关于2023年度为控股子公司提供担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.00 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的议案》
5.00 提案5审议《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 提案6审议《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 提案7审议《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于2022年货币衍生品交易业务展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.02 《选举孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.03 《选举姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.04 《选举吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.05 《选举史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.06 《选举赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.07 《选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举于定明先生为公司第九届董事会独立董事》
2.02 《选举王勇先生为公司第九届董事会独立董事》
2.03 《选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事》
2.04 《选举纳鹏杰先生为公司第九届董事会独立董事》
3.00 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举高行芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举李昆先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
3.03 《选举罗刚女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.00 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2021年年度报告全文》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2021年年度报告摘要》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2022年度财务预算方案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2021年度利润分配议案》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于2022年度融资计划的议案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 提案3《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>》的议案
4.00 提案4《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
5.00 提案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 提案6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》
7.00 提案7《关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
8.00 提案8《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议>暨关联交易的议案》
9.00 提案9《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
10.00 提案10《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》
11.00 提案11《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
12.00 提案12《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
13.00 提案13《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 提案14《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
15.00 提案15《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之业绩承诺补偿协议>暨关联交易的议案》
16.00 提案16《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品业务的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于选举公司非独立董事的议案》
2.01 《选举赵泽江先生为公司第八届董事会非独立董事》
2.02 《选举张亮先生为公司第八届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于调整2021年部分日常关联交易实施主体额度的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2020年董事会工作报告》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2020年监事会工作报告》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2020年年度报告全文》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2020年年度报告摘要》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2020年财务决算报告》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2021年度财务预算方案》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2020年年度利润分配议案》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于2021年度向各金融机构申请综合授信的议案》
10.00 提案10《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
11.00 提案11《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为第八届董事会董事的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于选举公司独立董事的议案》
2.01 《选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事》
2.02 《选举纳鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于追加2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2019年董事会工作报告》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2019年监事会工作报告》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2019年年度报告全文》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2019年年度报告摘要》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2019年财务决算报告》
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2020年度财务预算方案》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2019年年度利润分配议案》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的议案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于2020年度向各金融机构申请综合授信的议案》
10.00 提案10《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的议案》
11.00 提案11《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
12.00 提案12《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的议案》
13.00 提案13《云南铜业股份有限公司关于补选王勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于2019年度追加日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举田永忠先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.02 《选举王冲先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.03 《选举姚志华先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.04 《选举吴国红先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.05 《选举黄云静女士为公司第八届董事会非独立董事》
1.06 《选举史谊峰先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.07 《选举杨新国先生为公司第八届董事会非独立董事》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举尹晓冰先生为公司第八届董事会独立董事》
2.02 《选举和国忠先生为公司第八届董事会独立董事》
2.03 《选举陈所坤先生为公司第八届董事会独立董事》
2.04 《选举于定明先生为公司第八届董事会独立董事》
3.00 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 《选举高行芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举李昆先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
3.03 《选举罗刚女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
4.00 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 提案5审议《云南铜业股份有限公司关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
6.00 提案6审议《云南铜业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案》(逐项审议)
6.01 发行规模
6.02 票面金额及发行价格
6.03 债券期限
6.04 发行方式
6.05 发行对象及向公司股东配售的安排
6.06 债券利率及其确定方式
6.07 担保安排
6.08 赎回条款或回售条款
6.09 递延利息支付选择权
6.10 强制付息及递延支付利息的限制
6.11 偿债保障措施
6.12 募集资金用途
6.13 上市安排
6.14 决议有效期
7.00 提案7审议《云南铜业股份有限公司关于本次公开发行可续期公司债券授权事项的议案》
8.00 提案8审议《云南铜业股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
9.00 提案9审议《云南铜业股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议)
9.01 发行规模
9.02 票面金额及发行价格
9.03 债券期限
9.04 发行方式
9.05 发行对象及向公司股东配售的安排
9.06 债券利率及其确定方式
9.07 担保安排
9.08 募集资金用途
9.09 偿债保障措施
9.10 上市安排
9.11 还本付息方式
9.12 赎回条款或回售条款
9.13 决议有效期
10.00 提案10审议《云南铜业股份有限公司关于本次公开发行公司债券授权事项的议案》
11.00 提案11审议《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于调整相关日常关联交易实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《云南铜业股份有限公司2018年董事会工作报告》；
2.审议《云南铜业股份有限公司2018年监事会工作报告》；
3.审议《云南铜业股份有限公司2018年年度报告全文》；
4.审议《云南铜业股份有限公司2018年年度报告摘要》；
5.审议《云南铜业股份有限公司2018年财务决算报告》；
6.审议《云南铜业股份有限公司2019年度财务预算方案》；
7.审议《云南铜业股份有限公司2018年年度利润分配议案》；
8.审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
9.审议《云南铜业股份有限公司关于2019年度向各金融机构申请综合授信的议案》；
10.审议《云南铜业股份有限公司关于开展2019年商品衍生品交易业务的议案》；
11.审议《云南铜业股份有限公司关于补选吴国红先生为第七届董事会董事的议案》；
12.审议《云南铜业股份有限公司关于补选高行芳女士为第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业(集团)有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于与云南迪庆有色金属有限责任公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的议案》
2.00 《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2017年董事会工作报告》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司2017年监事会工作报告》；
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司2017年财务决算报告》；
4.00 提案4《云南铜业股份有限公司2017年年度报告全文》；
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司2017年年度报告摘要》；
6.00 提案6《云南铜业股份有限公司2017年年度利润分配议案》
7.00 提案7《云南铜业股份有限公司2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8《云南铜业股份有限公司2018年度财务预算方案》
9.00 提案9《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜(澳大利亚)投资有限公司100%股权的议案》
10.00 提案10《云南铜业股份有限公司关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》
11.00 提案11《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00 提案12《云南铜业股份有限公司关于2018年度向各家商业银行申请综合授信的议案》
13.00 提案13《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于补选杨新国先生为第七届董事会董事的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于补选张士国先生为第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的议案》
2.00 提案2《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》
3.00 提案3《云南铜业股份有限公司关于2017年新增日常关联交易预计的议案》
4.00 提案4《关于云南金沙矿业股份有限公司实施金沙矿区整合资产收购的议案》
5.00 提案5《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日及发行价格
（5）发行数量
（6）募集资金规模和用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股权转让协议和附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6.审议《关于公司与特定对象签署利润补偿协议的议案》
7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.审议《关于本次非公开发行股票不构成重大资产重组的议案》
12.审议《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
13.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
15.审议《控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16.审议《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的议案》
17.审议《关于豁免云铜铜业（集团）有限公司股份锁定期承诺函的议案》
18.审议《云南铜业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司2016年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2016年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2016年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2016年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2016年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2016年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于为中铝东南铜业有限公司提供借款担保的议案》
12、审议《云南铜业股份有限公司云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的议案》；
13、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》；
14、《云南铜业股份有限公司关于补选陈所坤先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》
2审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1《发行股票的种类和面值》
3.2《发行方式和发行时间》
3.3《发行对象和认购方式》
3.4《定价基准日及发行价格》
3.5《发行数量》
3.6《募集资金规模和用途》
3.7《限售期》
3.8《过渡期损益归属》
3.9《标的公司权属转移》
3.10《上市地点》
3.11《滚存未分配利润的安排》
3.12《本次非公开发行股票决议的有效期》
4审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6审议《关于公司与特定对象签署利润补偿协议的议案》
7审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
12审议《控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
13审议《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的议案》
14审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15审议《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、备考财务报表及审阅报告、评估报告的议案》
16审议《关于本次交易构成上市公司重大资产重组、不构成借壳上市的议案》
17审议《关于聘请公司本次非公开发行股票相关中介机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举武建强先生为公司非独立董事
1.2 选举田永忠先生为公司非独立董事
1.3 选举姚志华先生为公司非独立董事
1.4 选举王冲先生为公司非独立董事
1.5 选举史谊峰先生为公司非独立董事
1.6 选举黄云静女士为公司非独立董事
1.7 选举李伟先生为公司非独立董事
2 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.1 选举龙超先生为公司独立董事
2.2 选举杨先明先生为公司独立董事
2.3 选举尹晓冰先生为公司独立董事
2.4 选举和国忠先生为公司独立董事
3 审议《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举李犁女士为公司监事
3.2 选举张正斌先生为公司监事
3.3 选举韩锦根先生为公司监事
4 《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司2015年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2015年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2015年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2016年度向各家商业银行申请综合授信的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
6、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司2014年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2014年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2014年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2014年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2014年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2014年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于2014年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2015年-2017年）的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于2015年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
12、会议听取事项：
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2014年度述职报告（龙超》；
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2014年度述职报告（杨先明）》；
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2014年度述职报告（王道豪）》；
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2014年度述职报告（余怒涛）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
1.1《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》 。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
10、会议听取事项：
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（王道豪）》；
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（龙超）》；
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（杨先明）》；
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（余怒涛）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于吸收合并云南铜业营销有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.1 选举武建强先生为公司董事
10.2 选举沈南山先生为公司董事
10.3 选举金永静先生为公司董事
10.4 选举郑铁生先生为公司董事
10.5 选举史谊峰先生为公司董事
10.6 选举赵建勋先生为公司董事
10.7 选举李犁女士为公司董事
11、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
11.1 选举王道豪先生为公司独立董事
11.2 选举龙超先生为公司独立董事
11.3 选举杨先明先生为公司独立董事
11.4 选举余怒涛先生为公司独立董事
12、审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
12.1 选举王明星先生为公司监事
12.2 选举张正斌先生为公司监事
12.3 选举张劲锋先生为公司监事
13、审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
14、审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的议案》；
15、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
16、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
17、会议听取事项：
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（朱庆芬）》
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（王道豪）》
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（龙超）》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年-2014年）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《云南铜业股份有限公司2011年董事会工作报告》；
2 、审议《云南铜业股份有限公司2011年监事会工作报告》；
3 、审议《云南铜业股份有限公司2011年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告全文》；
5 、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
8 、审议《云南铜业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9 、审议《云南铜业股份有限公司关于更换公司2012年度审计机构的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2012年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》；
13、会议听取事项（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（朱庆芬）》； （2）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（杨国樑）》； （3）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（王道豪）》； （4）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（龙超）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》；
3、审议《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立 董事的议案》；
10、审议《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
13、会议听取事项：《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（汪戎）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（杨国樑）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）限售期
（5）认购方式
（6）发行数量
（7）定价基准日及发行价格
（8）上市地点
（9）募集资金投向
A、大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目
B、收购四家标的公司股权
C、偿还部分银行贷款
D、补充流动资金
（10）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（11）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》的议案》
6、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
7、审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买股权涉及矿业权信息情况说明》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》议案
9、审议《附条件生效的资产转让合同的主要内容》
10、审议《关于发行不超过19亿元短期融资券的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《云南铜业股份有限公司董事会2009 年年度报告》；
（2）审议《云南铜业股份有限公司监事会2009 年年度报告》；
（3）审议《云南铜业股份有限公司2010 年银行综合授信的议案》；
（4）审议《云南铜业股份有限公司2009 年年度利润分配议案》；
（5）审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）审议《云南铜业股份有限公司2010 年日常关联交易的议案》。
（7） 审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届董事会候选人的议案》
（8）审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第五届监事会候选人的议案》
（9）审议《云南铜业股份有限公司关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
（10）审议《云南铜业股份有限公司章程（2010 修订）》
（11）审议《云南铜业股份有限公司关于赤峰有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《云南铜业股份有限公司董事会2008 年年度报告》；
（2）审议《云南铜业股份有限公司监事会2008 年年度报告》；
（3）审议《云南铜业股份有限公司2009 年银行综合授信的议案》；
（4）审议《云南铜业股份有限公司2008 年年度利润分配议案》；
（5）审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
（6）审议《云南铜业股份有限公司2009 年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》；
（2）审议《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为楚雄滇中有色金属有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为易门铜业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为迪庆矿业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年年度报告
2、审议公司监事会2007 年年度报告
3、审议公司2007年利润分配议案
4、审议聘任会计师事务所的议案
5、审议《公司2007年日常关联交易补充预计的议案》
6、审议《公司2008年日常关联交易预计的议案》
7、审议补选金永静先生、史谊峰先生为公司第四届董事会董事的议案
8、审议补选张新普先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2008-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选刘才明先生为公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选杨超先生为公司第四届董事会董事的议案》
3、根据控股股东对相关中介机构实施轮换制度的精神，公司控股股东云南铜业（集团）有限公司提议，对公司原聘任的审计中介机构亚太中汇会计师事务所实施轮换，提议中瑞华恒信会计师事务所云南第二分所为公司的2007年审计机构。
4、审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司2008 年发行30 亿元短期融资券的议案
5、审议公司四届一次董事会审议通过的关于为公司的控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司银行授信担保25亿元的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行公司债券的议案（分项表决）
2、审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议公司2007年日常关联交易预计；
7、审议公司2007年银行综合授信额度的议案；
8、审议关于公司向南方租赁公司提供连带责任担保的议案；
9、审议关于调整公司董事会结构的议案；
10、审议《关于选举公司第四届董事会董事》的议案；
11、审议关于调整公司监事会结构的议案；
12、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
13、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
二 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行数量
3 发行对象及认购方式
4 上市地点
5 发行价格及定价依据
6 发行方式
7 本次发行募集资金用途
8 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
9 本次发行决议有效期限
三 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
四 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案
五 关于前次募集资金使用情况的说明的议案
六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相
关事宜的议案
七 募集资金使用管理办法的议案
八 关于投资组建赤峰云铜有色金属有限公司的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配议案；
5、审议修改《公司章程》；
6 、续聘会计师事务所的议案。
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议公司2006年日常关联交易预计。
9、审议公司2006年银行综合授信额度的议案
10、审议公司2006年发行10亿元短期融资券的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2006-01-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《云南铜业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南铜业 |
| 公告日期 | 2005-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《云南铜业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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