| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权的议案》
2.00 提案2《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司上海海印商业房地产有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事
4.00 提案4《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 提案6《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2020年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《2020年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2019年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2019年度财务决算报告》
5.00 提案5《2019年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于签署<合作合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2018年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2018年度财务决算报告》
5.00 提案5《2018年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 提案7《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 提案8《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 提案9《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邵建明先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举邵建佳先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举潘尉先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李峻峰先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举朱为绎先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举慕丽娜女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李少菊女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋葆琛先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 提案4《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 提案5《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 提案6《关于制定公司第九届监事会监事薪酬的议案》
7.00 提案7《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 回购股份的具体授权
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.01 发行规模
4.02 票面金额及发行价格
4.03 发行方式
4.04 债券期限范围
4.05 债券利率及确定方式
4.06 还本付息方式
4.07 担保方式
4.08 赎回条款或回售条款
4.09 募集资金的用途
4.10 发行对象
4.11 债券交易流通
4.12 偿债保障措施
4.13 决议的有效期
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于拟终止2014年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2017年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2017年度财务决算报告》
5.00 提案5《2017年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟与控股股东签署<湖南红太阳演艺有限公司股权转让协议>的关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于增补慕丽娜女士为公司独立董事的议案
3关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》；
（二）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于公司发行中期票据的议案》；
（四）审议《关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司向平安银行申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融资券相关事宜的议案》；
（二）审议《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2016年度董事会工作报告》；
（二） 审议《2016年度监事会工作报告》；
（三） 审议《2016年年度报告及摘要》；
（四） 审议《2016年度财务决算报告》；
（五） 审议《2016年度利润分配预案》；
（六） 审议《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 关于投资“中华美食城”项目的议案
(二) 关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的议案
(三) 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
(四) 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
4.1 本次发行证券的种类
4.2 发行规模
4.3 票面金额和发行价格
4.4 债券期限及含权情况
4.5 债券利率及确定方式
4.6 计息方式
4.7 担保事项
4.8 超额配售选择权
4.9 发行人上调票面利率选择权
4.10 发行人上调票面利率公告日
4.11 投资者回售选择权
4.12 投资者回售登记期
4.13 发行方式
4.14 发行对象
4.15 承销方式
4.16 募集资金用途
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次发行公司债券方案的有效期限
(五) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2015年度董事会工作报告》；
（二） 审议《2015年度监事会工作报告》；
（三） 审议《2015年年度报告及摘要》；
（四） 审议《2015年度财务决算报告》；
（五） 审议《2015年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于发行理财直接融资工具的议案》；
（二）审议《关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》
议案2、《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
1、选举邵建明先生为公司第八届董事会董事；
2、选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事；
3、选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事；
4、选举潘尉先生为公司第八届董事会董事；
（二）审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
1、选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事；
2、选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事；
3、选举朱为绎先生为公司第八届董事会独立董事；
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举李少菊女士为公司第八届监事会监事；
2、选举宋葆琛先生为公司第八届监事会监事；
（四）审议《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；
（五）审议《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》；
（六）审议《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《公司2015年中期利润分配及公积金转增股本预案》；
议案2 审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案3 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
议案4 审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》
议案4.1 审议《本次发行证券的种类》
议案4.2 审议《发行规模》
议案4.3 审议《票面金额和发行价格》
议案4.4 审议《可转债存续期限》
议案4.5 审议《债券利率》
议案4.6 审议《还本付息的期限和方式》
议案4.7 审议《担保事项》
议案4.8 审议《转股期限》
议案4.9 审议《转股股数确定方式》
议案4.10 审议《转股价格的确定及其调整》
议案4.11 审议《转股价格向下修正条款》
议案4.12 审议《赎回条款》
议案4.13 审议《回售条款》
议案4.14 审议《转股年度有关股利的归属》
议案4.15 审议《发行方式及发行对象》
议案4.16 审议《债券持有人会议相关事项》
议案4.17 审议《募集资金用途》
议案4.18 审议《募集资金管理及存放账户》
议案4.19 审议《本次发行可转债方案的有效期限》
议案5 审议《公司公开发行可转换公司债券预案》
议案6 审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》
议案7 审议《关于前次募集资金使用情况说明的报告》
议案8 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2014年度董事会工作报告》；
(二) 审议《2014年度监事会工作报告》；
(三) 审议《2014年年度报告及摘要》；
(四) 审议《2014年度财务决算报告》；
(五) 审议《2014年度利润分配预案》；
(六) 审议《关于公司2015年续聘会计师事务所的议案》；
(七) 审议《关于增补潘尉先生为公司董事的议案》；
(八) 审议《关于增补宋葆琛先生为公司监事的议案》；
(九) 审议《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与平安银行股份有限公司签署银企战略合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与控股股东签署<北海高岭科技有限公司股权转让及债权转让协议>的关联交易的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2014-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更募集资金的用途的议案》；
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2014年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》；
（二）审议《关于为全资子公司北海高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司发行中期票据的议案》；
（二）审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》（各子议案需逐项审议）；
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量和募集资金总额
2.06募集资金用途
2.07关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
2.08本次发行股票的限售期
2.09上市地点
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于批准公司与海印集团签订附生效条件的股份认购协议的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
7、审议《关于海印集团认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<薪酬委员会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》；
14、审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》；
15、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2013-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于设立海印股份专项资产管理计划的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理海印股份专项资产管理计划有关事宜的议案》
（三）审议《关于为子公司北海高岭科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2013-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与控股股东进行资产置换的关联交易议案》；
（二）审议《关于与控股股东进行资产置换的关联交易签署补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于2013年度公司贷款的议案》；
（八）审议《关于公司注册地址变更的议案》；
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（十）审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；
（四）审议《关于制定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》；
（五）审议《关于制定公司第七届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于批准签订〈海印·周浦滨水新天地项目合作框架合同〉的议案》。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于制订<未来三年股东回报规划（2012 年~2014年）>的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2012年续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于2012年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案名称：《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》， |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案名称：《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1、《关于全资子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订﹤花城汇三区租赁合同﹥的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案名称：《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业有限公司100%股权的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》； （二）审议《公司2010年度监事会工作报告》； （三）审议《公司2010年度报告及摘要》； （四）审议《公司2010年度财务决算报告》； （五）审议《公司2010年度利润分配预案》； （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（七）审议《关于2011年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》； （八）审议《关于增补王建新先生为公司独立董事的议案》； （九）审议《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》； （十）审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》； （十一）审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司发行短期融资债券的议案；
（2）关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司名称的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于子公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2010-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》；
（二）审议《关于子公司向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》；
（三）审议《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行贷款的议案》；
（二）审议《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案；
（2）关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案
（此议案须逐项表决）；
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票面值
2.3 发行数量及募集资金数额
2.4 发行对象
2.5 发行方式
2.6 向原股东配售的安排
2.7 发行价格
2.8 募集资金用途
2.9 本次增发决议有效期
（3）关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案
（4）关于公开增发前滚存利润分配方案的议案
（5）关于前次募集资金使用情况的报告的议案
（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）具体事宜的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于子公司广州潮楼商业有限公司签订租赁合同的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案；
（2）关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2009-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广场合作经营合同>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2009-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司银行贷款提供担保的议案》；
（二）审议《关于公司注册地址变更的议案》；
（三）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（四）审议《关于修改公司章程的议案》；
（五）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案》；
（六）审议《关于增补邵建佳先生为公司董事的议案》；
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于收购广州市海印自由闲名店城有限公司100%股权的议案；
（2）关于收购广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司100%股权的议案；
（3）关于修改公司章程的议案；
（4）关于对全资子公司茂名环星炭黑有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》；
（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（三）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2007-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案
（2）关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案（此议案需逐项表决）
2.1 购买资产范围
2.2 购买资产定价及支付方式
2.3 股票发行的种类和面值
2.4 股份发行价格
2.5 本次发行股份的限售期
2.6 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
2.7 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
2.8 本次发行决议有效期
（3）关于《广东海印永业（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》（草案）的议案
（4）关于《广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议》的议案
（5）关于提请股东大会授权董事会办理本次采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产具体事宜的议案
（6）关于提请股东大会非关联股东批准广州海印实业集团有限公司免于发出收购要约的议案
（7）关于本次重大资产购买完成后公司为广州海印实业集团有限公司提供担保的议案
（8）关于前次募集资金使用情况的说明的议案
（9）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2007-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2007-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向广州市新凤农村信用合作社申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2006年度财务决算报告》和《2007年计划》；
（五）审议《公司2006年度利润分配及分红派息预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于推举曾伟先生为公司独立董事的议案》；
（八）审议《关于建设2万吨/年炭黑及配套发电工程项目的议案》；
（九）审议《关于建设10万吨/年超细高岭土项目的议案》；
（十）审议《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于推举邵建明先生为公司第五届董事会董事的议案；
（二）关于推举邵建聪先生为公司第五届董事会董事的议案；
（三）关于推举陈文胜先生为公司第五届董事会董事的议案；
（四）关于推举孙绍德先生为公司第五届董事会董事的议案；
（五）关于推举顾乃康先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
（六）关于推举杨岚女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
（七）关于推举袁素杰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
（八）关于推举罗伶芝女士为公司第五届监事会监事的议案；
（九）关于推举何兰英女士为公司第五届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2005年度财务决算报告》和《2006年计划》；
（五）审议《公司2005年度利润分配及分红派息预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海印股份 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东海印永业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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