| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.04 关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.05 关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.06 关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
4.01 关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案
4.02 关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告及摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增补董事的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年年度报告及摘要
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更解决同业竞争承诺的议案
2.00 关于豁免关联方履行承诺事项及出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与浙江富通科技集团有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案
6.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年年度报告及摘要
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案
7.00 关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关联方变更《声明与承诺》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补监事的议案
2.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于增补董事的议案
3.01 关于增补傅欢平为董事的议案
3.02 关于增补杜雪健为董事的议案
4.00 关于实际控制人变更承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2019-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续签《光缆采购销售基本合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2019-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人变更承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告及摘要
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案
7.00 关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案
8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案
2.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于提名王学明为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于提名徐东为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于提名华文为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于提名丁放为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.05 关于提名杜翔为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.06 关于提名杜克荣为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于提名公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于提名郑勇军为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于提名郑万青为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于提名于永生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于提名公司第八届监事会监事的议案
4.01 关于提名杨超为公司第八届监事会监事的议案
4.02 关于提名傅欢平为公司第八届监事会监事的议案
5.00 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案
6.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
7.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
8.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案
4.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补王学明为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于增补徐东为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于增补华文为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于增补杭萍为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于增补丁放为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于增补杜翔为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于增补郑勇军为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于增补郑万青为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于增补于永生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于增补公司第七届监事会监事的议案
3.01 关于增补杨超为公司第七届监事会监事的议案
3.02 关于增补傅欢平为公司第七届监事会监事的议案
4.00 关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司2,500万元银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司1500万元银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司拟申请15亿元银行综合授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5000万元银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让天津鑫茂科技园有限公司90%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、上市地点
2.6、发行股票定价原则及价格
2.7、限售期
2.8、未分配利润的安排
2.9、募集资金投向
2.10、本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与西藏金杖投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》；
8、审议《关于制定<天津鑫茂科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》；
9、审议《关于<天津鑫茂科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的相关防范措施>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、上市地点
2.6、发行股票定价原则及价格
2.7、限售期
2.8、未分配利润的安排
2.9、募集资金投向
2.10、本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与西藏金杖投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》；
8、审议《关于制定<天津鑫茂科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》；
9、审议《关于<天津鑫茂科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的相关防范措施>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届的议案》：
2.1关于提名徐洪为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.2关于提名李为民为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.3关于提名林世宽为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.4关于提名倪华强为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.5关于提名杜克荣为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.6关于提名唐晓峰为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.7关于提名胡辉为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2.8关于提名孔爱国为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
2.9关于提名冯加庆为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
2.10关于提名黄娟为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
2.11关于提名赵曙明为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
3、审议《关于公司监事会换届的议案》：
3.1关于提名宋洁为公司第七届监事会监事候选人的议案；
3.2关于提名张瑞祥为公司第七届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2015年年度报告及摘要；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于公司申请2016年度银行综合授信额度的议案；
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的
议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于本公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元公司债券提供相应股权比例担保的议案》；
2 《关于本公司控股子公司天津泰科特科技有限公司、天津福沃科技投资有限公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元公司债券提供相应股权比例担保的议案》；
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理为天津天地伟业科技有限公司发行公司债券提供担保相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟继续为鑫茂光缆公司在上海浦发银行2500万元授信贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2014年年度报告及摘要；
5、2014年度利润分配预案；
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
7、修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于提名冯加庆先生为公司独立董事候选人的议案；
9、关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案；
10、关于提名杨火燎先生为公司董事候选人的议案；
11、关于免去舒航监事职务的议案；
12、关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案；
13、《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行决议有效期调整的议案》；
2、审议《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行对象和认购方式补充说明的议案》；
3、审议《关于对<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>进行调整的议案》；
4、审议《关于对“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”实施方式补充说明的议案》；
5、审议《关于公司本次<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》；
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>（截止2014年3月31日）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年年度报告及摘要；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、聘请公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象和认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8公司滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》
7、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料科技有限公司转让天津久智光电材料制造有限公司股权的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年年度报告及摘要；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、聘请公司2013年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于公司董事会换届的议案；
9、关于公司监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司将天津新产业园区华苑产业区华天道3号房屋及相应土地使用权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于本公司为天津天地伟业科技有限公司3000万元中小企业私募债券提供相应股权比例担保的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理为天津天地伟业科技有限公司发行私募债券提供担保相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年年度报告及摘要；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、聘请公司2012年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2011-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部62.04%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度报告及摘要；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、聘请公司2011年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于免去罗智扬独立董事的议案》；
2、审议《关于提名侯欣一先生为独立董事候选人的议案》；
3、审议关于《修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《天津长飞鑫茂光缆有限公司租用天津鑫茂科技投资集团有限公司厂房的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司二〇〇九年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇九年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇九年度财务决算报告；
4、公司二〇〇九年度报告及摘要；
5、公司二〇〇九年度利润分配预案；
6、聘请公司二〇一〇年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届的议案；
7-1 审议《关于选举杜克荣为第五届董事会董事的议案》；
7-2 审议《关于选举卜冬梅为第五届董事会董事的议案》；
7-3 审议《关于选举唐晓峰为第五届董事会董事的议案》；
7-4 审议《关于选举杜娟为第五届董事会董事的议案》；
7-5 审议《关于选举张文锁为第五届董事会董事的议案》；
7-6 审议《关于选举胡辉为第五届董事会董事的议案》；
7-7 审议《关于选举韩传模为第五届董事会董事的议案》；
7-8 审议《关于选举罗智扬为第五届董事会董事的议案》；
7-9 审议《关于选举汪波为第五届董事会董事的议案》；
以上议案将采用累积投票制进行审议。
8、关于公司监事会换届的议案。
8-1 审议《关于选举孙昭慧为第五届监事会监事的议案》；
8-2 审议《关于选举杜克玉为第五届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
3、审议《公司2010 年非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司同意与鑫茂集团签订非公开发行股票认购协议的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《出售丹东菊花（电器）集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股份有限公司资产》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《投资设立天津长飞鑫茂光缆有限公司》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司二〇〇八年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇八年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇八年度财务决算报告；
4、公司二〇〇八年度利润分配预案；
5、公司二〇〇八年度报告及摘要；
6、续聘中审亚太会计师事务所为公司2009 年度审计机构；公司2008 年度报告审计支付给中审亚太会计师事务所的报酬为人民币55 万元。
7、聘任唐晓峰先生为公司董事的议案；
8、修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2009-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理流动资金贷款借新还旧的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2008-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《修改公司章程部分条款》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2007 年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司二〇〇七年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇七年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇七年度财务决算报告；
4、公司二〇〇七年度利润分配预案；
5、公司二〇〇七年度报告及摘要；
6、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008 年度审计机构；公司2007 年度报告审计支付给亚太中汇会计师事务所的报酬为人民币55 万元。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司转让新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B 区房屋及相应的土地用权》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2007-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
第1项、发行股票的种类和面值
第2项、发行数量
第3项、发行对象
第4项、募集资金投向
第5项、上市地点
第6项、发行价格
第7项、发行方式
第8项、本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司二〇〇六年度董事会工作报告；
2.公司二〇〇六年度监事会工作报告；
3.公司二〇〇六年度财务决算报告；
4.公司二〇〇六年度利润分配预案；
5.公司二〇〇六年度报告及摘要；
6.续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构； 7.关于修改《公司章程》的议案；
8.关于提名杜克荣为公司第四届董事会董事候选人的议案；
9.关于提名卜冬梅为公司第四届董事会董事候选人的议案；
10.关于提名杜鹃为公司第四届董事会董事候选人的议案；
11.关于提名陈麟为公司第四届董事会董事候选人的议案；
12.关于提名戴永康为公司第四届董事会董事候选人的议案；
13.关于提名张文锁为公司第四届董事会董事候选人的议案；
14.关于提名沈福章为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
15.关于提名汪波为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
16.关于提名高正平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
17.关于提名孙昭慧为公司第四届监事会候选人的议案；
18.关于提名于澄为公司第四届监事会候选人的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司为天津神州浩天软件技术有限公司提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2006-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.选举汪波先生为公司独立董事的提案；
2.选举陈麟先生为公司董事的提案；
3.聘任亚太中汇会计师事务所为公司2006年审计机构的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2005年度相关资产减值准备及或有负债提案：
1）《关于部分应收款项全额计提坏帐准备以及需个别认定计提坏账准备的提案》
2）《关于计提固定资产减值及报废的提案》
3）《关于2005年度存货报废、盘亏及计提存货跌价准备的提案》
4）《关于计提或有负债的提案》
2.公司二〇〇五年度董事会工作报告；
3.公司二〇〇五年度监事会工作报告；
4.公司二〇〇五年度财务决算报告；
5.公司二〇〇五年度利润分配预案；
6.公司二〇〇五年度报告及摘要；
7.关于选举戴永康先生为公司董事的提案；
8.关于选举于澄先生为公司监事的提案；
9.关于选举孙昭慧女士为公司监事的提案；
10.关于增加公司经营范围的提案；
11.关于修改《公司章程》的提案；
12.关于制定《股东大会议事规则》的提案；
13.关于修改《董事会议事规则》的提案；
14.关于修改《监事会议事规则》的提案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 股权分置改革方案及公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司资产置换方案。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）补选部分董事提案
（2）补选部分监事提案
（3）公司更名提案
（4）公司弥补累计亏损提案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案名称：截至2005年9月30日公司相关资产减值准备提案
披露情况：该提案内容详见2005年10月31日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登的本公司第三届董事会第五十二次会议决议公告及2005年度3季度报告
特别强调事项：上述提案逐项表决
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-02 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2005-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-17 |
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| 公司名称 | 富通信息 |
| 公告日期 | 2005-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》
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| 审议内容 | |
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