| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 公司2023年年度报告
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 选举公司第十届董事会非独立董事
3.01 选举熊辉然先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.02 选举王虎先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.03 选举翟红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
3.04 选举赵卫军先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.05 选举吴伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.06 选举涂远先生为公司第十一届董事会非独立董事
4.00 选举公司第十一届董事会独立董事
4.01 选举周友苏先生为公司第十一届董事会独立董事
4.02 选举李秉祥先生为公司第十一届董事会独立董事
4.03 选举江涛先生为公司第十一届董事会独立董事
5.00 选举公司第十一届监事会股东监事
5.01 选举王旭亮女士为公司第十一届监事会股东监事
5.02 选举刘玉钏女士为公司第十一届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向关联方借款的议案
2.00 关于为全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款的议案
2.00 关于为公司向关联方借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2022年度审计费用的议案
8.00 关于聘请会计师事务所的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与发行方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 股份锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《炼石航空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于设立募集资金专户的议案
13.00 关于签署《合作协议》的议案
14.00 关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款的议案
2.00 关于向股东借款的议案
3.00 关于为公司向关联方借款提供担保的议案
4.00 关于为公司全资公司向股东借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款的议案
2.00 关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案
3.00 关于向关联方增加借款的议案
4.00 关于质押子公司股权为公司增加借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款的议案
2.00 关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第十届董事会非独立董事
1.01 选举张政先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举赵卫军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举吴伟先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举涂远先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 选举公司第十届董事会独立董事
2.01 选举周友苏先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举李秉祥先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举江涛先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 选举公司第十届监事会股东监事
3.01 选举王旭亮女士为公司第十届监事会股东监事
3.02 选举赵兵先生为公司第十届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款的议案
2.00 关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2021年度审计费用的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款的议案
2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7 关于2020年度审计费用的议案
8 关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
2 关于为全资公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售资产的议案
2 关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于2019年度审计费用的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行对象及发行方式
3.3 定价基准日
3.4 发行价格
3.5 发行数量
3.6 限售期
3.7 滚存利润的安排
3.8 上市地点
3.9 决议的有效期
3.10 募集资金用途
4 关于《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
5 关于《炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行对象及发行方式
3.3 定价基准日
3.4 发行价格
3.5 发行数量
3.6 限售期
3.7 滚存利润的安排
3.8 上市地点
3.9 决议的有效期
3.10 募集资金用途
4 关于《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
5 关于《炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于聘请会计师事务所的议案
8 关于2018年度审计费用的议案
9 关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01 选举张政先生为公司第九届董事会董事
9.02 选举梁定邦先生为公司第九届董事会董事
9.03 选举魏钰先生为公司第九届董事会董事
9.04 选举赵卫军先生为公司第九届董事会董事
10 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举杨乃定先生为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举金宝长先生为公司第九届董事会独立董事
11 关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
11.01 选举王勇先生为公司第九届监事会股东监事
11.02 选举王远斌先生为公司第九届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于变更公司名称的议案
2.00 提案2：关于变更公司经营范围的议案
3.00 提案3：关于修改《公司章程》的议案
4.00 提案4：关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于聘请会计师事务所的议案
8 关于2017年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告及年报摘要
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 关于2016年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合重大资产购买条件的议案
2关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3关于公司重大资产购买方案的议案
3.01收购方
3.02交易对方
3.03标的资产
3.04交易结构
3.05定价依据
3.06交易价格及调整机制
3.07本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
3.08决议有效期
4关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5关于《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于公司与香港炼石及Gardner公司全体股东签署《关于收购加德纳航空控股有限公司全部已发行股本的售股协议》的议案
7关于公司和控股股东为全资子公司炼石投资借款融资提供担保的议案
8关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案
9关于制定《陕西炼石有色资源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
10关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11关于公司本次非公开发行股票方案的议案
11.01发行股票的种类和面值
11.02发行方式
11.03定价基准日
11.04发行价格
11.05发行数量
11.06认购方式
11.07限售期
11.08募集资金用途
11.09滚存利润的安排
11.10上市地点
11.11决议的有效期
12关于《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》的议案
13关于《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
14关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
15公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
16关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请公司股票继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2015年度工作报告
2 监事会2015年度工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 关于2015年度审计费用的议案
8 关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2014年度工作报告
2、监事会2014年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及摘要
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、关于2014年度审计费用的议案
8、选举公司第八届董事会董事（采用累积投票制）
8.1选举张政先生为公司第八届董事会董事
8.2选举王琳先生为公司第八届董事会董事
8.3选举付君女士为公司第八届董事会董事
8.4选举梁定邦先生为公司第八届董事会董事
9、选举公司第八届董事会独立董事（采用累积投票制）
9.1选举殷仲民先生为公司第八届董事会独立董事
9.2选举张俊瑞先生为公司第八届董事会独立董事
9.3选举赵更申先生为公司第八届董事会独立董事
10、选举公司第八届监事会股东监事（采用累积投票制）
10.1选举徐志强先生为公司第八届监事会股东监事
10.2选举康亚斌先生为公司第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2013年度工作报告。
2、监事会2013年度工作报告。
3、公司2013年度财务决算报告。
4、公司2013年度利润分配方案。
5、公司2013年年度报告及摘要。
6、关于聘请会计师事务所的议案。
7、关于2013年度审计费用的议案。
8、关于修改公司章程的议案。
9、关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价原则和发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 募集资金数额及用途
2.7 滚存未分配利润安排
2.8 限售期
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
（三）审议《公司2013年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（五）审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2012年度工作报告。
2、监事会2012年度工作报告。
3、公司2012年度财务决算报告。
4、公司2012年度利润分配方案。
5、公司2012年年度报告及摘要。
6、关于聘请会计师事务所的议案。
7、关于2012年度审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年年度报告及年报摘要。
2、董事会2011年度工作报告。
3、监事会2011年度工作报告。
4、公司2011年度财务决算报告。
5、公司2011年度利润分配预案。
6、《股东大会网络投票工作制度》。
7、关于聘请会计师事务所的议案。
8、关于2011年度审计费用的议案。
9、关于独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、选举公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年年度报告及年报摘要。 2、董事会2010年度工作报告。 3、监事会2010年度工作报告。 4、公司2010年度财务决算报告。 5、公司2010年度利润分配预案。6、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案。 7、关于聘请会计师事务所的议案。8、关于2010年度审计费用的议案。9、关于补选奥伟平先生为公司股东监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案。
2、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
3、关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。
4、关于重新签署《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》、《关于业绩补偿的协议》的议案
5、关于《咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6、关于提请股东大会批准特定对象——张政及其控制的其他企业、一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2009 年年度报告及年报摘要；
(2)董事会2009 年度工作报告；
(3)监事会2009 年度工作报告；
(4)公司2009 年度财务决算报告；
(5)公司2009 年度利润分配预案；
(6)关于聘请会计师事务所的议案；
(7)关于2009 年度审计费用的议案；
(8)关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案；
(9)关于公司股票被暂停、终止上市后相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
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| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2008 年度工作报告；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及摘要；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于2008 年度审计费用的议案；
8、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案；
9、关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司关联交易的议案；
10、关于修订公司章程的议案；
11、选举公司第六届董事会董事（采用累积投票制）；
12、选举公司第六届监事会股东监事（采用累积投票制）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及摘要；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于2007 年度审计费用的议案；
8、关于追认2007 年公司与虹瑞贸易及子公司威海大宇与威海真琪日常关联交易事项的议案；
9、关于威海大宇电子有限公司与威海真琪电子有限公司关联交易的议案；
10、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案；
11、关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、关于独立董事津贴的议案；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《咸阳偏转股份有限公司股权分置改革及与定向回购方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 炼石航空 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于公司与同辉贸易的关联交易议案；
6、关于公司与虹瑞贸易的关联交易议案；
7、关于公司与德隆泰克的关联交易议案；
8、关于更换会计师事务所的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于聘请会计师事务所的议案；
11、选举公司第五届董事会董事（采用累积投票制）；
12、选举陈金荣先生为公司第五届监事会股东监事；
13、选举颜正宁女士为公司第五届监事会股东监事；
14、关于独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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