| 股东大会通知 公告日期:2024-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2024-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度对外担保的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 修订<董监高薪酬管理制度>
2.02 修订<董事会议事规则>
2.03 修订<对外担保管理制度>
2.04 修订<防范控股股东资金占用管理制度>
2.05 修订<股东大会议事规则>
2.06 修订<关联方资金往来管理制度>
2.07 修订<关联交易决策制度>
2.08 修订<监事会议事规则> |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2024-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务议案》
4.00 《关于免去公司第十届监事会会非职工监事的议案》
4.01 免去郭见驰先生公司第十届监事会非职工监事职务
4.02 免去陈蒙女士公司第十届监事会非职工监事职务
5.00 《提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 提名袁志彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
5.02 提名郭韬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
6.00 《提名公司第十届监事会非职工监事的议案》
6.01 提名李方先生为第十届监事会非职工监事候选人
6.02 提名朱爱炳先生为第十届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2023年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2024年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2022年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2023年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
6.00 《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张达威先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举刘玉祥先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举焦玉文先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举许宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举张培贤先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举张绍兵先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举肖晓兰女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举张忠伟先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举杨杰女士为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举郭见驰先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举陈蒙女士为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2021年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2022年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
6.00 《关于公司2022年度对外关联担保预计的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
6.00 《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整“15金鸿债”债务清偿方案的议案》
2.00 《关于调整“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》
3.00 《关于全资子公司为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
7.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产出售方案的议案》
1.01 本次交易的交易对方
1.02 本次交易的标的资产
1.03 本次交易的价格及定价依据
1.04 基准日至交割日期间损益的归属
1.05 审计、评估基准日
1.06 交割日
1.07 交易对价的支付方式
1.08 债权债务承担
1.09 人员安置
1.10 标的资产的权属转移和违约责任
1.11 决议有效期
1.12 本次交易构成重大资产重组
2.00 《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于签署资产出售协议的议案》
4.00 《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报告的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第九届董事会非独立董事
1.01 选举王磊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举吕涛先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举曾启富先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举焦玉文先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张培贤女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举梁秉聪先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 选举公司第九届董事会独立董事
2.01 选举曹斌先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举敬云川先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举张帆女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭见驰先生为第九届监事会非职工监事
3.02 选举王婧芳女士为第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》
2.00 《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2018-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《＜关于“15金鸿债”(债券代码：112276.SZ)的债务清偿方案(修订稿)＞的议案》
2.00 《关于公司全资子公司为“15金鸿债”提供担保的议案(修改后)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15金鸿债”质押担保标的的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于“15金鸿债”(债券代码：112276.SZ)的债务清偿方案》
2.00 《关于公司全资子公司为“15金鸿债”提供担保的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15金鸿债”质押担保标的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告正文及摘要》
3.00 《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2018年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于追认2017年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》；
2、审议《关于为中油金鸿华北投资管理有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司拟发行长期限含权中期票据（永续票据）的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟成立企业集团的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模
2.02 发行对象及方式
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券品种及期限
2.05 募集资金用途
2.06 担保方式
2.07 特殊条款
2.08 挂牌转让安排
2.09 保障措施
2.10 决议的有效期
3、审议《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2016年度董事会工作报告》
2 审议《2016年度财务决算报告》
3 审议《2016年年度报告正文及摘要》
4 审议《2016年度独立董事述职报告》
5 审议《公司2016年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
9 审议《2016年度监事会工作报告》
10 审议《关于提名增补第八届董事会董事的议案》
11 审议《关于提名增补第八届监事会监事的议案》
12 审议《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
13 审议《关于变更公司名称的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度财务决算报告》
3、审议《2015年年度报告正文及摘要》
4、审议《2015年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于追认2015年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
10、审议《关于提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议《2015年度监事会工作报告》
12、审议《关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
13、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
14、审议《关于公开发行公司债券的议案》
14.1发行规模
14.2向公司股东配售的安排
14.3债券期限
14.4发行方式
14.5债券利率
14.6募集资金用途
14.7上市场所
14.8担保条款
14.9决议的有效期
14.10本次发行对董事会的授权事项
14.11偿债保障措施
15、审议《关于发行超短期融资券的议案》
16、审议《关于延期公司营业期限的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》
2、审议《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度财务决算报告》
3、审议《2014年年度报告正文及摘要》
4、审议《2014年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
9、审议《关于公司发行中期票据的议案》
10、审议《2014年度监事会工作报告》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的选举分别进行。）
11.1 选举公司第八届董事会非独立董事
11.1.1 选举陈义和为公司第八届董事会非独立董事
11.1.2 选举张更生为公司第八届董事会非独立董事
11.1.3 选举伍守华为公司第八届董事会非独立董事
11.1.4 选举王磊为公司第八届董事会非独立董事
11.1.5 选举梁秉聪为公司第八届董事会非独立董事
11.1.6 选举刘辉为公司第八届董事会非独立董事
11.2 选举公司第八届董事会独立董事
11.2.1 选举赵景华为公司第八届董事会独立董事
11.2.2 选举敬云川为公司第八届董事会独立董事
11.2.3 选举曹斌为公司第八届董事会独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制逐项表决）
12.1 选举宣丽萍为第八届监事会监事
12.2 选举李建新为第八届监事会监事
12.3 选举张培贤为第八届监事会职工监事
13、《关于2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名曹斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于<2013年度前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于追加公司2014年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度财务决算报告》
3、审议《2013年年度报告正文及摘要》
4、审议《2013年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
9、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10、审议《关于发行公司债券的议案》
10.01 发行规模
10.02 向公司股东配售的安排
10.03 债券期限
10.04 发行方式
10.05 债券利率
10.06 募集资金用途
10.07 上市场所
10.08 担保条款
10.09 决议的有效期
10.10 本次发行对董事会的授权事项
10.11 偿债保障措施
11、审议《2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于修订<公司非公开发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 定价基准日
2.05 定价方式或价格区间
2.06 限售期
2.07 发行对象和认购方式
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
2.11 本次发行募集资金投向
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、审议《公司非公开发行股票预案（修订版）》
5、审议《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《公司全资子公司对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外提供担保的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购张家口国储管道天然气有限公司的议案》
2、审议《关于与张家口国储能源物流有限公司发生关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议通过《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
3、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告正文及摘要》
5、审议《2012年度独立董事述职报告》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于追认2012年度日常关联交易事项的议案》
10、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
11、审议《未来三年股东回报规划（2013-2015）》
12、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
13、审议《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于变更公司名称的议案》
4、审议《关于选举李宇航先生为公司第七届董事会董事的议案》
5、审议《关于选举梁秉聪先生为公司第七届董事会董事的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》
8、审议《关于建立公司内部控制相关制度的议案》
8.1 《对外担保管理制度》
8.2 《募集资金使用管理办法》
9、审议《关于选举乔洪信为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议修改《公司章程》部分条款的议案
2.审议《同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2011年度董事会工作报告》
2.审议《2011年度监事会工作报告》
3.审议《2011年度财务报告》
4.审议《2011年度利润分配方案》
5.审议《续聘公司2012年度审计机构的议案》
6.审议《2011年度报告》正文及摘要
7.审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
8.审议《变更公司经营范围的议案》
9.审议《变更公司住所地的议案》
10.审议《修改公司章程部分条款的议案》
11. 审议独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.选举陈义和为公司第七届董事会董事
2.选举张更生为公司第七届董事会董事
3.选举伍守华为公司第七届董事会董事
4.选举刘宏良为公司第七届董事会董事
5.选举王磊为公司第七届董事会董事
6.选举焦玉文为公司第七届董事会董事
7.选举赵景华为公司第七届董事会独立董事
8.选举方勇为公司第七届董事会独立董事
9.选举王刚为公司第七届董事会独立董事
10.选举邓天洲为公司第七届监事会监事
11.选举李建新为公司第七届监事会监事
12.延长此次重大资产重组有效期
13.授权董事会继续办理重大资产重组相关事项 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).《2010年度董事会工作报告》；
2).《2010年度监事会工作报告》
3).《2010年度财务决算报告》；
4).《2010年年度报告》正文及摘要；
5).《2010年度利润分配方案》；
6).《关于聘请会计师事务所的议案》；
7).《2010年度公司内部控制自我评价报告》
8）《.关于申请营业期限延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司重大资产重组具体方案的议案》；
2.1 总体方案
2.2 资产置换的方案
2.3 发行股份购买资产的方案
（1）股份类型
（2）每股面值
（3）股份定价方式和价格
3
（4）拟购买资产
（5）拟购买资产的定价
（6）发行数量
（7）发行对象
（8）发行方式和认购方式
（9）发行时间
（10）股份的上市地点
（11）锁定期安排
（12）本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
（13）权属转移手续办理
（14）期间损益归属
（15）违约责任
2.4 置出资产转让的方案
2.5 决议的有效期
3、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；
4、《关于〈资产置换及置出资产转让协议〉的议案》；
5、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
6、《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
4
7、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).《2009 年度董事会工作报告》；
2).《2009 年度监事会工作报告》
3).《2009 年度财务决算报告》；
4).《2009 年年度报告》正文及摘要；
5).《2009 年度利润分配方案》；
6).《关于聘请会计师事务所的议案》；
7).《2009 年度公司内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).增补陈学志为公司董事会董事的议案；
2).变更公司经营范围的议案；
3).修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).增补徐成为公司董事会董事的议案；
2).增补方勇为公司董事会独立董事的议案；
3).增补刘静为公司监事会监事的议案；
4).增补张雁雯为公司监事会监事的议案；
5).为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).《2008 年度董事会工作报告》；
2).《2008 年度监事会工作报告》
3).《2008 年度财务决算报告》；
4).《2008 年年度报告》正文及摘要；
5).《2008 年度利润分配方案》；
6).《关于聘请会计师事务所的议案》；
7).与日常生产经营相关的关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款提供担保的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：
1).变更公司注册资本的议案；
2）变更公司注册地址的议案；
2).修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).《2007 年度董事会工作报告》；
2).《2007 年度监事会工作报告》
3).《2007 年度财务决算报告》；
4).《2007 年年度报告》正文及摘要；
5).《2007 年度利润分配方案》；
6).《关于聘请会计师事务所的议案》；
7).与日常生产经营相关的关联交易的议案
8）公司会计政策变更、前期差错更正的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
2).公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
3).变更公司经营范围的议案；
4).修改《公司章程》部分条款的议案；
5).为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款提供担保的议案；
6).成立公司董事会专门委员会的议案
7).出售公司子公司股权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).增补刘继慧女士为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2007-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).《2006年度董事会工作报告》；
2).《2006年度监事会工作报告》
3).《2006年度财务决算报告》；
4).《2006年年度报告》正文及摘要；
5).《2006年度利润分配方案》；
6).《关于聘请会计师事务所的议案》；
7).与日常生产经营相关的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)关于修改《公司章程》的议案；
2）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3）关于修改《董事会议事规则》的议案；
4)关于修改《监事议事规则》的议案；
5)增补雷海芝女士为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).为天津市新跃塑料软包装有限公司向交通银行天津分行申请贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《吉林领先科技发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿控股 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1).《2005年度董事会工作报告》；
2).《2005年度监事会工作报告》
3).《2005年度总经理工作报告》；
4).《2005年度财务决算报告》；
5).《2005年年度报告》正文及摘要；
6).《2005年度利润分配方案》；
7).《关于聘请会计师事务所的议案》；
8).与日常生产经营相关的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配