| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于修订《公司章程》的议案
2.00 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 公司关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 公司关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于计提资产减值准备的议案
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
11.01 选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举梁洪流先生为公司第十届董事会非独立董事
11.07 选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
12.01 选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
13.01 选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案发行股份购买资产的具体方案
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行方式
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格及定价依据
2.06 发行数量
2.07 股份锁定期安排
2.08 滚存未分配利润安排发行可转换公司债券购买资产的具体方案
2.09 发行债券的种类、面值和上市地点
2.10 发行方式
2.11 发行对象
2.12 转股价格的确定与调整
2.13 发行规模与发行数量
2.14 转股股份来源
2.15 债券期限
2.16 转股期限
2.17 债券利率
2.18 付息期限和方式
2.19 转股数量
2.20 到期赎回条款
2.21 有条件回售条款
2.22 担保与评级
2.23 锁定期安排
2.24 转股股利归属
2.25 过渡期损益安排
2.26 其他事项-冶炼净权益金条款影响及或有对价安排业绩承诺与补偿安排
2.27 补偿义务人
2.28 业绩承诺期间
2.29 业绩承诺资产及承诺金额
2.30 利润补偿的确定和实施
2.31 减值测试补偿安排
2.32 或有对价的补偿安排
2.33 补偿程序发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案
2.34 发行债券的种类、面值和上市地点
2.35 发行方式
2.36 发行对象
2.37 转股价格的确定及调整
2.38 发行规模与发行数量
2.39 转股股份来源
2.40 债券期限
2.41 转股期限
2.42 债券利率
2.43 其他条款安排
2.44 担保与评级
2.45 锁定期安排
2.46 转股股利归属
2.47 募集配套资金的用途
2.48 本次决议的有效期
3.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案
7.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
8.00 关于与交易对方签订附生效条件的《盈利补偿协议的补充协议》的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
16.00 关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组》第十三条第(七)项相关标准的议案
17.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
19.00 关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于为子公司开具保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于增补第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.00 公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举尤佳女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举朱明先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年财务预算执行情况及2022年财务预算安排的报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2022年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于调整经营范围并修改《公司章程》的议案
11.00 公司关于控股子公司铜冠铜箔使用募集资金向子公司增资的议案
12.00 公司关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案
2 公司关于2022年度日常关联交易预计的议案
3 公司关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年财务预算执行情况及2021年财务预算安排的报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告全文及摘要
6 公司关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案
7 公司关于开展2021年度外汇资金交易业务的议案
8 公司关于续聘2021年度审计机构的议案
9 公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
11 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
12 公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于2021年度日常关联交易预计的议案
2 公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为子公司提供担保的议案；
2 公司关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案；
3 公司关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市方案的议案(需逐项表决)；
3.1 上市地点；
3.2 发行股票种类；
3.3 股票面值；
3.4 发行对象；
3.5 发行上市时间；
3.6 发行方式；
3.7 发行数量；
3.8 定价方式；
3.9 发行时实施战略配售；
3.10 募集资金用途；
3.11 承销方式。
4 《公司关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》的议案；
5 公司关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案；
6 公司关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；
7 公司关于保持独立性及持续经营能力的议案；
8 公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；
9 公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；
10 公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
11 公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于增加独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案
7 公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案
8 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
9 公司关于2020年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
11 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
12 公司计提资产减值准备的议案
13 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
13.1 选举杨军先生为公司第九届董事会非独立董事
13.2 选举龚华东先生为公司第九届董事会非独立董事
13.3 选举徐五七先生为公司第九届董事会非独立董事
13.4 选举胡新付先生为公司第九届董事会非独立董事
13.5 选举丁士启先生为公司第九届董事会非独立董事
13.6 选举蒋培进先生为公司第九届董事会非独立董事
13.7 选举周俊先生为公司第九届董事会非独立董事
13.8 选举吴和平先生为公司第九届董事会非独立董事
14 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
14.1 选举姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事
14.2 选举王昶先生为公司第九届董事会独立董事
14.3 选举汪莉女士为公司第九届董事会独立董事
14.4 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事
15 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
15.1 选举陈明勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.2 选举汪农生先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.3 选举解硕荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对铜冠矿建增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2.00审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3.00审议《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》；
4.00审议《公司2018年度利润分配预案》；
5.00审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;
6.00审议《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》；
7.00审议《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》；
8.00审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》；
9.00审议《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
10.00审议《关于为子公司提供担保的议案》；
11.00审议《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》；
12.00审议《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》；
13.00审议《关于增补董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于吸收合并全资子公司金威铜业并设立分公司的议案》；
2 审议《关于对控股子公司张家港铜业增资的议案》；
3 审议《公司关于修改公司章程增加经营范围的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3审议《公司2017年财务决算报告》；
4审议《公司2017年度利润分配预案》；
5审议《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》;
6审议《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
7审议《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》；
8审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》；
9审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
10审议《关于2018年公司日常关联交易预计的议案》；
11审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退城入园”项目的议案》；
12审议《关于修改公司章程的议案》；
13审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）议案》；
14审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
15审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
2 审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司的议案》；
3 审议《公司关于收购安徽省投资集团控股有限公司持有金剑铜业3%股权的议案》；
4 审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3 审议《公司2016年财务决算报告》；
4 审议《公司2016年度利润分配预案》；
5 审议《公司2016年年度报告正文及其年度报告摘要》;
6 审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；
7 审议《关于开展2017年度外汇资金交易业务的议案》；
8 审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》；
9 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
10 审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
11 审议《关于2017年公司日常关联交易预计的议案》；
12 审议《关于2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》；
13 审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案议案》；
14 会议听取事项：
（1）《公司独立董事2016年度述职报告（汪莉）》；
（2）《公司独立董事2016年度述职报告（王昶）》；
（3）《公司独立董事2016年度述职报告（潘立生）》；
（4）《公司独立董事2016年度述职报告（刘放来）》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第八届董事会非独立董事的议案
1.1.1 关于选举杨军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2 关于选举龚华东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.3 关于选举李文先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.4 关于选举徐五七先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.5 关于选举胡新付先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.6 关于选举蒋培进先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.7 关于选举丁士启先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.8 关于选举吴和平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举第八届董事会独立董事的议案
1.2.1 关于选举潘立生先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2 关于选举王昶先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3 关于选举汪莉女士为公司第八届董事会独立董事
1.2.4 关于选举刘放来先生为公司第八届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陈明勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举汪农生先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.3 选举解硕荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事
（三）《关于设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司的议案》；
（四）《关于公司投资建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（一期）的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
3、审议《公司与发行对象签署<附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议（增加本次发行的其他条件）>的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展2016年度外汇资金交易业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3 审议《公司2015年财务决算报告》；
4 审议《公司2015年度利润分配预案》；
5 审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；
6 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7 审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》；
8 审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
9 审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；（该议案采取累积投票制进行表决投票）；
9.1 审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。
9.2 审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。
10审议《公司2015年年度报告正本及其年度报告摘要》；
11审议《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式和发行时间
（3） 发行对象及认购方式
（4） 发行价格和定价原则
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 上市地点
（8） 募集资金金额及用途
（9） 滚存利润安排
（10） 本次决议的有效期
3 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5 审议《关于非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》。
6 审议《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。
7 审议《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》。
8 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
9 审议《铜陵有色2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。
10 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；
1.1审议《关于提名蒋培进先生担任第七届董事会董事的议案》；
2 审议《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》；
2.1《关于提名王昶先生担任第七届董事会独立董事的议案》；
3 审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
4 审议《修改<关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年半年度利润分配预案》；
2 审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；
1.1、审议《关于提名李文先生担任第七届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
8、审议《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》；
10、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》；
11、审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
12、审议《关于公司修改章程的议案》；
13、审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》；
14、审议《关于公司修改股东大会议事规则的议案》；
15、会议听取事项：
（1）《公司独立董事2014年度述职报告（汤书昆）》；
（2）《公司独立董事2014年度述职报告（杨运杰）》；
（3）《公司独立董事2014年度述职报告（邱定蕃）》；
（4）《公司独立董事2014年度述职报告（潘立生）》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；
1.1、审议《关于提名胡新付先生担任第七届董事会董事的议案》；
1.2、审议《关于提名周俊先生担任第七届董事会董事的议案》；
2、审议《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。
2.1、审议《关于提名陈明勇先生担任第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；
1.1、审议《关于提名徐五七先生担任第七届董事会董事的议案》；
2、审议《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。
2.1、审议《关于提名丁士启先生担任第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2 审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》；
3 审议《公司关于为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》；
2、审议《公司关于对全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司增加注册资本的议案》；
3、审议《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3审议《公司2013年财务决算报告》；
4审议《公司2013年度利润分配预案》；
5审议《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
6审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7审议《关于预计2014年公司日常关联交易的议案》；
8审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；
9审议《关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》；
10审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
11审议《关于公司修改章程的议案》；
12审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》；
13审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
14会议听取事项：
（1）《公司独立董事2013年度述职报告（姚禄仕）》；
（2）《公司独立董事2013年度述职报告（李明发）》；
（3）《公司独立董事2013年度述职报告（汤书昆）》；
（4）《公司独立董事2013年度述职报告（杨运杰）》；
（5）《公司独立董事2013年度述职报告（刘银国）》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 逐项审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）定价基准日和发行价格；
（5）发行对象及认购方式；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次发行前滚存利润的安排；
（10）本次发行决议的有效期。
2 审议《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
3 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（二次修订稿）》；
4 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《公司关于董事会换届选举的议案》；（该议案需经累计投票）；
议案一中议项一审议《关于选举韦江宏先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项二审议《关于选举杨军先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项三审议《关于选举邵武先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项四审议《关于选举龚华东先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项五审议《关于选举陈明勇先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项六审议《关于选举宋修明先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项七审议《关于选举吴国忠先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项八审议《关于选举吴和平先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项九审议《关于选举姚禄仕先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十审议《关于选举李明发先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十一审议《关于选举汤书昆先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十二审议《关于选举杨运杰先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十三审议《关于选举刘银国先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案二 审议《公司关于监事会换届选举的议案》。（该议案需经累计投票）；
议案二中议项一审议《关于选举吴晓伟先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议项二审议《关于选举李冬青先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议项三审议《关于选举王立保先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议项四审议《关于选举胡声涛先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案三 审议修改《公司章程》的议案；
议案四 审议《关于新增2013年日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司为子公司提供担保的议案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于预计2013年公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于增加独立董事薪酬的议案》；
9、审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》；
（1）、发行股票的种类和面值；
（2）、发行方式；
（3）、发行数量；
（4）、定价基准日和发行价格；
（5）、发行对象及认购方式；
（6）、锁定期安排；
（7）、上市地点；
（8）、募集资金用途；
（9）、本次发行前滚存利润的安排；
（10）、本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订稿）》；
6、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》；
7、审议《关于附条件生效的资产转让协议主要内容的议案》；
8、审议《关于<资产转让协议之补充协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一.审议《增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 、审议《公司关于增补一名董事和一名独立董事的议案》；
议案一中议项一、审议《关于选举宋修明先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项二、审议《关于选举刘银国先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案二、审议《公司修改公司章程的议案》；
议案三、审议《公司修改董事会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》；
议案二：审议《公司关于修改公司<章程>的议案》；
议案三：审议《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司为子公司提供担保的议案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与有色财务公司重新签订<金融服务协议>（修订稿）的议案》
审议《关于确定公司在有色财务公司存款上限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2011-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司控股子公司对外担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》； 5、审议《增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程的议案》； 6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》； 7、审议《公司关于金威铜业公司增加注册资本5亿元的议案》； 8、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》； 9、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
议案二审议《关于公司与有色财务公司签订《金融服务协议》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《公司关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司发行可转债方案及授权有效期延期12 个月的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《公司关于董事会换届选举的议案》
议案二 审议《公司关于监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》；
6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计2010年公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举汤书昆为董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议案》
议案二 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司控股子公司对外担保的议案》；
2、审议《公司关于拟投资建设铜陵有色股份铜山矿业有限公司深部矿产资源开采项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
议案二审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案三审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》；
议案二中议项（1） 本次发行证券的种类
议案二中议项（2） 发行规模
议案二中议项（3） 票面金额和发行价格
议案二中议项（4） 债券期限
议案二中议项（5） 债券利率
议案二中议项（6） 利息支付方式
议案二中议项（7） 担保事项
议案二中议项（8） 转股期
议案二中议项（9） 转股价格的确定
议案二中议项（10） 转股价格的调整及计算方式
议案二中议项（11） 转股价格向下修正条款
议案二中议项（12） 转股时不足一股金额的处理方法
议案二中议项（13） 赎回条款
议案二中议项（14） 回售条款
议案二中议项（15） 发行方式及发行对象
议案二中议项（16） 转股年度有关股利的归属
议案二中议项（17） 向原股东配售的安排
议案二中议项（18） 债券持有人及债券持有人会议
议案二中议项（19） 本次募集资金用途
议案二中议项（20） 本次决议的有效期
议案四审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》
议案五审议《关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案》；
议案六审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计2009 年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于调整董事会董事的议案》；
10、审议《关于增补监事会监事的议案》；
11、审议《关于重新调整成立公司董事会专门委员会的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于放弃公司五届十次董事会会议和2008年第一次临时股东大会所通过的非公开发行股票方案的议案》；
议案二 审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
议案二中议项（1） 发行规模
议案二中议项（2） 发行价格
议案二中议项（3） 发行对象
议案二中议项（4） 发行方式及向原股东配售安
议案二中议项（5） 债券期限
议案二中议项（6） 债券利率
议案二中议项（7） 债券的利息支付和到期偿还
议案二中议项（8） 债券回售条款
议案二中议项（9） 担保条款
议案二中议项（10） 认股权证的存续期
议案二中议项（11） 认股权证的行权期
议案二中议项（12） 认股权证的行权比例
议案二中议项（13） 认股权证的行权价格
议案二中议项（14） 认股权证行权价格的调整
议案二中议项（15） 本次募集资金用途
议案二中议项（16） 本次决议的有效期
议案二中议项（17） 提请股东大会授权董事会办理本次发行的有关事宜
议案三 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-13 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2008-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司董事会改选独立董事的议案》；
议案二、审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》
议案二中议项一、审议《关于选举姚禄仕先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案二中议项二、审议《关于选举李明发先生为董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年半年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年半年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年半年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年半年度利润分配预案》；
5、审议《公司关于对控股子公司担保的议案》；
6、审议《公司关于重新预计2008 年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司关于收购内蒙赤峰金剑铜业有限责任公司51%股权的议案》；
8、审议《公司关于修订募集资金使用管理办法的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
议案二 审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
议案三 审议《关于非公开发行股票涉及收购厦门紫金铜冠投资发展有限公司35%股权关联交易的议案》；
议案四 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
议案五 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
议案六 审议《关于非公开发行股票对公司影响的议案》；
议案七 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《公司收购铜陵中都矿山建设公司持有句容市仙人桥矿业有限公司44%股权及增资940 万元的议案》；
7、审议《公司控股子公司金隆铜业公司对外担保的议案》；
8、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于预计2008 年公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年半年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年半年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年半年度财务报告》；
4、审议《关于公司更名并相应修改<公司章程>的议案》；
5、审议《公司关于为控股子公司提供担保的议案》；
6、审议《公司关于重新预计2007年日常关联交易的议案》；
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| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司关于董事会换届选举及更改董事候选人的议案》；
6、审议《公司关于监事会换届选举及更改职工代表监事的议案》》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于预计2007年公司日常关联交易的议案》；
10、审议《安徽铜都铜业股份有限公司2006年度利润分配预案二》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2006-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
议案二 审议《关于公司向铜陵有色金属（集团）公司发行股票收购资产的议案》；
议案二中议项（1） 发行股票的种类和面值
议案二中议项（2） 发行数量
议案二中议项（3） 发行对象
议案二中议项（4） 上市地点
议案二中议项（5） 发行价格及定价依据
议案二中议项（6） 发行方式
议案二中议项（7） 收购资产方案
议案二中议项（8） 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
议案二中议项（9） 本次发行决议有效期限
议案三 审议《关于重大资产收购暨关联交易报告的议案》；
议案四 审议《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》；
议案五 审议《董事会关于盈利预测报告的议案》；
议案六 审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案七 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
议案八 审议《关于提请股东大会同意有色集团就本次交易免于发出要约的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司关于取消发行10亿元可转换公司债券计划的议案》；
6、审议《公司关于改选董事会成员的议案》；
7、审议《公司关于改选监事会成员的议案》；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议《公司关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《公司关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
13、审议《关于预计2006年公司日常关联交易的议案》；
14、审议《关于公司拟发行不超过10亿元短期融资券的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-15 |
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| 公司名称 | 铜陵有色 |
| 公告日期 | 2005-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2005年半年度董事会报告》；
二、审议《公司2005年半年度监事会报告》；
三、审议《公司2005年半年度财务报告》；
四、审议《公司2005年半年度利润分配预案》；
五、审议《公司关于合资建设年产7.5万吨黄铜棒项目的议案》；
六、审议《关于重新预计2005年度部分日常关联交易的议案》；
七、审议关于修改《公司章程》的议案；
八、审议关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
九、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配