| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告全文及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度利润分配方案
5.00 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
2.00 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
6.00 关于制定《公司独立董事制度》的议案
7.00 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
8.00 关于修订《公司董事、监事选举办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告全文及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选王益民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于聘任公司2022年度审计机构并决定其审计费用的议案
3.00 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案(等额选举)
1.01 选举霍斌先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举郭杰斌先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举张赞国先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举吴永锭女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举谢军先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王大青女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案(差额选举)
2.01 选举孔祥舵先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举刘继东先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举张小燕女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案(差额选举)
3.01 选举王凯丽女士为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举孟宗桂先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李中峰先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告全文及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
2.00 关于购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期延期的议案》
2 《关于提请股东大会对授权董事会办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2020年度审计机构并决定其审计费用的议案
2.00 关于与浙江安鑫贸易有限公司日常关联交易预计的议案
3.00 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
4.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
5.00 关于补选第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行的数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案
6.01 公司引进樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)作为战略投资者并签署《战略合作协议》
6.02 公司引进杭州正才控股集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
7.00 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7.01 公司与樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
7.02 公司与杭州正才控股集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司第一大股东之实际控制人避免同业竞争承诺延期履行及补充承诺的议案
12.00 关于修改《焦作万方铝业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
13.00 关于补选第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《聘任公司2019年度审计机构并决定其审计费用的议案》
2 《公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于修改《公司章程》的议案
6 关于杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回购承诺展期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举霍斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举黄源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 选举朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举石睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 建议免去李重阳先生董事职务的议案
2 选举公司董事议案
2.1 选举黄源先生为公司非独立董事议案
2.2 选举郭杰斌先生为公司非独立董事议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改公司章程议案
2 公司2018年期货及场外期权操作计划
3 聘任公司2018年度审计机构并决定其审计费用议案
4 焦作万方2018年度日常关联交易预计议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及其摘要
2 董事会2017年度工作报告
3 监事会2017年度工作报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2018年度日常关联交易预计议案
6 修改公司章程议案
7 修改公司股东大会议事规则议案
8 修改公司董事会议事规则议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修改公司章程议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)公司2016年年度报告及其摘要
(二)董事会2016年度工作报告
(三)监事会2016年度工作报告
(四)公司2016年度利润分配预案
(五)聘任公司2017年度审计机构并决定其审计费用议案
(六)公司2017年度日常关联交易预计议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)公司出售部分房屋资产议案。
(二) 关于择机出售所持国泰君安股票的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：修改公司章程议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：公司2016年半年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《公司2015年年度报告》及其摘要
(二)《董事会2015年度工作报告》
(三)《监事会2015年度工作报告》
(四)公司2015年度利润分配预案
(五)聘任公司2016年度审计机构并决定其审计费用议案
(六)公司2016年度日常关联交易预计议案
(七)关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)换届选举公司第七届董事会非独立董事议案
1.选举周传良先生为公司第七届董事会非独立董事议案
2.选举宋支边先生为公司第七届董事会非独立董事议案
3.选举赵院生先生为公司第七届董事会非独立董事议案
4.选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事议案
5.选举樊辉先生为公司第七届董事会非独立董事议案
6.选举杨保全先生为公司第七届董事会非独立董事议案
(二)换届选举公司第七届董事会独立董事议案
1.选举刘立斌先生为公司第七届董事会独立董事议案
2.选举王存生先生为公司第七届董事会独立董事议案
3.选举江榕先生为公司第七届董事会独立董事议案
(三)换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案
1.选举郭中强先生为公司第七届监事会股东代表监事议案
2.选举沈玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案
2、关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)修改《公司章程》议案
(二)修改《公司股东大会议事规则》议案
(三)审议《公司董事、监事选举办法》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《公司2014年年度报告》及其摘要
(二)《董事会2014年度工作报告》
(三)《监事会2014年度工作报告》
(四)公司2014年度利润分配预案
(五)修改《公司章程》关于公司住所议案
(六)聘任公司2015年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案
(七)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案
(八)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝合金关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案
(二)公司发行中期票据议案
(三)提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案
(四)《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)公司发行中期票据议案
(二)提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)董事会2013年度工作报告
(二)监事会2013年度工作报告
(三)公司2013年度利润分配预案
(四)聘任公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案
(五)公司向中国铝业股份有限公司中州分公司采购氧化铝关联交易议案
(六)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案
(七)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案
(八)公司向中铝物资供销有限公司采购石油焦关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司股权激励方案(草案修订稿)及其摘要
1.1 股权激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和总量
1.3 激励对象获授限制性股票的具体数量
1.4 本激励方案的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格及确定方法
1.6 限制性股票的授予和解锁
1.7 限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序
1.8 本方案实施程序、授予及解锁程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10 公司、激励对象发生异动时股权激励方案调整
1.11 限制性股票回购注销的原则
1.12 本方案的变更与终止
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励方案有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易议案》
(二)《公司2014年度铝锭期货套期保值方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)修改《公司董事、监事、高管人员薪酬方案》议案
(二)对以前年度未分配利润进行分配和利用资本公积金转增股本的预案
(三)《补选公司第六届监事会监事》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司吸收合并全资子公司--焦作万方电力有限公司议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、修改公司章程议案
二、《公司董事会增选独立董事议案》(累积投票制)
1．独立董事候选人陈永石
2．独立董事候选人文献军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《公司募集资金使用管理办法》
(二)关于增加注册资本及修订公司章程议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《董事会2012年度工作报告》。
(二)《监事会2012年度工作报告》。
(三)公司2012年度利润分配预案。
(四) 聘任公司2013年度审计机构并授权董事会决定审计费用议案。
(五)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案。
(六)公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝锭关联交易议案。
(七)公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝液关联交易议案。
(八)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案。
(九)公司向中国铝业股份有限公司河南分公司采购预焙阳极关联交易议案。
(十)公司向中国铝业股份有限公司青海分公司采购阴极底块等辅料关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜决议有
效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《本公司为全资子公司焦作万方电力有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《焦作万方公司章程修改议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《公司董事会换届选举董事议案》
(二)《公司董事会换届选举独立董事议案》
(三)《公司监事会换届选举监事议案》
(四) 《焦作万方公司章程修改议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司与中国铝业共同增资中铝新疆铝电有限公司关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(二)《公司非公开发行A股股票方案的议案》
(三)《公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
(四)《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(五)《公司非公开发行A股股票预案的议案》
(六)《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
(七)董事会2011年度工作报告。
(八)监事会2011年度工作报告。
(九)公司2011年度利润分配预案。
(十)聘任公司2012年度财务审计机构议案。
(十一)公司章程修改议案。
(十二)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案。
(十三)公司向中铝洛阳铜业有限公司销售铝锭关联交易议案。
(十四)公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝锭关联交易议案。
(十五)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案。
(十六)公司向中国铝业股份有限公司河南分公司采购预焙阳极关联交易议案。
(十七)公司向中国铝业股份有限公司贵州分公司采购阴极底块等辅料关联交易议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《焦作万方铝业股份有限公司发行公司债券》议案
2．提请股东大会授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条件，办理与本次公司债券发行上市的相关事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2010年度工作报告。
2．监事会2010年度工作报告。
3．公司2010年度利润分配预案。
4．聘任公司2011年度财务审计机构
5．公司向中国铝业股份有限公司中州分公司采购氧化铝关联交易议案。
6．公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案。
7．公司向中铝洛阳铜业有限公司销售铝锭关联交易议案。
8．公司向中国铝业股份有限公司郑州研究院销售铝锭关联交易议案。
9．公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案。
10．本公司全资子公司焦作万方电力有限公司建设2台30万千瓦热电机组议案。
11．本公司全资子公司焦作万方电力有限公司固定资产计提资产减值议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．对候选董事黄振彬的表决议案；
2．对候选董事宋支边的表决议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《修改公司章程》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《董事会2009 年度工作报告》。
2．《监事会2009 年度工作报告》。
3．公司2009 年度利润分配预案。
4．聘任公司2010 年度财务审计机构议案。
5．《公司章程修改》草案。
6．《公司董事、监事、高管人员薪酬方案》。
7．公司与中铝国际贸易有限公司关于2010 年度铝锭销售日常关联交易。
8．公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2010 年度铝液销售日常关联交易。
9．公司与中铝洛阳铜业有限公司关于2010 年度铝锭销售日常关联交易。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《聘任中审亚太会计师事务所为公司2009 年年报审计机构》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《选举蒋英刚先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司竞购焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%股权的议案
2．关于对焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司部分银行贷款提供担保议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议发行短期融资券议案。
2．审议授权公司管理层负责本次短期融资券发行的实施和决定此次发行相关事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2008 年度报告。
(2)审议2008 年度董事会工作报告。
(3)审议2008 年度监事会工作报告。
(4)审议2008 年度利润分配预案。
(5)审议续聘2009 年度会计审计机构议案。
(6) 审议本公司与中铝河南铝业关于2009 年度铝锭销售5500 吨合同关联交易议案
(7)审议本公司与中铝国贸关于2009 年度铝锭销售20 万吨合同关联交易议案。
(8)审议本公司与中铝国贸关于2009 年度铝锭销售1.7 万吨合同关联交易议案。
(9)审议公司章程修改议案。
(10)中铝洛阳铜业有限公司与本公司关于2009 年度铝锭销售合同关联交易议案。
(11)焦作市万方集团有限责任公司与本公司关于2009 年度铝液销售5940吨关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2008-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)选举乔桂玲为公司第五届董事会董事的议案。
(二)选举郜兴成为公司第五届董事会董事的议案。
(三)选举冷正旭为公司第五届董事会董事的议案。
(四)选举欧小武为公司第五届董事会董事的议案。
(五)选举马晓玲为公司第五届董事会董事的议案。
(六)选举周传良为公司第五届董事会董事的议案。
(七)选举高琪平为公司第五届董事会独立董事的议案。
(八)选举李景明为公司第五届董事会独立董事的议案。
(九)选举孟钟剑为公司第五届董事会独立董事的议案。
(十)选举李刚为公司第五届监事会监事的议案。
(十一)选举王淑霞为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2008-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告。
2、审议2007 年度监事会工作报告。
3、审议公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2008 年度电力日常关联交易的议案。
4、审议公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2008 年度电解铝液关联交易的议案。
5、审议公司与中铝河南铝业有限公司关于2008 年铝锭销售关联交易的议案。
6、审议公司2007 年度利润分配预案。
7、审议公司续聘会计师事务所议案。
8、审议公司关于投资建设15 万吨/年炭素及20 万吨/年阳极组装项目的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司与中国铝业股份有限公司签订的《氧化铝长期购销合同》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程修改议案》；
2、《公司董事会议事规则》；
3、《公司监事会议事规则》；
4、《公司股东大会议事规则》；
5、《公司公开募股资金管理办法》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2007-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度利润分配预案；
4、审议续聘会计师事务所议案；
5、审议公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2007年度电力日常关联交易的议案；
6、审议焦作万方铝业股份有限公司电解铝液购销合同议案；
7、审议焦作万方铝业股份有限公司高级管理人员2007年度薪酬方案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司章程修改草案；
2、审议关于选举乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良为公司第四届董事会董事的议案；
3、审议关于选举高琪平先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
4、审议关于选举李刚先生、王淑霞女士为公司第四届监事会监事的议案；
5、审议关于聘请中磊会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2006年度中期利润分配预案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》
2、本公司与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝现货合同补充协议》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、与焦作市万方集团有限责任公司关于2006年7-12月电解铝液日常关联交易议案
2、与焦作金冠嘉华电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案
3、与中国铝业股份有限公司关于2006年5-12月氧化铝日常关联交易的议案
4、与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案
5、与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年度利润分配议案。
4、续聘会计师事务所议案。
5、公司章程修改议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 铝合金项目二期工程议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2006-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议免去金保庆先生公司董事职务的议案。
2、审议乔桂玲女士为公司四届董事会董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 焦作万方 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配