| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及报告摘要
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案
6.00 关于对下属公司提供担保额度预计的议案
7.00 修订《公司章程》的议案
8.00 修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 修订《董事会议事规则》的议案
10.00 《累积投票制实施细则》
11.00 《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及报告摘要
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案
6.00 关于对下属公司提供担保额度预计的议案
7.00 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案
8.00 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
9.00 选任周明轩先生为第十一届董事会董事的议案
10.00 选任王连莹先生为第十一届董事会董事的议案
11.00 选任鄢国根先生为第十一届董事会董事的议案
12.00 选任黄懿女士为第十一届董事会董事的议案
13.00 选任高香林先生为第十一届董事会独立董事的议案
14.00 选任祝福冬先生为第十一届董事会独立董事的议案
15.00 选任李穗女士为第十一届监事会监事的议案
16.00 选任覃剑宇先生为第十一届监事会监事的议案
17.00 选任刘剑辉先生为第十一届监事会监事的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟转让子公司贵州宏泰矿业有限公司股权及债权事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 关于全资子公司宏远投资参与东莞市万亨房地产有限公司增资扩股并提供财务资助事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务报告及利润分配方案
4.00 关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案
5.00 关于2022年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
6.00 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案
7.00 关于补选第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务报告及利润分配方案
4.00 关于聘任2021年度财务及内控审计机构的议案
5.00 关于2021年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
6.00 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案
7.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务报告及利润分配方案
4.00 关于聘任2020年度财务及内控审计机构的议案
5.00 关于2020年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
6.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
8.00 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案
9.00 选任周明轩先生为董事的议案
10.00 选任王连莹先生为董事的议案
11.00 选任鄢国根先生为董事的议案
12.00 选任刘勇先生为独立董事的议案
13.00 选任戴炳源先生为独立董事的议案
14.00 选任冯炳强先生为监事的议案
15.00 选任黄金维先生为监事的议案
16.00 选任李穗女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司广东宏远投资有限公司参与惠州市万旭房地产有限公司增资扩股项目并提供财务资助的议案
2.00 关于全资子公司拟对东莞市寮步镇香市路项目公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务报告及利润分配方案
4.00 关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案
5.00 关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
6.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务报告及利润分配方案
4.00 关于聘用2018年度财务及内控审计机构的议案
5.00 关于2018年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
6.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
7.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2016年度董事会工作报告
2.00公司2016年度监事会工作报告
3.00公司2016年度财务报告及利润分配方案
4.00关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案
5.00选任周明轩先生为董事的议案
6.00选任钟振强先生为董事的议案
7.00选任王连莹先生为董事的议案
8.00选任刘勇先生为独立董事的议案
9.00选任戴炳源先生为独立董事的议案
10.00选任黄金维先生为监事的议案
11.00选任胡志强先生为监事的议案
12.00选任冯炳强先生为监事的议案
13.00关于2017年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2015年度董事会工作报告；
（2）公司2015年度监事会工作报告；
（3）公司2015年度财务报告及利润分配预案；
（4）关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案；
（5）关于2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
（6）关于补选第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务报告及利润分配预案；
（4）关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案；
（5）关于修订《公司章程》的议案；
（6）《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
（7）关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度金额19,000万元提供保证担保的议案；
（2）关于公司对外担保额度并提请股东大会授权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务报告及利润分配预案；
（4）关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案；
（5）推荐周明轩先生为董事的议案；
（6）推荐钟振强先生为董事的议案；
（7）推荐王连莹先生为董事的议案；
（8）推荐高香林先生为独立董事的议案；
（9）推荐徐波先生为独立董事的议案；
（10）推荐黄金维先生为监事的议案；
（11）推荐胡志强先生为监事的议案；
（12）推荐冯炳强先生为监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券方案的议案》；
（2.1）债券发行规模；
（2.2）向公司股东配售安排；
（2.3）债券期限；
（2.4）债券利率及确定方式；
（2.5）发行方式；
（2.6）担保情况；
（2.7）发行对象；
（2.8）募集资金的用途；
（2.9）回售和赎回安排；
（2.10）发行债券的上市；
（2.11）决议的有效期；
（3）《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2012年度董事会工作报告；
（2）公司2012年度监事会工作报告；
（3）公司2012年度独立董事述职报告；
（4）公司2012年度财务报告及利润分配预案；
（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
（6）关于宏远工业区旧区部分资产转让暨关联交易的议案；
（7）关于修订公司章程的议案；
（8）关于修订公司股东大会议事规则的议案；
（9）关于修订公司董事会议事规则的议案；
（10）关于修订公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《分红管理制度》；
（2）审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；
（3）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年度董事会工作报告；
（2）审议公司2011年度监事会工作报告；
（3）审议公司2011年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2011年度财务报告及利润分配预案；
（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010年度董事会工作报告；
（2）审议公司2010年度监事会工作报告；
（3）审议公司2010年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2010年度财务报告及利润分配预案；
（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）推荐周明轩先生为董事的议案
（2）推荐钟振强先生为董事的议案
（3）推荐王连莹先生为董事的议案
（4）推荐戴炳源先生为独立董事的议案
（5）推荐高香林先生为独立董事的议案
（6）推荐冯炳强先生为监事候选人的议案
（7）推荐黄金维先生为监事候选人的议案
（8）推荐胡志强先生为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2009 年度财务报告及利润分配预案；
（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
（6）变更公司经营范围的议案；
（7）修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务报告及利润分配预案；
（4）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
（5）修改章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2008-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务报告及利润分配预案；
（4）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
（5）《东莞宏远工业区股份有限公司董事会基金管理办法》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）推选钟振强先生为公司董事的议案
（2）修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务报告及利润分配预案；
（4）推荐刘伟权先生为董事的议案；
（5）推荐周明轩先生为董事的议案；
（6）推荐王连莹先生为董事的议案；
（7）推荐黄文忠先生为独立董事的议案；
（8）推荐戴炳源先生为独立董事的议案；
（9）推荐冯炳强先生为监事的议案；
（10）推荐胡志强先生为监事的议案；
（11）推荐黄金维先生为监事的议案；
（12）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2006-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提案名称：
（1）本公司及下属广东宏远集团房地产开发有限公司分别与广东宏远集团有限公司签署《股权转让协议》，将本公司及房地产公司所拥有的广东宏远篮球俱乐部有限公司100%股权以1900万元价格转让给宏远集团。
（2）选举黄金维先生为监事。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《东莞宏远工业区股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤宏远 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务报告及利润分配预案；
（4）修改《公司章程》的议案；
（5）修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（6）修改公司《董事会议事规则》的议案；
（7）修改《监事会议事规则》的议案；
（8）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配