| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《安道麦股份有限公司独立董事制度》的议案
2.00 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
3.01 选举覃衡德先生为公司第十届董事会非独立董事
3.02 选举刘红生先生为公司第十届董事会非独立董事
3.03 选举安礼如先生为公司第十届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
4.01 选举葛明先生为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举杨光富先生为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
5.01 选举刘建华先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.02 选举袁苑女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于2023年度内部控制评价报告的议案
5.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
6.00 关于聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
9.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于2022年度利润分配预案的议案
4.00 关于2022年度内部控制评价报告的议案
5.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
6.00 关于聘任2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
9.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
10.00 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于2021年度内部控制评价报告的议案
5.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
6.00 关于聘任2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
9.00 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于2020年度利润分配预案的议案
4.00 关于2020年度内部控制评价报告的议案
5.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
6.00 关于聘任2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
9.00 关于注销回购股份及减少注册资本的议案
10.00 关于修订公司章程的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
11.01 选举ErikFyrwald先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举ChenLichtenstein先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举安礼如先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
12.01 选举葛明先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举席真先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
13.01 选举刘建华先生为公司第九届监事会非职工代表监事
13.02 选举袁苑女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于变更募集资金用途的议案
3.00 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国化工财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案(需逐项表决)
3.01 回购股份的用途
3.02 回购股份的种类
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的价格区间
3.05 回购股份的数量及占总股本的比例
3.06 用于回购的资金总额
3.07 回购的资金来源
3.08 回购股份的期限
3.09 本次股份回购事宜的具体授权
3.10 回购股份符合相关规定
3.11 股份回购后续事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2019年度财务决算报告的议案
3.00 关于2019年度利润分配预案的议案
4.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
5.00 关于聘任2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
8.00 关于重大资产重组标的公司业绩承诺整体实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案
9.00 关于回购并注销股份及减少注册资本的议案
10.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
11.00 关于终止将募集资金用于特定投资项目的议案
12.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
13.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案(逐项表决)
13.01 发行规模
13.02 发行方式
13.03 债券期限和品种
13.04 票面金额和发行价格
13.05 募集资金用途
13.06 债券利率及还本付息方式
13.07 担保方式
13.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款
13.09 承销方式
13.10 发行对象
13.11 偿债保障措施
13.12 决议的有效期
14.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举ErikFyrwald先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举ChenLichtenstein先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《非独立董事薪酬方案》的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2019年度新增日常关联交易预计的议案
2. 关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案
3. 关于2018年度利润分配预案的议案
4. 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
5.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
6.00 关于变更募集资金用途的议案
7.00 关于对外担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改章程的议案
3.00 关于审议延续董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
6.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
7.00 关于监事薪酬的议案
8.00 关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案
9.00 关于2018年度对外担保额度的议案
10.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程及章程附件》的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案
3.00 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案
4.00 关于独立董事薪酬的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
5.01 选举任建新先生为公司第八届董事会董事
5.02 选举杨兴强先生为公司第八届董事会董事
5.03 选举ChenLichtenstein先生为公司第八届董事会董事
5.04 选举安礼如先生为公司第八届董事会董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
6.01 选举汤云为先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举席真先生为公司第八届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
7.01 选举李德军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
7.02 选举郭治先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订《公司章程》的议案
2.00关于变更公司注册资本的议案
3.00关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
3.01选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举席真先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于审议董监事及高级管理人员责任保险的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订公司章程及章程附件的议案》
2. 《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》
（1）选举任建新先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2）选举杨兴强先生为公司第七届董事会非独立董事；
（3）选举Chen Lichtenstein先生为公司第七届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
2. 《关于与关联方昊华工程有限公司签署杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目（Ⅰ期40000t/a精胺和15000t/a乙酰甲胺磷）EPC总承包工程合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度报告全文及摘要》。
2.《2016年度董事会工作报告》。
3.《2016年度财务决算报告》。
4.《2016年度利润分配预案》。
5.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为21900万元担保的议案》。
7.《关于公司2017年度向银行申请人民币9.73亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
8.《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构的议案》。
9.《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》。
10.《2016年度监事会工作报告》。
11.《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》
3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
A.发行股份购买资产
(1)交易标的
(2)交易对方
(3)定价原则和交易价格
(4)发行股票的种类和面值
(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(6)发行数量
(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案
(8)上市地点
(9)发行股份购买资产新增股份锁定期
(10)滚存利润安排
(11)过渡期间损益安排
B.定向回购B股
C.发行股份募集配套资金
(1)发行股份种类及面值
(2)发行对象及发行方式
(3)定价原则和发行股份价格
(4)发行股份数量
(5)上市地点
(6)股份锁定期
(7)募集资金用途
D.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
E.决议有效期
5.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
6.《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
7.《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》
9.《关于公司与ADAMACELSIUSB.V.签署<股份回购协议（ShareRepurchaseAgreement）>的议案》
10.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资产评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12..《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议案》
14.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》
3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
A. 发行股份购买资产
(1)交易标的
(2)交易对方
(3)定价原则和交易价格
(4)发行股票的种类和面值
(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(6)发行数量
(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案
(8)上市地点
(9)发行股份购买资产新增股份锁定期
(10)滚存利润安排
(11)过渡期间损益安排
B. 定向回购B股
C. 发行股份募集配套资金
(1)发行股份种类及面值
(2) 发行对象及发行方式
(3)发行股份价格
(4)发行股份数量
(5)上市地点
(6)股份锁定期
(7)募集资金用途
D. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
E. 决议有效期
5.《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
7.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》
8.《关于公司与ADAMA CELSIUS B.V. 签署<股份回购协议（Share Repurchase Agreement）>的议案》
9.《关于公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
10.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资产评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议案》
14.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》
3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
A. 发行股份购买资产
(1)交易标的
(2)交易对方
(3)定价原则和交易价格
(4)发行股票的种类和面值
(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(6)发行数量
(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案
(8)上市地点
(9)发行股份购买资产新增股份锁定期
(10)滚存利润安排
(11)过渡期间损益安排
B. 定向回购B股
C. 发行股份募集配套资金
(1)发行股份种类及面值
(2) 发行对象及发行方式
(3)发行股份价格
(4)发行股份数量
(5)上市地点
(6)股份锁定期
(7)募集资金用途
D. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
E. 决议有效期
5.《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
7.《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》
8.《关于公司与ADAMA CELSIUS B.V. 签署<股份回购协议（Share Repurchase Agreement）>的议案》
9.《关于公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
10.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资产评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.《关于提请股东大会同意中国农化免于以要约方式收购公司股份的议案》
14.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度报告全文及摘要》。
2.《2015年度董事会工作报告》。
3.《2015年度财务决算报告》。
4.《2015年度利润分配预案》。
5.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》。
7.《关于公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
8.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构的议案》。
9.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《2015年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1选举非独立董事
1.1.1选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事
1.1.2选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事
1.1.3选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事
1.1.4选举Shiri Ailon女士为第七届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1选举李德军先生为第七届董事会独立董事
1.2.2选举张慧德女士为第七届董事会独立董事
1.2.3选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举江成岗先生为第七届监事会监事
2.2选举丁少军先生为第七届监事会监事
2.3选举徐艳女士为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
2.《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为31900万元担保的议案》。
3.《关于公司2015年度向银行申请人民币12.45亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
4.《关于修订<公司章程>的议案》。
5.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
6.《2014年度董事会工作报告》。
7.《2014年度监事会工作报告》。
8.《2014年度财务决算报告》。
9.《2014年度报告全文及摘要》。
10.《2014年度利润分配预案》。
11.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
12.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年每季度报告进行审阅并对2015年度报告进行审计》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
2、《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》。
3、《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告全文及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款（含银行承兑汇票）并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
7、《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方签署30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程合同的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》。
2.《关于投资建设30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的议案》
3.《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告全文及摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为7700万元担保的议案》
7、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
8、《公司关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《增补谢承礼为公司第六届董事会董事》
2.《增补丁少军为公司第六届监事会监事》
3. 《关于公司2013年度向银行申请授信额度为15.48亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
4.《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司按持股股权比例（90%）提供最高额为28080万元担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司募集资金使用管理制度》
2、《刘兴平不再担任公司董事职务》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年年报全文及摘要
5、2011年度利润分配预案
6、关于公司母公司2012年度向银行申请授信额度为12亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案
7、关于公司2012年为控股子公司提供担保的议案
8、关于公司2012年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告。
2、2010年度监事会工作报告。
3、2010年度财务决算报告。
4、2010年度报告及其摘要。
5、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、关于公司2011年为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于公司母公司2011年度向银行申请授信额度为8.5亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
4、《关于公司2011年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易的议案》
5、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案。
1.1 选举李作荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举刘兴平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举何福春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举刘安平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举何学松先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举邓国斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.7 选举殷 宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.8 选举艾秋红先生为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事
1.10 选举李德军先生为公司第六届董事会独立董事
1.11 选举黎 晖女士为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告。
2、2009年度监事会工作报告。
3、2009年度财务决算报告。
4、2009年度报告及其摘要。
5、2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、公司2010年为控股子公司提供担保。
7、公司母公司2010年度向银行申请授信额度为4.8亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批
具体贷款事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补艾秋红为公司第五届董事会独立董事候选人
2、公司2010年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易。
3、续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度境内审计机构。
4、《关于公司监事会换届选举》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补艾秋红为公司第五届董事会独立董事候选人
2、公司2010年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易。
3、续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度境内审计机构。
4、公司监事会换届选举。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度财务决算报告。
3、公司2008年度报告及其摘要。
4、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、关于公司母公司2009年度向银行申请授信额度为5.5亿元流动贷款及银行承兑汇票和授权公司董事长在年内授信额度内
具体办理贷款事宜的议案。
6、关于公司2009 年为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构和解聘境外审计机构信永中和（香港）会计师事务所》的议案。
2、审议《关于修订公司＜章程＞》的议案
3、审议《关于2009年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料》的议案。
4、审议《关于与控股股东沙隆达集团公司共同投资组建荆州凌翔化工有限公司并向控股股东关联方购买土地使用权》的议案。
5、审议《关于向控股股东沙隆达集团公司购买土地》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2007年度工作报告。
2、监事会2007年度工作报告。
3、公司2007年年度报告及摘要。
4、公司2007年度财务决算报告。
5、公司2007年度利润分配方案。
6、关于聘请2007年度审计机构的议案。
7、关于向关联方沙隆达集团公司采购原料计划的议案。
8、关于授权董事长在流动资金贷款总额不超过4亿元及银行承兑汇票不超过1亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。
9、关于为各子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2006年度财务决算报告的议案
2、关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
3、关于2006年度董事会工作报告的议案
4、关于2006年度监事会工作报告的议案
5、关于增补龚书斌为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与河池化工相互担保1.2亿元人民币的议案。
2、关于增补殷宏先生为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 安道麦 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2005年度财务决算报告的议案
2、关于2005年度利润分配方案的议案
3、关于2005年度董事会工作报告的议案
4、关于2005年度监事会工作报告的议案
5、关于更换会计师事务所的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于推选李作荣为第五届董事会董事的议案
8、关于推选郑先海为第五届董事会董事的议案
9、关于推选刘兴平为第五届董事会董事的议案
10、关于推选何福春为第五届董事会董事的议案
11、关于推选何学松为第五届董事会董事的议案
12、关于推选邓国斌为第五届董事会董事的议案
13、关于推选刘安平为第五届董事会董事的议案
14、关于推选喻景忠为第五届董事会独立董事的议案
15、关于推选李守明为第五届董事会独立董事的议案
16、关于推选黎晖为第五届董事会独立董事的议案
17、关于推选张建国为第五届监事会监事的议案
18、关于推选徐保健为第五届监事会监事的议案
19、关于推选刘军为第五届监事会监事的议案
20、关于推选江成岗为第五届监事会监事的议案
21、关于推选阳光为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配