| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.07 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
11.08 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
11.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举周兆达先生为第八届董事会非独立董事
9.02 选举郭虎清先生为第八届董事会非独立董事
9.03 选举李晞女士为第八届董事会非独立董事
9.04 选举杨格艺女士为第八届董事会非独立董事
9.05 选举柳植先生为第八届董事会非独立董事
9.06 选举欧阳硕娃女士为第八届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举李荻辉女士为第八届董事会独立董事
10.02 选举危平女士为第八届董事会独立董事
10.03 选举邹华斌先生为第八届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
11.01 选举章棉水先生为第八届监事会股东代表监事
11.02 选举刘欢女士为第八届监事会股东代表监事
11.03 选举曾碧波女士为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事
9.03 选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事
9.04 选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事
9.05 选举柳植先生为第七届董事会非独立董事
9.06 选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事
10.02 选举肖序先生为第七届董事会独立董事
10.03 选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举棉水先生为第七届监事会股东代表监事
11.02 选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事
11.03 选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《关于聘请2019年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘请2019年度公司内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司未来三年股东回报规划(草案)》
7.00 《关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于聘请2018年度公司内控审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
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| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年年度报告》
2.00 《公司2016年度董事会工作报告》
3.00 《公司2016年度监事会工作报告》
4.00 《公司2016年度财务决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》
10.00 关于选举非独立董事的议案
10.1 选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事
10.2 选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事
10.3 选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事
10.4 选举柳植先生为第六届董事会非独立董事
10.5 选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事
10.6 选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.1 选举肖序先生为第六届董事会独立董事
11.2 选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事
11.3 选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.1 选举唐建成先生为第六届监事会监事
12.2 选举陶青女士为第六届监事会监事
12.3 选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告》；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告》；
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2015年度公司内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
10、审议《公司股东未来三年分红回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2014年度公司内控审计机构的议案》；
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》；
2、审议《董事会2012年度工作报告》；
3、审议《监事会2012年度工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；
9、审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》；
10、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司股东未来三年分红回报规划（2012-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告》；
2、审议《董事会2011年度工作报告》；
3、审议《监事会2011年度工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于聘请2012年度公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累计投票制）；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累计投票制）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司转让全资子公司长沙通程金洲投资有限公司100%的股权的事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告》；
2、审议《董事会2010年度工作报告》；
3、审议《监事会2010年度工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于聘请2010年度公司财务审计机构的议案》；
8、审议《公司整体吸收合并全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2010年度配股方案的议案》
3、《关于2010年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年年度报告》；
2、审议《董事会2009年度工作报告》；
3、审议《监事会2009年度工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于聘请2010年度公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关联交易决策制度》修正案
2、审议公司《对外投资管理办法》
3、审议《收购长沙通程实业集团持有的长沙通程麓山大酒店有限公司100%股权的议案》
4、审议《长沙通程国际广场置业发展有限公司收购长沙通程实业集团持有的长沙通程物业管理有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告》及其《摘要》；
2、审议《董事会2008 年度工作报告》；
3、审议《监事会2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《收购长沙通程实业集团持有的通程国际广场置业发展有限公司30%股权的议案》；
8、审议《关于收购通程集团拥有湘民仓库整体资产的议案》；
9、审议推举公司监事会成员的议案；
10、审议《关于聘任2009 年度公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度报告；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议聘请公司2008 年度会计师事务所的议案；
7、审议公司《募集资金管理办法》
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议董事会换届选举的议案；
10、审议监事会换届选举的议案；
11、审议独立董事津贴的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议《公司章程》修正案；
7、审议《股东大会议事规则》修正案；
8、审议《董事会议事规则》修正案；
9、审议《监事会议事规则》修正案；
6、审议聘请公司2007年度会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《长沙通程控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 通程控股 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度报告；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议聘请公司2006年度会计师事务所的议案；
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| 审议内容 | |
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