| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算方案
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度内部控制评价报告
8.00 关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司与其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司及下属子公司2024年贷款额度预计的议案
11.00 关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案
12.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
13.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的议案
2.00 关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购买飞机的议案
3.00 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
4.00 关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案
5.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案
6.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司向空中客车公司购买飞机的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘璐先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举冯俊先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案
2.00 关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算方案
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案
11.00 关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案
12.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
13.00 关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案
14.00 关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向波音公司购买飞机的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算方案
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年内部控制评价报告
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司及下属子公司2022年贷款额度预计的议案
10.00 关于公司及下属子公司2022年担保额度预计的议案
11.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
12.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案
13.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》的议案
17.00 关于渤海租赁股份有限公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案
3.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于提请股东大会授权公司董事会办理与关联航空公司逾期租金债务重组相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 提案1：2020年度董事会工作报告
2.00 提案2：2020年度监事会工作报告
3.00 提案3：2020年年度报告及摘要
4.00 提案4：2020年度财务决算报告
5.00 提案5：2021年度财务预算方案
6.00 提案6：2020年度利润分配预案
7.00 提案7：2020年度内部控制评价报告
8.00 提案8：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 提案9：关于公司及下属子公司2021年度贷款额度预计的议案
10.00 提案10：关于公司及下属子公司2021年度担保额度预计的议案
11.00 提案11：关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
12.00 提案12：关于公司第十届董事会董事、监事会监事津贴方案的议案
13.00 提案13：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
13.01 选举金川先生为公司第十届董事会非独立董事；
13.02 选举马伟华先生为公司第十届董事会非独立董事；
13.03 选举卓逸群先生为公司第十届董事会非独立董事；
13.04 选举李铁民先生为公司第十届董事会非独立董事；
13.05 选举王景然先生为公司第十届董事会非独立董事；
13.06 选举刘文吉先生为公司第十届董事会非独立董事；
14.00 提案14：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
14.01 选举庄起善先生为公司第十届董事会独立董事
14.02 选举马春华先生为公司第十届董事会独立董事
14.03 选举刘超先生为公司第十届董事会独立董事
15.00 提案15：关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
15.01 选举周珮萱先生为第十届监事会非职工监事
15.02 选举马丽女士为第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 提案1：关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
2.00 提案2：关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 提案1：2019年度董事会工作报告
2.00 提案2：2019年度监事会工作报告
3.00 提案3：2019年年度报告及摘要
4.00 提案4：2019年度财务决算报告
5.00 提案5：2020年度财务预算方案
6.00 提案6：2019年度利润分配预案
7.00 提案7：关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
8.00 提案8：关于公司2019年度资产核销的议案
9.00 提案9：2019年内部控制评价报告
10.00 提案10：关于公司2020年度关联交易预计的议案
11.00 提案11：关于2020年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案
12.00 提案12：关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案
13.00 提案13：关于调整部分关联交易项目租赁利率水平的议案
14.00 提案14：关于公司及下属子公司2020年贷款额度预计的议案
15.00 提案15：关于公司及下属子公司2020年担保额度预计的议案
16.00 提案16：关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
17.00 提案17：关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的议案
18.00 提案18：关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案
19.00 提案19：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 提案1：关于控股股东海航资本集团有限公司终止实施增持计划的议案
2.00 提案2：关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
3.00 提案3：关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案
2.00 提案2：关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案
3.00 提案3：关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案(需逐项表决)
3.01 二级子议案01：发行优先股的种类
3.02 二级子议案02：发行数量和规模
3.03 二级子议案03：发行方式和发行对象
3.04 二级子议案04：票面金额和发行价格
3.05 二级子议案05：存续期限
3.06 二级子议案06：优先股股东参与分配利润的方式
3.07 二级子议案07：回购条款
3.08 二级子议案08：表决权限制和恢复条款
3.09 二级子议案09：清偿顺序及清算方法
3.10 二级子议案10：信用评级情况及跟踪评级安排
3.11 二级子议案11：担保方式及担保主体
3.12 二级子议案12：本次优先股发行后上市交易或转让的安排
3.13 二级子议案13：募集资金用途
3.14 二级子议案14：本次发行决议有效期
4.00 提案4：关于本次发行优先股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 提案5：渤海租赁股份有限公司关于2019年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
6.00 提案6：关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案
7.00 提案7：关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.00 提案8：关于渤海租赁股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
9.00 提案9：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于公司2018年度资产核销的议案
8.00 2018年度内部控制评价报告
9.00 关于公司2019年度关联交易预计的议案
10.00 关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案
11.00 关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案
12.00 关于公司及下属子公司2019年贷款额度预计的议案
13.00 关于公司及下属子公司2019年担保额度预计的议案
14.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
15.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案
16.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.01 周珮萱
16.02 马丽 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的议案
2.00 提案2：关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
3.00 提案3：关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
4.00 提案4：关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
5.审议《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1： 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案
2.00提案2： 关于公司董事会提请公司股东大会授权经营管理团队办理本次股份回购相关事宜的议案
3.00提案3： 关于修订《渤海金控投资股份有限公司章程》的议案
4.00提案4： 关于选举公司第九届董事会董事的议案
5.00提案5： 关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于变更公司名称的议案
2.00 提案2：关于修订《渤海金控投资股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 马伟华
1.02 李铁民
1.03 王景然
2.00 关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案
3.00 渤海金控投资股份有限公司为天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权相关事项提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案
2.00 关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属子公司与ORIX Corporation、ORIX AviationSystems Limited签署《股份购买协议》(《SHARE PURCHASE AGREEMENT》)及其相关附属协议的议案
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《渤海金控投资股份有限公司衍生品交易业务管理制度》的议案
2.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案
3.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务暨关联交易的议案
2.00 提案2：关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2017年度内部控制评价报告
7.00 关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于公司2017年度资产核销的议案
9.00 关于公司2018年度关联交易预计的议案
10.00 关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案
11.00 关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案
12.00 关于公司及下属子公司2018年贷款额度预计的议案
13.00 关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案
14.00 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
15.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 卓逸群
15.02 金平
15.03 闻安民
15.04 郑宏
15.05 房丽民
15.06 刘文吉
16.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
16.01 庄起善
16.02 马春华
16.03 赵慧军
17.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
17.01 成小云
17.02 卢声
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 提案1：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
2.00 提案2：关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：所有提案
1.00 提案1：关于修改公司章程的议案
2.00 提案2：关于选举公司第八届董事会董事的议案
3.00 提案3：关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案
4.00 提案4：关于选举公司第八届监事会监事的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited 购买HKAC Development Company Limited少数股权暨关联交易的议案》; |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》;
2.审议《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》；
3.审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》；
4.审议《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited 对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》；
5.审议《关于授权公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited向波音公司采购飞机的议案》；
6.审议《关于聘请公司2017年年度财务审计机构的议案》；
7.审议《关于渤海金控投资股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
8.审议《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》；
9.逐项审议《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》；
⑴发行优先股的种类；
⑵发行数量和规模；
⑶发行方式和发行对象；
⑷票面金额和发行价格；
⑸存续期限；
⑹优先股股东参与分配利润的方式；
⑺回购条款；
⑻表决权限制和恢复条款；
⑼清偿顺序及清算方法；
⑽信用评级情况及跟踪评级安排；
⑾担保方式及担保主体；
⑿本次优先股发行后上市交易或转让的安排；
⒀募集资金用途；
⒁本次发行决议有效期。
10.审议《关于渤海金控投资股份有限公司向海航资本集团有限公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》；
11.审议《关于渤海金控投资股份有限公司与海航资本集团有限公司签署附条件生效的非公开发行优先股认购协议的议案》；
12.审议《关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
13.审议《渤海金控投资股份有限公司关于2017年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
14.审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
15.审议《关于修订<渤海金控投资股份有限公司章程>的议案》；
16.审议《关于修订<渤海金控投资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》；
2.审议《2016年度监事会工作报告》；
3.审议《2016年年度报告及摘要》；
4.审议《2016年度财务决算报告》；
5.审议《2016年度利润分配预案》；
6.审议《2016年内部控制评价报告》；
7.审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
8.审议《关于公司2017年度关联交易预计的议案》；
9.审议《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》；
10.审议《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》；
11.审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于调整公司及下属子公司贷款额度预计的议案》；
㈡审议《关于调整公司担保额度预计的议案》；
㈢审议《关于调整公司关联交易预计额度的议案》；
㈣审议《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合重大资产重组条件的议案
2关于公司本次交易具体方案的议案
2.1本次交易的方式
2.2交易标的
2.3交易定价及估值情况
2.4收购资金的来源
2.5决议有效期
3关于公司本次交易不构成关联交易的议案
4关于《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
5关于公司、公司全资子公司AvolonHoldingLimited及其下属子公司与CITGroupInc.及其下属子公司签署《购买与出售协议》（）及相关附属协议的议案
6关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8关于标的公司最近两年财务报表准则差异鉴证报告的议案
9关于标的公司最近一期财务报表准则差异鉴证报告的议案
10关于公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案
11关于本次交易定价依据及交易价格公平合理性说明的议案
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于聘请公司2016年年度财务审计机构的议案；
2.关于聘请公司2016年年度内部控制审计机构的议案；
3.关于选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案
2 关于调整公司2016年度担保额度预计的议案
3 关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案
4 关于公司放弃聚宝互联科技（深圳）股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案
5 关于选举公司董事的议案
6 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）中期票据的议案
2.关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）永续票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年半年度计提资产减值准备的议案
2、关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司对外担保的议案
3、关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与西部航空有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案
4、关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1交易方案概要
2.2发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3交易方式
2.2.4交易价格及定价依据
2.2.5发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.6发行种类及面值
2.2.7发行数量及发行对象
2.2.8本次发行锁定期安排
2.2.9过渡期安排
2.2.10上市地点
2.2.11滚存未分配利润的处理
2.3募集配套资金情况
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5募集配套资金用途
2.3.6锁定期
2.3.7上市地点
2.3.8滚存未分配利润的处理
2.4决议有效期
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
6关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
7关于股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
8关于聘请本次重组相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及公司控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited向GE Capital Aviation services limited、GE Capital Aviation Services LLC及其相关方购买飞机租赁资产的议案；
㈡关于公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及公司控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited与GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC及相关卖方签署《飞机收购协议》、《飞机权益转让协议》等相关协议的议案；
㈢关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
㈣关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2015年度董事会工作报告；
2．2015年度监事会工作报告；
3．2015年年度报告及摘要；
4．2015年度财务决算报告；
5．2015 年度利润分配预案；
6．2015年内部控制评价报告；
7．关于公司2016年关联交易预计的议案；
8．关于公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案；
9．关于公司2016年度担保额度预计的议案；
10．关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案；
11．关于选举公司董事的议案；
12．关于选举公司独立董事的议案。
12.1选举庄起善先生为第八届董事会独立董事
12.2选举马春华先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案；
2.关于聘请公司2015年年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更公司名称的议案；
2.关于变更公司经营范围的议案；
3.关于修改公司章程的议案；
4.关于公司向渤海人寿保险股份有限公司增资的议案；
5.关于公司向聚宝互联科技（深圳）股份有限公司投资的议案
6.关于天津渤海五号租赁有限公司与天津航空有限责任公司开展飞机经营租赁业务暨关联交易的议案
7.关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资SPV与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案
8.关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资SPV海口渤海五号租赁有限公司向关联方借款的议案
9.关于公司2016年关联交易预计的议案；
10.关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于调整公司及下属子公司2015年度贷款额度预计的议案；
㈡关于调整公司2015年度担保额度预计的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次交易具体方案的议案》
2.1 本次交易的方式
2.2 交易标的
2.3 定价依据和交易价格
2.4 决议有效期
3 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4 《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易定价依据及交易价格公平合理性说明的议案》
6 《关于公司及公司全资子公司Global Aviation LeasingCo., Ltd与Avolon Holdings Limited签署<终止协议>（TERMINATION AGREEMENT）及<要约终止协议>（TENDER OFFER TERMINATION AGREEMENT）的议案》
7 《关于公司及公司全资子公司Mariner Acquisition Ltd.与Avolon Holdings Limited签署<合并协议>（Merger Agreement）的议案》
8 《关于本次交易准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议案》
9 《关于授权公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款的议案》
10 《关于授权公司及公司子公司为公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款提供担保的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于授权公司及公司全资子公司天津渤海租赁有限公司非公开发行总额不超过50亿元人民币（含50亿元）公司债券的议案》
㈡审议《关于授权公司发行不超过70亿元人民币（含70亿元）超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于BL Finance Limited公开发行境外债券的议案
议案2 关于调整公司2015年度担保额度预计的议案
议案3 关于调整香港航空租赁有限公司2015年贷款额度预计的议案
议案4 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司子公司拟要约收购Avolon holding Limited 20%股权的议案
2.关于《渤海租赁股份有限公司与Avolon Holdings Limited签署要约收购协议》的议案
3.关于《渤海租赁股份有限公司与Avolon Holdings Limited股东签署接受要约协议》的议案
4.关于授权公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司为其全资子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd.向相关金融机构申请总额不超过3亿美元（含3亿美元）融资担保的议案
5.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次要约收购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司与关联方天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资设立控股子公司的议案
议案2、关于调整公司2015年度关联交易预计额度的议案
议案3、关于调整2015年度公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.逐项审议通过关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.1本次发行证券的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的锁定期
2.8上市地
2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
4.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.审议关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案
6.审议关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
8.审议关于修订《公司章程》的议案
9.审议关于制定新《股东大会议事规则》的议案
10.审议关于制定新《独立董事工作制度》的议案
11.审议关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
12.审议公司2014年度董事会工作报告
13.审议公司2014年度监事会工作报告
14.审议公司2014年年度报告及摘要
15.审议公司2014年度财务决算报告
16.审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
17.审议关于公司2015年关联交易预计的议案
18.审议关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案
19.审议关于公司2015年度担保额度预计的议案
20.审议关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案
21.审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案
22.审议关于选举公司第八届董事会董事的议案
22.1选举汤亮先生为第八届董事会董事
22.2选举金川先生为第八届董事会董事
22.3选举李铁民先生为第八届董事会董事
22.4选举周鸿先生为第八届董事会董事
22.5选举吕广伟先生为第八届董事会董事
22.6选举杨士彪先生为第八届董事会董事
23.审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
23.1选举黎晓宽先生为第八届董事会独立董事
23.2选举高世星先生为第八届董事会独立董事
23.3选举赵慧军女士为第八届董事会独立董事
24.审议关于选举公司第八届监事会监事的议案
24.1选举任正茂先生为第八届监事会监事
24.2选举陈皓女士为第八届监事会监事
25.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
26.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于聘请公司2014年年度财务审计机构的议案
2.关于聘请公司2014年年度内部控制审计机构的议案
3.关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与关联方浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让交易的议案
4.关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与关联方海航机场集团有限公司开展售后回租业务的议案
5.关于公司控股子公司Cronos Ltd再融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司Global Sea Containers Ltd.向相关金融机构申请不超过5亿美元(含5亿美元)贷款的议案
2.关于公司及公司全资子公司为全资子公司Global Sea Containers Ltd.融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次交易具体方案的议案》
2.1 交易对方
2.2 交易标的
2.3 本次交易的方式
2.4 定价依据和交易价格
2.5 交易标的过渡期间损益的归属
2.6 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7 决议有效期
3、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4、审议《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司下属全资子公司Global Sea Containers Ltd.与Cronos Holding Company Ltd.签署<股份收购协议>的议案》
6、审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告等报告的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司子公司Seaco SRL再融资的议案
2.关于授权公司子公司HKAC签署飞机购买权优先受让协议的议案
3.关于子公司天津渤海租赁有限公司同天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更公司经营范围的议案
议案2 关于修改公司章程的议案
议案3 关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案
议案4 关于公司申请发行短期融资券的议案
议案5 关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案
㈡关于子公司HKAC(Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠ 关于子公司SEACO SRL操作美元资产证券化融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年年度报告及摘要
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议关于公司2014年关联交易预计的议案
7、审议关于公司及下属子公司2014年贷款的议案
8、审议关于公司2014年度担保额度的议案
9、审议关于变更公司注册资本的议案
10、审议关于修改《公司章程》的议案
11、逐项审议关于修订公司规范运作制度的议案
11.1《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》
11.2《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司增资的议案
2、关于授权子公司香港渤海租赁资产管理有限公司申请关联借款的议案
3、关于聘请公司2013年年度财务审计机构的议案
4、关于调整2013年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司控股子公司香港航空租赁有限公司同天津航空有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于公司本次重组具体方案的议案》
3.1交易对方
3.2交易标的
3.3标的资产的交易价格及溢价情况
3.4交易对价
3.5发行股票的种类和面值
3.6发行方式
3.7定价基准日和发行价格
3.8发行数量
3.9限售期
3.10过渡期间损益归属
3.11本次发行前的滚存未分配利润安排
3.12募集资金用途
3.13发行股票上市地点
3.14发行决议有效期
4.审议《关于<渤海租赁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5.审议《关于<天津渤海租赁有限公司、香港渤海租赁资产管理有限公司、Global Sea Containers Ltd.与Global Sea Containers Two SRL、Seaco SRL关于Seaco SRL之股权收购协议>的议案》
6.审议《关于签订〈渤海租赁股份有限公司与海航资本控股有限公司之附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》
7.审议《关于<渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2012年度董事会工作报告；
（二）审议公司2012年度总经理工作报告；
（三）审议公司2012年度独立董事述职报告；
（四）审议公司2012年年度报告及摘要；
（五）审议公司2012年度财务决算报告；
（六）审议公司2012年度利润分配预案；
（七）审议关于聘请2012年审计机构的议案；
（八）审议关于公司2013年日常性关联交易预计的议案；
（九）审议关于公司下属租赁公司2013年贷款的议案；
（十）审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（十一）逐项审议公司发行债券的议案；
1、发行规模；
2、向公司股东配售的安排；
3、债券期限；
4、募集资金用途；
5、债券利率；
6、担保事项；
7、发行债券的上市；
8、决议的有效期；
9、对董事会及董事会获授权人士董事长的其他授权事项。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于子公司与海南航空股份有限公司开展预付款融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司部分董事变更的议案
1、选举王浩先生为公司第七届董事；
2、选举王凯先生为公司第七届董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》的议案
3、关于对海航集团（香港）有限公司增资的议案
4、关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度独立董事述职报告
4、公司2011年年度报告正文及摘要
5、公司2011年度财务决算报告
6、关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
7、关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司60%的股权暨关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于公司2012年日常性关联交易预计的议案
10、关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2012年贷款的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
（二）审议《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
（三）审议《关于天津渤海租赁有限公司与海航集团有限公司签订附生效条件的<关于海航集团（香港）有限公司之股权转让协议>的议案》；
（四）审议《关于天津渤海租赁有限公司与海航集团有限公司签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会办理渤海租赁股份有限公司重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案
2、审议关于变更公司会计估计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案
2、审议关于变更公司经营范围的议案
3、审议关于变更公司注册资本的议案
4、审议关于调整公司董事设置比例的议案
5、审议关于修改公司章程的议案
6、审议关于公司董事会换届选举的议案
7、审议关于聘请会计师事务所的议案
8、审议关于公司监事会换届选举的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2011-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度独立董事述职报告
4、公司2010年年度报告正文及摘要
5、公司2010年度财务决算报告
6、关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案
7、关于公司2011年部分银行贷款及授信额度审批的议案
8、关于公司资质变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案
2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
1.1 交易对方
1.2 拟置出资产
1.3 拟置入资产
1.4 定价依据
1.5 过渡期损益
1.6 人员安排
1.7 发行股票种类与面值
1.8 发行方式
1.9 发行对象及认购方式
1.10 股份发行价格与定价依据
1.11 拟购买资产的定价依据
1.12 发行数量
1.13 锁定期安排
1.14 上市地点
1.15 决议的有效期
（二）审议《关于<新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
（三）审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司签订附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》；
（四）审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
（五）审议《关于股东大会同意海航实业控股有限公司及其一致行动人免于要约收购的议案》；
（六）审议《关于授权董事会办理公司重大资产重组相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度独立董事述职报告
4、公司2009 年年度报告正文及摘要
5、公司2009 年度财务决算报告
6、关于公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案
7、关于公司2010 年部分银行贷款及授信额度审批的议案
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案；
2、关于续聘会计师事务所的议案；
3、关于公司向股东舟基（集团）有限公司借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2009-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司部分董事变动的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年年度报告正文及摘要
4、公司2008 年度财务决算报告
5、关于公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于公司章程修正的议案
7、关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案
8、关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出让公司所持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司60%股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38%的股权的议案
2、关于对新疆汇通风电设备股份有限公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度独立董事述职报告
4、公司2007 年年度报告正文及摘要
5、公司2007 年度财务决算报告
6、关于公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司向金融机构申请15000 万元额度个人按揭贷款业务并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、关于公司续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司出让所持湖南麓谷医药有限公司86.36％股权的议案
2、关于公司出让所持山东舜王城中药科技园有限公司30％股权的议案
3、关于公司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司60％股权的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2007-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于郝万禄先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于选举杨江权先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
3、关于公司股东提名唐乾山先生为公司第五届董事会董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告正文及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、关于公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于钟碧城先生辞去董事职务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告正文及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、关于公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于出售公司资产的议案；
7、关于公司与山东南方恒盛实业集团有限公司等进行资产置换的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为《新疆汇通（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2005-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案
关于选举由股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海租赁 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配