| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案
7.00 高级管理人员薪酬和考核管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌转让公司控股子公司深南电(中山)电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于深南电(中山)电力有限公司土地收储的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2023年度审计机构及确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案
7.00 关于公司董事长2023年度薪酬的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案
9.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案
13.00 关于修订《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于2022年度为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 《2021年年度报告》全文及摘要
6.00 关于董事长2022年度薪酬的议案
7.00 关于聘请2022年度审计机构及确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李新威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举黄邦欣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举黄庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举陈玉辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举巫国文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举孙慧荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于选举莫建民先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于选举陈泽桐先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于选举杜伟先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于选举叶启良先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于选举李才均先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于选举廖俊凯先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的议案》
7.00 《关于聘请2021年度审计机构及确定其报酬的议案》
8.00 《关于董事长2021年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于董事长2020年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《2019年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2020年度融资规模和对外担保的议案》
7.00 《关于聘请2020年度审计机构及确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于协议转让深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权的议案》
2.00 《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换董事的议案》(非独立董事选举)
1.01 选举黄庆先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举李文赢先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举潘卫利先生为公司第八届董事会董事
2.00 《关于更换监事的议案》
2.01 选举李志伟先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.02 选举廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.03 选举李子瑞先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00《2018年年度报告》全文及摘要
6.00《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》
7.00《关于聘请2019年度审计机构及确定其报酬的议案》
8.00《关于董事长2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《2017年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2018年度融资规模和对外担保的议案》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构及确定其报酬的议案》
8.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票管理办法>的议案》
14.00 《关于董事长2018年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘请2017年度审计机构及确定其报酬的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举公司第八届董事会非独立董事
（1）选举李新威先生为公司第八届董事会非独立董事；
（2）选举李洪生先生为公司第八届董事会非独立董事；
（3）选举陈玉辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
（4）选举强文桥先生为公司第八届董事会非独立董事；
（5）选举于春玲女士为公司第八届董事会非独立董事；
（6）选举巫国文先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、选举公司第八届董事会独立董事；
（1）选举莫建民先生为公司第八届董事会独立董事；
（2）选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；
（3）选举廖南钢先生为公司第八届董事会独立董事。
（四）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举叶启良先生为公司第八届监事会股东代表监事；
2、选举熊庆胜先生为公司第八届监事会股东代表监事；
3、选举潘沙女士为第公司八届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换董事的议案》（非独立董事选举）
1.01 选举李新威先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举陈玉辉先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2016年度财务决算及分析报告的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于2017年度融资规模和对外担保的议案》；
7、审议《关于2017年度系统内财务资助的议案》；
8、审议《关于董事长年度薪酬与考核的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
（二）审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
（三）审议《关于重大资产出售方案的议案》
1、转让价格
2、保证金和支付方式
3、交易条件
4、过渡期损益归属
5、决议有效期
（四）审议《关于<深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
（六）审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（七）审议《关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的<股权转让协议> 的议案》
（八）审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
（九）审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
（十）审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十一）审议《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告所涉及的基础资料及报备等事项的议案》
（十二）审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》
（十三）审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
（十四）审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
议案2 关于为深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2015年度各项资产计提减值准备的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算及分析报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于2016年度融资规模和对外担保的议案》；
8、审议《关于2016年度系统内财务资助的议案》；
9、审议《关于聘请2016年度审计机构及确定其报酬的议案》；
10、审议《关于公司董事长2016年度薪酬与考核的议案》；
11、审议《关于变更董事的议案》。
11.1、选举巫国文先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于开展中山市深中房地产开发有限公司346亩土地政府收储工作的议案》；
（二）审议《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花园>项目融资和担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请2015年度审计机构及确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度各项资产计提减值准备的议案》；
4、审议《2014年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于2015年度融资规模和对外担保的议案》；（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
8、审议《关于2015年度系统内财务资助的议案》；（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
9、审议《关于公司董事长2015度薪酬与考核方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2015-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换董事的议案
1.01、选举伍东向先生为公司第七届董事会董事
1.02、选举吉明先生为公司第七届董事会董事
1.03、选举林青女士为公司第七届董事会董事
2、关于更换监事的议案
2.01、选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》
（二）审议《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》
（三）审议《关于新增对下属企业提供担保的议案》
（四）审议《关于推荐公司第七届董事事会董事候选人的议案》
4.1 关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.1.1 选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.1.2 选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.1.3 选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.1.4 选举傅博为公司第七届董事会董事
4.1.5 选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.1.6 选举周群为公司第七届董事会董事
4.1.7 选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.1.8 选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.1.9 选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.2 关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.2.1 选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.2.2 选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.2.3 选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.2.4 选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.2.5 选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.2.6 选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事
（五）审议《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》
5.01 选举赵祥智为公司第七届监事会监事
5.02 选举马凤鸣为公司第七届监事会监事
5.03 选举嵇元弘为公司第七届监事会监事
5.04 选举黄志洪为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》
（二）审议《关于更换董事的议案》
（三）审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）听取《2013年度独立董事述职报告》；
（四）审议《2013年度财务决算及分析报告》；
（五）审议《2013年度各项资产计提减值准备的情况报告》；
（六）审议《2013年度利润分配预案》；
（七）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（八）审议《关于2014年度融资规模和对外担保的议案》；
（九）审议《关于2014年度系统内财务资助的议案》；
（十）审议《关于深南电中山公司采购长约天然气的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于深南电东莞公司采购长约天然气的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
（三）审议《关于制定<公司股东大会网络投票管理办法>的议案》；
（四）审议《关于聘请2013年度审计机构及确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《2012年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2012年度资产减值准备及固定资产盘点的情况报告》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于公司2013年度银行授信规模、对外担保额度的议案》；
9、审议《关于公司2013年度系统内财务资助的议案》；
10、审议《关于公司全面实施中山400亩土地项目开发及2013年度投资计划的议案》；
11、审议《关于公司董事长2013年度薪酬与考核方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2012-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于购买长约天然气的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案
2关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案
3关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案
4关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案
5关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司2012年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》；（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事长2012年度薪酬与考核方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司3.73%股权的优先购买权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对深南电（中山）电力有限公司增资的议案》；
2、审议《关于增加对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加系统内资金银行委托贷款或直接借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2011-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、听取《2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2010年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司2011年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度授权事宜的议案》；
8、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事长、董事总经理2011年度薪酬与考核方案》；
10、审议《关于终止<董事会经费管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深南电系统企业贷款担保的议案》；
2、审议《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2010-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》；
2、审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2010-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于深南电（中山）电力有限公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《2009 年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司2010 年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》；
8、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事长、董事总经理2010 年度薪酬与考核方案》；
10、审议《关于内部拆借资金续借的议案》；
11、审议《关于深南电（东莞）唯美电力有限公司通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》；
12、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9 机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》；
2、审议《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9 机组拟投资深圳滨海电厂的议案》；
3、审议《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》；
5、审议《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036 宗地盘整的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换监事的议案》
2、审议《关于增加8 亿元银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2008 年度董事会工作报告》；
二、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
三、审议《2008 年度监事会工作报告》；
四、审议《2008 年度财务决算及分析报告》；
五、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
六、审议《关于公司2009 年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》；
七、审议《关于支付2008 年度审计机构报酬的议案》；
八、审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；
九、审议《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》；
十、审议《关于公司董事长、董事总经理2009 年度薪酬与考核方案》。
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保、临时性垫资的议案》；
2、审议《关于深圳新电力实业有限公司为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2008-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让深南能源（新加坡）有限公司所持股权资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算及分析报告》；
5、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于2008 年度财务融资和授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
7、审议《关于支付2007 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于为铜陵皖能发电有限公司2008 年度贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2007-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议通过《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2007-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》；
2、审议《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》
2、审议《公司董事会经费管理办法》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算及分析报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
7、审议《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于董事会换届的议案》；
3、审议《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于2006年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2005年度境内审计机构——广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2005年度境外审计机构——罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2006年度境内审计机构的议案》；
9、审议《关于聘请2006年度境外审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2005-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（2）审议《关于增选董事的议案》；
（3）审议《关于增选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-20 |
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| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2005-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B股）的议案》；
2、审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-18 |
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| 公司名称 | 深南电 |
| 公告日期 | 2004-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增选董事的议案》
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| 审议内容 | |
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