| 关联交易 公告日期:2014-10-31 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 苏州凤凰投资有限公司 |
| 定价依据 | 按照公司正常对外销售的市场价格确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
苏州凤凰投资因经营需要，拟购买苏州凤凰置业开发的苏州凤凰文化广场项目车位共计281个（其中机械车位278个，平面车位3个），总价款2781.7万元。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，苏州凤凰投资为本公司关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。公司于2014年10月30日召开的第六届董事会第八次会议对《关于向关联方销售车位的关联交易议案》进行了审议，关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避表决，独立董事发表了表示赞成的独立意见，全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审议通过；无需经过有关部门批准。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
苏州凤凰投资因经营需要，以市场价购买苏州凤凰文化广场项目车位共计281个。本次交易将增加本年度的营业收入和净利润，加速资金回笼，对公司本年度财务状况有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2781.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-22 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的借款利率优于行业平均借款利率水平，最高不超过同期银行基准利率上浮30%，实际借款利率以上述二种利率低者为准。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在 2014年下半年、2015年上半年向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款累计不超过30亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率不高于同期公司向银行借款利率，最高不超过同期银行基准利率上浮30%，实际借款利率以上述二种利率低者为准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
在当前国家对房地产行业实施调控的宏观环境下，房地产企业的融资渠道、融资规模都受到了很大的限制。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了大股东严格履行支持公司文化地产发展的重组承诺。交易没有损害公司利益和中小股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 300000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-16 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 定价依据 | 按照公司正常对外销售的市场价格确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
凤凰传媒及其下属公司创壹软件因经营发展需要，拟购买南京凤凰地产开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦18层、19层及17层商品房，建筑面积分别为3510.13平方米和1867.64平方米，总房款分别为人民币72,285,960元和人民币38,623,985元。 凤凰传媒和创壹软件与本公司均受同一控制人控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2013年10月15日召开的第五届董事会第五十一次会议对《关于向关联方销售商品房的关联交易议案》进行了审议，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了表示赞成的独立意见，全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易无需经过有关部门批准。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰传媒及创壹软件因自身经营发展需要，以市场价购买本公司下属公司开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦17层、18层及19层商品房。凤凰和睿大厦商品房属于现房销售，本次交易将增加本年度的营业收入和净利润，加速资金回笼，对公司本年度财务状况有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 71718800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-16 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 |
| 定价依据 | 按照公司正常对外销售的市场价格确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
凤凰传媒及其下属公司创壹软件因经营发展需要，拟购买南京凤凰地产开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦18层、19层及17层商品房，建筑面积分别为3510.13平方米和1867.64平方米，总房款分别为人民币72,285,960元和人民币38,623,985元。 凤凰传媒和创壹软件与本公司均受同一控制人控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2013年10月15日召开的第五届董事会第五十一次会议对《关于向关联方销售商品房的关联交易议案》进行了审议，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了表示赞成的独立意见，全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易无需经过有关部门批准。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰传媒及创壹软件因自身经营发展需要，以市场价购买本公司下属公司开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦17层、18层及19层商品房。凤凰和睿大厦商品房属于现房销售，本次交易将增加本年度的营业收入和净利润，加速资金回笼，对公司本年度财务状况有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 38529900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-09 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据双方的建设面积及对该项目的预期收益测算，兼顾项目用地价格以底价成交源于配建文化MALL及凤凰传媒经营文化事业的公益性及微利特点等因素，由双方协商确定。 |
| 交易简介 | 根据土地出让要求，凤凰传媒将在该地块上建设不小于3万平方米的文化MALL，凤凰置业将在地块上建设其他商业、住宅项目（建筑面积约9.4万平方米）。凤凰置业将在镇江注册项目公司，负责该项目的开发及建设，凤凰传媒持有的文化MALL项目可委托凤凰置业代建。根据双方的建设面积对该项目的预期收益测算，兼顾项目用地价格以底价成交源于配建文化MALL及凤凰传媒经营文化事业的公益性及微利特点等因素经双方协商凤凰置业将承担土地出让金3.08亿元；凤凰传媒将承担土地出让金0.9亿元。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 39800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-04 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 定价依据 | 双方按照综合楼面地价（扣除安置房面积）分担相应建筑面积的土地出让金。土地出让金按竞买成交价计，分摊比例为凤凰置业70.6%，约1.32亿元；凤凰传媒29.4%，约0.55亿元。 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
2013年5月27日，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）和本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）签署《关于泰兴市挂（2013）第10号所出让TX2013-3地块联合竞买协议》，由双方联合竞拍泰兴市国土资源挂牌出让的TX2013-3号地块。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该地块位于泰兴市鼓楼北路西侧、大庆西路北侧，土地面积为52.32亩。根据土地出让要求，凤凰传媒将在该地块上建设不小于3万平方米的文化MALL，凤凰置业将在该地块上建设其他商业、住宅项目（建筑面积约10.8万平方米，含3.59万平米安置房）。双方按照综合楼面地价（扣除安置房面积）分担相应建筑面积的土地出让金。土地出让金按竞买成交价计，分摊比例为凤凰置业70.6%，约1.32亿元；凤凰传媒29.4%，约0.55亿元。
2013年5月31日，泰兴市国土资源局出具《成交确认书》，确认凤凰置业和凤凰传媒联合竞得TX2013-3地块，成交单价为357.4万元/亩。
凤凰传媒系本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。过去12个月内公司与凤凰传媒的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
（二）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰传媒作为全国文化产业领军企业，具有国家新闻出版总署核准的全国图书（含报纸、图书、期刊）总发行资质和连锁经营资质，在文化MALL经营方面具有丰富的经验。
本次凤凰置业和凤凰传媒联合竞买TX2013-3地块，进一步加强战略同盟合作关系，有利于包括凤凰置业所开发建设的商业和办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营；为双方在其它城市的文化地产投资与经营奠定坚实的基础。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 187百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-08 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 定价依据 | 单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率不高于同期公司向银行借款利率，最高不超过同期银行基准利率上浮 30%，实际借款利率以上述二种利率低者为准 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在 2013 年
下半年、2014 年上半年向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下
简称“凤凰集团”）借款累计不超过 30 亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率不高于同期公司向银行借款利率，最高不超过同期银行基准利率上浮 30%，实际借款利率以上述二种利率低者为准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
关联交易的目的以及对公司的影响
在当前国家对房地产行业实施调控的宏观环境下，房地产企业的融资渠道、
融资规模都受到了很大的限制。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了大股东严格履行支持公司文化地产发展的重组承诺。交易没有损害公司利益和中小股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 300000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-13 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 南京新华书店有限公司 |
| 定价依据 | 参考周边同类楼盘市场价格确定 |
| 交易简介 | 南京新华书店有限公司（以下简称“新华书店”）因经营发展需要，拟购买公司坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房，该房屋建筑面积为368.79平方米，单价为57,040元/平方米，总房款为人民币21,035,782元。 新华书店与本公司受同一控制人控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
新华书店因自身经营发展需要，以市场价购买本公司开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房。凤凰和睿大厦103室商品房属于现房销售，本次交易会增加本年度的营业收入和净利润，对公司本年度财务状况有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 21035800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价双方对该项目的预期收益测算，兼顾双方的共同利益，并充分考虑了凤凰传媒经营文化事业的公益性及微利特点，以及项目用地价格的优惠源于配建文化MALL的因素。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年9月24日，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）和本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）签署《关于合肥国土资公告[2012]第34号所出让S1207地块联合竞买协议》，由双方联合竞拍合肥国土资公告[2012]第34号所出让的S1207地块。
该地块位于合肥市包河区徽州大道以东、祁门路以北，土地面积为66.53平方米，双方联合建设22万多平方米的文化综合体，其中凤凰传媒建设5万平方米文化MALL，凤凰置业开发建设其余17万多平方米的商业和住宅用房。根据双方对该项目的预期收益测算，兼顾双方的共同利益，经双方协商一致，凤凰置业将承担土地出让金的95.5%，凤凰传媒将承担土地出让金的4.5%。
2012年9月27日，合肥市国土资源局出具《成交确认书》，确认凤凰置业和凤凰传媒联合竞得合肥S1207地块，成交单价为416万元/亩。 凤凰传媒系本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司, 根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 公司2012年9月27日召开的第五届董事会第三十四次会议对《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥S1207地块事项进行审议的议案》进行了审议，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避了对该议案的表决,独立董事发表了表示赞成的独立意见,全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰传媒作为全国文化产业领军企业，具有国家新闻出版总署核准的全国图书（含报纸、图书、期刊）总发行资质和连锁经营资质，在文化MALL经营方面具有丰富的经验。 本次凤凰置业和凤凰传媒联合竞买S1207地块，形成战略同盟合作关系，从短期看，有利于包括凤凰置业所开发建设的商业和办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营；长远看，为双方在其它城市的文化地产投资与经营创立一种良好的模式，有利于双方未来发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1245.44万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰置业有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价双方对该项目的预期收益测算，兼顾双方的共同利益，并充分考虑了凤凰传媒经营文化事业的公益性及微利特点，以及项目用地价格的优惠源于配建文化MALL的因素。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年9月24日，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）和本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）签署《关于合肥国土资公告[2012]第34号所出让S1207地块联合竞买协议》，由双方联合竞拍合肥国土资公告[2012]第34号所出让的S1207地块。
该地块位于合肥市包河区徽州大道以东、祁门路以北，土地面积为66.53平方米，双方联合建设22万多平方米的文化综合体，其中凤凰传媒建设5万平方米文化MALL，凤凰置业开发建设其余17万多平方米的商业和住宅用房。根据双方对该项目的预期收益测算，兼顾双方的共同利益，经双方协商一致，凤凰置业将承担土地出让金的95.5%，凤凰传媒将承担土地出让金的4.5%。
2012年9月27日，合肥市国土资源局出具《成交确认书》，确认凤凰置业和凤凰传媒联合竞得合肥S1207地块，成交单价为416万元/亩。 凤凰传媒系本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司, 根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 公司2012年9月27日召开的第五届董事会第三十四次会议对《关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买合肥S1207地块事项进行审议的议案》进行了审议，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避了对该议案的表决,独立董事发表了表示赞成的独立意见,全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰传媒作为全国文化产业领军企业，具有国家新闻出版总署核准的全国图书（含报纸、图书、期刊）总发行资质和连锁经营资质，在文化MALL经营方面具有丰富的经验。 本次凤凰置业和凤凰传媒联合竞买S1207地块，形成战略同盟合作关系，从短期看，有利于包括凤凰置业所开发建设的商业和办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营；长远看，为双方在其它城市的文化地产投资与经营创立一种良好的模式，有利于双方未来发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 26431万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据周边同类型楼盘市场价格确定。 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
因本公司控股股东凤凰集团经营需要，购买了公司坐落于南京市雨花台区凤台南路19 号凤凰和美C 幢商品房，该商品房的建筑面积1275.99 平方米，销售单价为 23，600 元/平方米，总价款合计人民币 3,011.34 万元。
（二）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰集团因自身经营需要，以市场价购买公司坐落于南京市雨花台区凤台南路19 号凤凰和美C 幢商品房，由于C 幢商品房是现房销售，会增加公司营业收入和净利润，对公司本年度财务状况有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3011.34万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-27 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰置业有限公司 |
| 定价依据 | 市场价。 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
因本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）房地产项目开发需要，凤凰置业向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款一亿元人民币，借款期限为一年，自2010 年3月24 日起至2011 年3 月24 日止，利率按同期银行贷款基准利率（5.31%）计算，借款到期后，凤凰置业共需支付凤凰集团利息531 万元人民币。
（二）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
根据重大资产重组承诺：为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：1、截至2009 年5 月底，
凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为6.76 亿元。借款期限届满后，如
凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为
止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项
目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为
借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。
同时，凤凰集团还承诺：今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时，在依法履行相关程序后，凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。
凤凰集团遵守了上述承诺，本次关联交易，增强了凤凰置业资金实力，有利于其提升开发能力，有利于本公司持续健康发展。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10531万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价。 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
因本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）房地产项目开发需要，凤凰置业向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款一亿元人民币，借款期限为一年，自2010 年3月24 日起至2011 年3 月24 日止，利率按同期银行贷款基准利率（5.31%）计算，借款到期后，凤凰置业共需支付凤凰集团利息531 万元人民币。
（二）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
根据重大资产重组承诺：为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：1、截至2009 年5 月底，
凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为6.76 亿元。借款期限届满后，如
凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为
止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项
目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为
借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。
同时，凤凰集团还承诺：今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时，在依法履行相关程序后，凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。
凤凰集团遵守了上述承诺，本次关联交易，增强了凤凰置业资金实力，有利于其提升开发能力，有利于本公司持续健康发展。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10531万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰新华书业股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价依据为参照行业平均水平，并充分考虑了项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2010 年1 月26 日，南通市国土资源局以“通地挂成字〔2010〕第5 号”《挂
牌成交通知书》确认本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰新华书业股份有限公司（以下简称“凤凰书业”）和本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）联合竞得CR9058 号地块。双方联合建设12.9 万平方米的文化综合体，其中凤凰书业建设约5 万平方米文化MALL，凤凰置业开发建设其余约7.9 万平方米的酒店式公寓和公寓式办公用房。凤凰书业由于不具有房地产开发的相关资质，委托凤凰置业代建目标房产。双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，凤凰书业应按该基数的0.5%向凤凰置业支付委托事务报酬。预计为人民币150万元。双方于2010 年3 月23 日就此签署了《委托建设协议》。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰书业下辖68家全资子公司（含所辖11家分公司）、2家控股子公司和2家参股子公司，主要经营图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、
仓储运输、进出口贸易等。凤凰书业具有服务江苏、面向全国、辐射海外的市场营销能力和服务体系，拥有各类销售网点1,721个。建有占地214亩、总建筑面积10万平方米的现代大型物流配送中心，拥有区位优越、规模宏大、运营强大、科技发达、功能齐全、管理先进等六大亮点，实现商流、物流、信息流、资金流“四流”贯通。图书配发、包装、质量检测、路向分拣全部实现信息化、自动化，拥有总长近1,000米的自动传输线、高效率的图书自动化传输系统和国际先进的自动化分拣系统。凤凰书业是全国文化体制改革试点单位，2006年被评为“中国1,000家最大企业集团”第392位，列中国发行企业第一; 2008年被评为“中国服务企业500强”第172位，列发行企业第一位；2008年被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合评为“全国文化体制改革优秀企业”。
本次项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设，并带来配套商业物业的增值，
项目整体收益水平将高于普通地产商的开发项目。因此本次关联交易给上市公司带来积极影响,双方通过联合拿地，联合开发有利于包括凤凰置业所开发建设的酒店式公寓和公寓式办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰置业有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价依据为参照行业平均水平，并充分考虑了项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2010 年1 月26 日，南通市国土资源局以“通地挂成字〔2010〕第5 号”《挂
牌成交通知书》确认本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰新华书业股份有限公司（以下简称“凤凰书业”）和本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）联合竞得CR9058 号地块。双方联合建设12.9 万平方米的文化综合体，其中凤凰书业建设约5 万平方米文化MALL，凤凰置业开发建设其余约7.9 万平方米的酒店式公寓和公寓式办公用房。凤凰书业由于不具有房地产开发的相关资质，委托凤凰置业代建目标房产。双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，凤凰书业应按该基数的0.5%向凤凰置业支付委托事务报酬。预计为人民币150万元。双方于2010 年3 月23 日就此签署了《委托建设协议》。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰书业下辖68家全资子公司（含所辖11家分公司）、2家控股子公司和2家参股子公司，主要经营图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、
仓储运输、进出口贸易等。凤凰书业具有服务江苏、面向全国、辐射海外的市场营销能力和服务体系，拥有各类销售网点1,721个。建有占地214亩、总建筑面积10万平方米的现代大型物流配送中心，拥有区位优越、规模宏大、运营强大、科技发达、功能齐全、管理先进等六大亮点，实现商流、物流、信息流、资金流“四流”贯通。图书配发、包装、质量检测、路向分拣全部实现信息化、自动化，拥有总长近1,000米的自动传输线、高效率的图书自动化传输系统和国际先进的自动化分拣系统。凤凰书业是全国文化体制改革试点单位，2006年被评为“中国1,000家最大企业集团”第392位，列中国发行企业第一; 2008年被评为“中国服务企业500强”第172位，列发行企业第一位；2008年被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合评为“全国文化体制改革优秀企业”。
本次项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设，并带来配套商业物业的增值，
项目整体收益水平将高于普通地产商的开发项目。因此本次关联交易给上市公司带来积极影响,双方通过联合拿地，联合开发有利于包括凤凰置业所开发建设的酒店式公寓和公寓式办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰置业有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价依据为参照行业平均水平，并充分考虑了项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2010 年1 月26 日，南通市国土资源局以“通地挂成字〔2010〕第5 号”《挂
牌成交通知书》确认本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰新华书业股份有限公司（以下简称“凤凰书业”）和本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）联合竞得CR9058 号地块。双方联合建设12.9 万平方米的文化综合体，其中凤凰书业建设约5 万平方米文化MALL，凤凰置业开发建设其余约7.9 万平方米的酒店式公寓和公寓式办公用房。凤凰书业由于不具有房地产开发的相关资质，委托凤凰置业代建目标房产。双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，凤凰书业应按该基数的0.5%向凤凰置业支付委托事务报酬。预计为人民币150万元。双方于2010 年3 月23 日就此签署了《委托建设协议》。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰书业下辖68家全资子公司（含所辖11家分公司）、2家控股子公司和2家参股子公司，主要经营图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、
仓储运输、进出口贸易等。凤凰书业具有服务江苏、面向全国、辐射海外的市场营销能力和服务体系，拥有各类销售网点1,721个。建有占地214亩、总建筑面积10万平方米的现代大型物流配送中心，拥有区位优越、规模宏大、运营强大、科技发达、功能齐全、管理先进等六大亮点，实现商流、物流、信息流、资金流“四流”贯通。图书配发、包装、质量检测、路向分拣全部实现信息化、自动化，拥有总长近1,000米的自动传输线、高效率的图书自动化传输系统和国际先进的自动化分拣系统。凤凰书业是全国文化体制改革试点单位，2006年被评为“中国1,000家最大企业集团”第392位，列中国发行企业第一; 2008年被评为“中国服务企业500强”第172位，列发行企业第一位；2008年被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合评为“全国文化体制改革优秀企业”。
本次项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设，并带来配套商业物业的增值，
项目整体收益水平将高于普通地产商的开发项目。因此本次关联交易给上市公司带来积极影响,双方通过联合拿地，联合开发有利于包括凤凰置业所开发建设的酒店式公寓和公寓式办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰新华书业股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价依据为参照行业平均水平，并充分考虑了项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2010 年1 月26 日，南通市国土资源局以“通地挂成字〔2010〕第5 号”《挂
牌成交通知书》确认本公司控股股东的控股子公司江苏凤凰新华书业股份有限公司（以下简称“凤凰书业”）和本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）联合竞得CR9058 号地块。双方联合建设12.9 万平方米的文化综合体，其中凤凰书业建设约5 万平方米文化MALL，凤凰置业开发建设其余约7.9 万平方米的酒店式公寓和公寓式办公用房。凤凰书业由于不具有房地产开发的相关资质，委托凤凰置业代建目标房产。双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，凤凰书业应按该基数的0.5%向凤凰置业支付委托事务报酬。预计为人民币150万元。双方于2010 年3 月23 日就此签署了《委托建设协议》。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰书业下辖68家全资子公司（含所辖11家分公司）、2家控股子公司和2家参股子公司，主要经营图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、
仓储运输、进出口贸易等。凤凰书业具有服务江苏、面向全国、辐射海外的市场营销能力和服务体系，拥有各类销售网点1,721个。建有占地214亩、总建筑面积10万平方米的现代大型物流配送中心，拥有区位优越、规模宏大、运营强大、科技发达、功能齐全、管理先进等六大亮点，实现商流、物流、信息流、资金流“四流”贯通。图书配发、包装、质量检测、路向分拣全部实现信息化、自动化，拥有总长近1,000米的自动传输线、高效率的图书自动化传输系统和国际先进的自动化分拣系统。凤凰书业是全国文化体制改革试点单位，2006年被评为“中国1,000家最大企业集团”第392位，列中国发行企业第一; 2008年被评为“中国服务企业500强”第172位，列发行企业第一位；2008年被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合评为“全国文化体制改革优秀企业”。
本次项目用地价格的优惠源于文化MALL 建设，并带来配套商业物业的增值，
项目整体收益水平将高于普通地产商的开发项目。因此本次关联交易给上市公司带来积极影响,双方通过联合拿地，联合开发有利于包括凤凰置业所开发建设的酒店式公寓和公寓式办公用房在内的大型文化综合体未来整体经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰新华书业股份有限公司 |
| 定价依据 | 定价政策：交易定价依据为参照行业平均水平，并充分考虑了项目用地价
格的优惠源于书城建设，因此定价上会有所优惠。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2008 年3 月10 日，江苏凤凰新华书业股份有限公司（以下简称凤凰书业）与本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称凤凰置业）签订了《关于“苏园土挂（2008）05 号地块”项目开发建设与书城经营协议书》，凤凰置业为凤凰书业代建苏州书城项目（以下简称“目标房产”）。由于开发建设的需要，凤凰置业于2008 年4 月独家出资设立苏州凤凰置业置业有限公司（以下简称苏州凤凰置业），苏州凤凰置业现持有江苏省建设厅核发的《房地产开发企业暂定资质证书》（苏州KF07493），并持有 “苏园土挂（2008）05 号地块”的《国有土地使用证》，具体负责该地块相关房地产的开发事宜。鉴于上述原因，凤凰书业和凤凰置业、苏州凤凰置业就开发建设、运营等事宜另行协商并三方拟定《协议书》。凤凰书业委托苏州凤凰置业建设目标房产。《协议书》约定目标房产对应的土地成本和建设成本由凤凰书业承担。三方确认：以按三方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算苏州凤凰置业委托事务报酬的基数依据，凤凰书业应按该基数的0.5%向苏州凤凰置业支付委托事务报酬。预计为人民币150 万元。三方于2010 年3 月23 日就此签署了《协议书》。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰书业下辖68家全资子公司（含所辖11家分公司）、2家控股子公司和2家参股子公司，主要经营图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、
仓储运输、进出口贸易等。凤凰书业具有服务江苏、面向全国、辐射海外的市场营销能力和服务体系，拥有各类销售网点1721个。建有占地214亩、总建筑面积10万平方米的现代大型物流配送中心，拥有区位优越、规模宏大、运营强大、科技发达、功能齐全、管理先进等六大亮点，实现商流、物流、信息流、资金流“四流”贯通。图书配发、包装、质量检测、路向分拣全部实现信息化、自动化，拥有总长近1000米的自动传输线、高效率的图书自动化传输系统和国际先进的自动化分拣系统。凤凰书业是全国文化体制改革试点单位，2006年被评为“中国1000家最大企业集团”第392位，列中国发行企业第一; 2008年被评为“中国服务企业500强”第172位，列发行企业第一位；2008年被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合评为“全国文化体制改革优秀企业”。
本次项目用地价格的优惠源于书城建设，并带来配套商业物业的增值，项目整体收益水平将高于普通地产商的开发项目。因此本次关联交易给上市公司带来
积极影响,有利于包括凤凰置业所开发建设的酒店式公寓和公寓式办公用房在内
的大型文化综合体未来整体经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 江苏凤凰置业有限公司 |
| 定价依据 | 定价政策：交易定价依据为参照行业平均水平，并充分考虑了项目用地价格的优惠源于书城建设，因此定价上会有所优惠。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2008 年3 月10 日，江苏凤凰新华书业股份有限公司（以下简称凤凰书业）与本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称凤凰置业）签订了《关于“苏园土挂（2008）05 号地块”项目开发建设与书城经营协议书》，凤凰置业为凤凰书业代建苏州书城项目（以下简称“目标房产”）。由于开发建设的需要，凤凰置业于2008 年4 月独家出资设立苏州凤凰置业置业有限公司（以下简称苏州凤凰置业），苏州凤凰置业现持有江苏省建设厅核发的《房地产开发企业暂定资质证书》（苏州KF07493），并持有 “苏园土挂（2008）05 号地块”的《国有土地使用证》，具体负责该地块相关房地产的开发事宜。鉴于上述原因，凤凰书业和凤凰置业、苏州凤凰置业就开发建设、运营等事宜另行协商并三方拟定《协议书》。凤凰书业委托苏州凤凰置业建设目标房产。《协议书》约定目标房产对应的土地成本和建设成本由凤凰书业承担。三方确认：以按三方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算苏州凤凰置业委托事务报酬的基数依据，凤凰书业应按该基数的0.5%向苏州凤凰置业支付委托事务报酬。预计为人民币150 万元。三方于2010 年3 月23 日就此签署了《协议书》。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
凤凰书业下辖68家全资子公司（含所辖11家分公司）、2家控股子公司和2家参股子公司，主要经营图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、
仓储运输、进出口贸易等。凤凰书业具有服务江苏、面向全国、辐射海外的市场营销能力和服务体系，拥有各类销售网点1721个。建有占地214亩、总建筑面积10万平方米的现代大型物流配送中心，拥有区位优越、规模宏大、运营强大、科技发达、功能齐全、管理先进等六大亮点，实现商流、物流、信息流、资金流“四流”贯通。图书配发、包装、质量检测、路向分拣全部实现信息化、自动化，拥有总长近1000米的自动传输线、高效率的图书自动化传输系统和国际先进的自动化分拣系统。凤凰书业是全国文化体制改革试点单位，2006年被评为“中国1000家最大企业集团”第392位，列中国发行企业第一; 2008年被评为“中国服务企业500强”第172位，列发行企业第一位；2008年被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署联合评为“全国文化体制改革优秀企业”。
本次项目用地价格的优惠源于书城建设，并带来配套商业物业的增值，项目整体收益水平将高于普通地产商的开发项目。因此本次关联交易给上市公司带来
积极影响,有利于包括凤凰置业所开发建设的酒店式公寓和公寓式办公用房在内
的大型文化综合体未来整体经营。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-09-16 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | 调和油的结算价格为到厂价格,根据市场价格双方确定,并按本公司实际验收量结算。 |
| 交易简介 | 交易概述
2005年9月14日,本公司与中国耀华玻璃集团公司(以下简称‘耀华集团’)签署《购销协议》,本公司拟从耀华集团采购价格相对于重油较低的用煤焦油等原料制成的调和油。2005年该项采购预计总金额约3000万元。
采购标的的基本情况
本次采购标的为用煤焦油等原料制成的调和油,调和油为本公司浮法玻璃生产线燃料—重油的替代品。经本公司生产线试用,能基本满足生产需要。因场地等因素的限制,本公司自行加工调和油存在一定困难。
购销协议的主要内容
1、在耀华集团加工的调和油质量和价格能够满足工艺要求的情况下,本公司优先采购。
2、调和油的结算价格为到厂价格,根据市场价格双方确定,并按本公司实际验收量结算。
3、双方购销调和油的具体数量、价格和质量要求由双方签订具体购销合同并执行。
4、生效条件：协议经双方签字盖章,并经本公司董事会审议通过后生效。
交易的目的和对公司的影响
由于石油价格持续上涨,目前重油(本公司生产所需燃料)市场出现了价格持续大幅上涨、供应紧张的局面,并且短期内没有缓和的迹象,对本公司当期的玻璃生产成本和经济效益带来了很大的影响。在这种背景下,本公司在自行采购重油的同时,从耀华集团采购一部分价格相对于重油较低的调和油。目前调和油采购价格比重油价格低20%左右,此项采购有助于应对重油价格大幅上涨的不利局面,降低本公司当期的玻璃制造成本。但由于煤焦油目前同样处于供应偏紧的局面,公司从耀华集团采购的调和油仅能满足生产的部分需要,2005年该项采购预计总金额约3000万元,占公司全年同类交易总额的25%左右。
除此项采购外,本公司与耀华集团发生的日常关联交易均已列入公司预计2005年日常关联交易的议案并履行了披露义务和相关审议程序；与耀华集团共同投资发生的关联交易,本公司也已及时履行相关审议程序及披露义务。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-05-26 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | 按成本价格确定 |
| 交易简介 | 交易概述
2005年5月24日,本公司控股子公司秦皇岛耀华工业园有限公司(以下简称‘耀华工业园’)与中国耀华玻璃集团公司(以下简称‘集团公司’)签署《土地使用权租赁合同》,拟租赁使用中国耀华玻璃集团公司拥有合法使用权的位于秦皇岛市海港区北部工业园区53-2-1-1-194-21号宗地的国有土地。
租赁合同的主要内容
1、土地租赁期为5年,租赁期自2005年1月1日起。
2、土地租赁费用按成本价格确定,每年租金4474979.29元,如在合同有效期内,土地成本调整,双方协商调整租金标准。
3、耀华工业园在每年12月20日前支付当年的土地租金,并办理完毕结算手续。
4、集团公司保证该宗土地不含有任何第三人的租赁权、追索权、抵押权、担保权或任何其他土地负担。集团公司负责办理依法须办理的备案登记和其他手续。
5、合同自协议经各方签字盖章之日起生效。
土地租赁的目的和对本公司的影响
耀华工业园主要生产线(全镀膜玻璃生产线、超薄玻璃生产线)均位于该宗土地内,租赁使用该宗土地是为了适应企业生产经营的需要。租赁后,耀华工业园每年增加支出447.50万元(租金支出占该公司上一年度实现利润总额的10.45%),但由于该公司超薄玻璃生产线2004年9月才投产,如2005年玻璃市场不发生重大变化,效益同比将有所增加,此次租赁对该公司2005年的利润水平影响不大。
|
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
预计金额不超过3000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
预计金额不超过1000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
预计金额不超过400万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 耀华特种玻璃有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
预计金额不超过700万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
预计金额不超过1000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
|
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 24万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
|
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 214.76万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-31 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 耀华玻璃集团财务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据：
采购原材料(砂岩粉)、玻璃,销售玻璃按交易发生时的市场价格执行；
销售货物(水、电、汽)按实际成本价执行；
接受通讯服务、土地、房屋租赁按照双方签署的《综合服务协议》、《土地使用权与房屋租赁合同》及《土地使用权租赁修改合同》执行。
关联财务公司存款按国家规定的存款利率执行。
预计金额不超过2000万元。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 耀华玻璃集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 重置成本法 |
| 交易简介 | 融资租赁概述
2004年8月29日,本公司第三届董事会第二十次会议作出同意沈阳耀华玻璃有限公司租赁(含融资租赁)沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线资产的方案的决议(公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2004年第一次临时股东的通知披露于2004年8月31日的中国证券报、上海证券报),鉴于当时融资租赁资产的评估工作尚未完成,本公司承诺在股东大会召开十五日前披露融资租赁暨关联交易公告、融资租赁合同及有关评估报告。
2004年9月8日,沈阳耀华玻璃有限公司(以下简称‘沈阳耀华’)与耀华玻璃集团财务有限公司(以下简称‘财务公司’)签署《耀华玻璃集团财务有限公司融资租赁合同》,沈阳耀华拟以融资租赁方式承租财务公司评估净值为3602.51万元的实物资产,租金总额为3962.77万元。
本次融资租赁出租方财务公司为本公司控股股东中国耀华玻璃集团公司的子公司,承租方沈阳耀华为本公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次融资租赁构成关联交易。
交易标的基本情况
此次融资租赁的资产为沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线的部分资产。该生产线与沈阳耀华2003年所收购的300吨/日生产线及相关资产同处沈阳虎石台玻璃工业园。其资产分别由沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司、财务公司拥有。沈阳耀华已采取资产租赁方式从沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司承租本次融资租赁物以外的资产(租赁情况详见披露于2004年8月31日中国证券报、上海证券报的本公司第三届董事会第二十次会议决议公告)。沈阳耀华本次融资租赁的资产,经具有从事证券业务资格的中资资产评估有限公司评估,资产净值为3602.51万元,评估基准日为2003年12月31日,评估方法为重置成本法。该项资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。目前该项资产可正常使用。
金额单位：人民币万元
融资租赁资产评估价值
原值净值
房屋建筑物3204.242376.44
构筑物及其他辅助设施1334.69814.37
管道及沟槽722.47411.70
合计5361.403602.51
融资租赁合同的主要内容
上述租赁物融资租赁期限为10年,租赁期内租金总额为39627656.20元(融资租赁资产评估净值的110%),年租金为3962765.62元,租金每季支付一次,每次支付租金990691.41元。租赁期满,沈阳耀华付清全部租金后,财务公司将租赁物的所有权无偿转让沈阳耀华。本协议自经双方签字盖章,并经本公司股东大会审议通过后生效。
进行关联交易的目的以对本公司的影响
通过融资租赁和资产租赁,沈阳耀华将拥有沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线全部资产的使用权,生产能力将比现有规模增长70%左右,且500吨/日生产线与已收购的300吨/日生产线同处沈阳虎石台玻璃工业园,共用公用工程及附属设施,此次融资租赁有助于沈阳耀华扩大生产规模,实现规模效益,从而提高本公司的整体收益水平。另外,就融资租赁本身而言,租金总额仅为资产评估净值的110%,与直接收购相比,沈阳耀华付出成本较低,且短期资金支付压力小,有助于沈阳耀华的正常经营。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 3962.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-08-31 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 根据本公司2001年5月22日与中国耀华玻璃集团公司签署的《土地使用权与房屋租赁合同》,本公司租赁集团公司两宗拥有使用权的土地,年租金为78万元。鉴于本公司已将所属试验基地浮法生产线的固定资产全部转让给甲方,原租赁使用的土地需终止租赁使用,以及国家土地使用税费增加等因素,双方同意对《土地使用权与房屋租赁合同》中有关土地使用权租赁内容做相应修改：
1、集团公司租赁给本公司的位于秦皇岛市海港区文化南路1-12-(1-1)号宗地的国有土地(13918.41平方米)终止租赁。
2、集团公司将其拥有合法使用权的位于秦皇岛市西港路1-9-1-(1)号宗地的国有土地(253717.5平方米)继续出租给本公司。根据成本变化情况和市场价格标准,租金调整为以每年每平方米7.89元人民币计收,年租金为200万元。
3、2001年5月22日订立的《土地使用权与房屋租赁合同》未修改条款仍继续执行。
4、此次土地租赁合同修改自2004年1月1日起执行。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-12-13 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司进出口公司 |
| 定价依据 | 全年预计不超过11000万元。 |
| 交易简介 | 2002年1-9月公司通过关联方共出口玻璃9801.56万元。 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-07-27 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司进出口公司 |
| 定价依据 | 代理费用为上述标的额的0.2% |
| 交易简介 | 公司委托关联方代理办理由阿托菲纳公司代理采购在线LOW—E、SUN—E玻璃项目，合同标的额为172.27万美元。 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | 报告期内共支付费用18万元。 |
| 交易简介 | 为本公司及下属企业机构提供电话通讯服务、治安消防服务以及其他非经营性辅助服务。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 180000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 代集团公司采购原材料，并按照采购金额的3%收取代购费用，报告期内收取1,101,509.95元代购费用。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1101510元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 租赁使用集团公司拥有合法使用权的两宗国有土地，租赁使用集团公司拥有合法所有权的两栋房屋的部分楼层，于每年12月25日之前向集团公司一次性支付当年的土地房屋租金92.76万元人民币。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 927600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 凤凰股份 |
| 乙公司 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 定价依据 | 报告期内已预进租赁费433,429.79元。 |
| 交易简介 | 将利用率较低的部分大修设备厂房出租给集团公司使用。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 433430元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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