| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
| 定价依据 | 公司及控股子公司硅特自动化与宜昌科林关联方发生的日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》。关联董事王跃林回避表决，经其他8名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易必要性和对公司的影响
1、关联交易必要性 公司向宜昌科林采购原材料和控股子公司硅特设备向宜昌科林销售生产设备均为日常经营活动中经常发生的、正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。 2、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司硅特设备与宜昌科林之间的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与宜昌科林的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对宜昌科林形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
| 定价依据 | 公司及控股子公司硅特自动化与宜昌科林关联方发生的日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》。关联董事王跃林回避表决，经其他8名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易必要性和对公司的影响
1、关联交易必要性 公司向宜昌科林采购原材料和控股子公司硅特设备向宜昌科林销售生产设备均为日常经营活动中经常发生的、正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。 2、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司硅特设备与宜昌科林之间的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与宜昌科林的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对宜昌科林形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
| 定价依据 | 公司及控股子公司硅特自动化与宜昌科林关联方发生的日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》。关联董事王跃林回避表决，经其他8名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易必要性和对公司的影响
1、关联交易必要性 公司向宜昌科林采购原材料和控股子公司硅特设备向宜昌科林销售生产设备均为日常经营活动中经常发生的、正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。 2、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司硅特设备与宜昌科林之间的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与宜昌科林的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对宜昌科林形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
| 定价依据 | 公司及控股子公司硅特自动化与宜昌科林关联方发生的日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》。关联董事王跃林回避表决，经其他8名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易必要性和对公司的影响
1、关联交易必要性 公司向宜昌科林采购原材料和控股子公司硅特设备向宜昌科林销售生产设备均为日常经营活动中经常发生的、正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。 2、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司硅特设备与宜昌科林之间的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与宜昌科林的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对宜昌科林形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
| 定价依据 | 公司及控股子公司硅特自动化与宜昌科林关联方发生的日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》。关联董事王跃林回避表决，经其他8名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易必要性和对公司的影响
1、关联交易必要性 公司向宜昌科林采购原材料和控股子公司硅特设备向宜昌科林销售生产设备均为日常经营活动中经常发生的、正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。 2、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司硅特设备与宜昌科林之间的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与宜昌科林的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对宜昌科林形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
| 定价依据 | 公司及控股子公司硅特自动化与宜昌科林关联方发生的日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划的议案》。关联董事王跃林回避表决，经其他8名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易必要性和对公司的影响
1、关联交易必要性 公司向宜昌科林采购原材料和控股子公司硅特设备向宜昌科林销售生产设备均为日常经营活动中经常发生的、正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。 2、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司硅特设备与宜昌科林之间的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与宜昌科林的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对宜昌科林形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 166万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 公司向成都硅源采购双组分固化剂和单组分固化剂两种原材料。公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 公司将向成都硅源科技有限责任公司（以下简称“成都硅源”）采购固化剂产品，预计2014年交易总金额不超过1,600万元人民币。根据公司2013年第二届董事会第十六次会议审议通过的《2013年日常关联交易计划》，公司2013年向成都硅源采购金额不超过1,400万元人民币。2013年，公司向成都硅源实际采购固化剂金额为962.38万元（不含税），占同类交易的15.71%。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 根据公司财务部核算和会计师事务所出具的无保留意见的财务报告，2013年，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购固化剂962.38万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为15.71%，未超过2013年初制订的关联交易计划，符合董事会的预计。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 962.38万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 792.01万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2012年3月21日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了包括《2012年度日常关联交易计划》在内的各项议案。关联董事王有治回避表决，经其他六名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《2012年日常关联交易计划》的议案，本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
关联交易目的和对公司的影响
本公司向关联方成都硅源采购原材料单组分固化剂和双组分固化剂（统称固化剂）。固化剂为本公司生产脱醇型产品原材料之一，国内同行业公司如广州白云、广州新展等大多自制固化剂，不对外进行采购。固化剂虽不属于《危险化学品名录》列明的危险化学品，但其生产过程中易因工人违反操作规程而发生火灾、爆炸等事故，存在较大的安全隐患，同时其生产过程具有一定的环保问题。为减少安全隐患，维护本公司主营业务生产经营的持续、稳定，公司未将固化剂生产纳入公司生产体系。因此，生产脱醇型产品时，公司只能通过向第三方采购的方式解决固化剂来源的问题。同时，该关联交易的目的是本着就近互利的原则，从关联方购入原材料，满足公司生产所需，保证公司正常经营，预计全年不超过1000万元。
公司与成都硅源之间的关联交易事项真实、交易价格公允，不存在关联方通过关联交易侵占本公司利益或关联方向本公司输送利益的情形。公司与成都硅源之间的关联交易事项未影响公司利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据供应部调查：目前固化剂供应商有成都硅源科技有限责任公司，宜宾今天硅材料有限公司两家。目前两家的采购价格比较如下（表一）：
供 应 商 品 名 单 价 价 差 备 注
成都硅源 单组分固化剂 25/kg
宜宾今天硅 单组分固化剂 27/kg
2.00 元
成都硅源 双组分固化剂 36/kg
宜宾今天硅 双组分固化剂 39/kg
3.00 元
可以看出，公司向成都硅源科技有限责任公司定价与市价相符。 |
| 交易简介 | 该关联交易的目的是本着就近互利的原则，从关联方购入原材料，满足公司生产所需，保证公司正常经营，预计全年不超过1000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据供应部调查：目前固化剂供应商有成都硅源科技有限责任公司，宜宾今天硅材料有限公司两家。目前两家的采购价格比较如下（表一）：
供 应 商 品 名 单 价 价 差 备 注
成都硅源 单组分固化剂 25/kg
宜宾今天硅 单组分固化剂 27/kg
2.00 元
成都硅源 双组分固化剂 36/kg
宜宾今天硅 双组分固化剂 39/kg
3.00 元
可以看出，公司向成都硅源科技有限责任公司定价与市价相符。 |
| 交易简介 | 该关联交易的目的是本着就近互利的原则，从关联方购入原材料，满足公司生产所需，保证公司正常经营，预计全年不超过1000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 480.78万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 甲公司 | 硅宝科技 |
| 乙公司 | 成都硅源科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据供应部调查：目前固化剂供应商有成都硅源科技有限责任公司，宜宾今天硅材料有限公司两家。目前两家的采购价格比较如下（表一）：
供 应 商 品 名 单 价 价 差 备 注
成都硅源 单组分固化剂 25/kg
宜宾今天硅 单组分固化剂 27/kg
2.00 元
成都硅源 双组分固化剂 36/kg
宜宾今天硅 双组分固化剂 39/kg
3.00 元
可以看出，公司向成都硅源科技有限责任公司定价与市价相符。 |
| 交易简介 | 该关联交易的目的是本着就近互利的原则，从关联方购入原材料，满足公司生产所需，保证公司正常经营，预计全年不超过1000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 438.19万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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