| 关联交易 公告日期:2013-08-23 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 青岛橡胶谷供应链有限公司 |
| 定价依据 | 公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟承租公司关联单位橡胶谷有限公司（以下简称“橡胶谷”）的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）位于青岛市四方区郑州路43号的场地作为办公场所，租赁期内租金总额不超过4,500万元，租赁期为2013年1月1日至2017年9月30日，其中：（1）自2013年1月1日至2013年9月30日，租赁橡胶谷一期研发大楼18,093.60平方米，租赁期租金为12,941,628元；（2）自2013年10月1日至2017年9月30日，租赁橡胶谷一期研发大楼7,921.29平方米，年租金为7,372,741元，租赁期租金总额为29,490,964元。
交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是满足公司办公场地的使用需求，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 4500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-29 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 橡胶谷有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟承租橡胶谷有限公司（以下简称“橡胶谷”）的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）位于青岛市四方区郑州路43号的场地作为办公场所，租赁建筑面积共计18,093.60平方米。公司及全资子公司软控机电、青岛重工有限公司（以下简称“软控重工”）拟与橡胶谷的全资子公司青岛橡胶谷物业管理有限公司（以下简称“橡胶谷物业”）签订物业服务合同，在租赁期间由橡胶谷物业提供物业管理服务。上述租赁费及物业管理费总额不超过2,200.00万元人民币每年，租赁期限为一年。
2、与公司的关联关系：公司副董事长、董事会秘书张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是满足公司及全资子公司软控机电办公场地的使用需求，及公司及全资子公司软控机电、软控重工的物业管理服务的要求，且均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-22 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 橡胶谷有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易，各方均按其持股比例，以现金方式出资。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资，与橡胶谷有限公司（以下简称“橡胶谷”）、赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮”）共同投资设立材料研究院有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本拟定于5,000.00万元人民币，主要从事橡胶轮胎行业新材料、新技术等的研发。其中公司出资600.00万元人民币，占注册资本的12%；橡胶谷出资3,500.00万元人民币，占注册资本的70%；赛轮出资900.00万元人民币，占注册资本的18%。
2、与公司的关联关系：公司副董事长、董事会秘书张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次共同投资构成了关联交易。
3、经独立董事事前认可后，该议案提交2012年12月21日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议，会议审议并通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。参与该议案表决的董事8人（同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票），关联董事张焱先生回避表决。独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易金额600.00万元人民币，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深交所上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度及备忘录的规定，无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
交易目的和对上市公司的影响
高端绿色轮胎是世界轮胎工业发展的潮流与方向，新材料的应用是橡胶轮胎行业发展的趋势。欧盟绿色轮胎标签法案，也对新材料的应用提出了新的要求。橡胶轮胎新材料的快速发展、应用将使我国轮胎行业加快产业结构调整，促进产业升级。
材料研究院有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）的设立，有利于紧跟橡胶轮胎行业发展趋势，掌握前沿技术，加快公司软件、装备等产品的研发和升级，推动高端设备研发水平的提升。
公司参股设立材料研究院有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研究开发，符合国家产业政策，是国家重点扶持的发展方向，也是橡胶轮胎行业发展的趋势。
本次关联交易，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会造成同业竞争问题。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-29 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 橡胶谷有限公司 |
| 定价依据 | 评估基准日：2012年8月31日，评估原则：遵循客观性、独立性、公正性、科学性原则；遵循专业性原则；遵循产权利益主体变动原则；遵循资产持续经营原则、替代原则和公开市场原则。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月27日与橡胶谷有限公司（以下简称“橡胶谷”）正式签订《股权转让协议书》，依据《资产评估报告书》的评估结果，经双方一致同意，公司以人民币12,139.00万元向橡胶谷转让青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）100%股权。此次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、交易目的和对上市公司的影响
软控装备系公司的全资子公司，原主要业务是机械制造。随着软控（胶州）科研制造基地的投入使用和逐渐达产，软控装备的机加工业务逐渐转移到胶州科研制造基地，目前已经基本没有加工业务。根据青岛市规划，软控装备所在地也已规划为“橡胶谷”项目，为了更好的利用和整合公司资源，发挥资产的作用，实施此次股权转让，对公司未来的发展有积极的影响。
此次交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 12139万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-12 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 橡胶谷有限公司 |
| 定价依据 | 公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格范围。 |
| 交易简介 | 关联交易概述:
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月27日与橡胶谷有限公司（以下简称“橡胶谷”）正式签订《股权转让协议书》，依据《资产评估报告书》的评估结果，经双方一致同意，公司以人民币12,139.00万元向橡胶谷转让青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）100%股权。此次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。2012年9月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以10,000.00万元至13,000.00万元的价格转让软控装备100%股权，并授权公司经营层负责后续相关业务的办理，公司独立董事对此关联交易发表了事前认可和独立意见。《软控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（2012-028）、《软控股份有限公司关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的公告》（2012-029）详见2012年9月12日的“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 该议案已于2012年9月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，《软控股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》详见2012年9月28日的“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。与公司的关联关系：公司副董事长、董事会秘书张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
交易目的和对上市公司的影响:
软控装备系公司的全资子公司，原主要业务是机械制造。随着软控（胶州）科研制造基地的投入使用和逐渐达产，软控装备的机加工业务逐渐转移到胶州科研制造基地，目前已经基本没有加工业务。根据青岛市规划，软控装备所在地也已规划为“橡胶谷”项目，为了更好的利用和整合公司资源，发挥资产的作用，实施此次股权转让，对公司未来的发展有积极的影响。 此次交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 12139万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-31 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 赛轮股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | 根据近年来公司的关联企业赛轮股份有限公司生产规模不断扩大，特别是全
钢、半钢项目产能的增加，其需要配备的设备仍有较大的需求。经协商，公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司2010 年将向其提供配料系统、智能密炼机系统、成型机系列产品、轮胎检测设备、压延裁断生产线等一系列产品。
上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-31 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特”）为赛轮有限公司全资
子公司，本公司与赛瑞特构成关联方关系。2009 年公司将向其提供租赁厂房、
水、电、蒸汽销售等业务。
关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-07 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 赛轮股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | 根据近年来公司的关联企业赛轮股份有限公司生产规模不断扩大，特别是全
钢、半钢项目产能的增加，其需要配备的设备仍有较大的需求。经协商，公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司2009 年将向其提供配料系统、智能密炼机系统、成型机系列产品、轮胎检测设备、内衬层挤出压延生产线、裁断生产线等一系列产品。
关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 26650.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-07 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特”）为赛轮有限公司全资
子公司，本公司与赛瑞特构成关联方关系。2009 年公司将向其提供租赁厂房、
水、电、蒸汽销售等业务。
关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独
立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1026.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-07 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 赛轮股份有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-07 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 272.68万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 赛轮股份有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2642.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定供货价格。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 828.99万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-20 |
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| 甲公司 | 软控股份 |
| 乙公司 | 赛轮有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3640.53万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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