| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及年报摘要
5 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
7 独立董事2019年度述职报告
8 公司2020年筹融资计划的议案
9 关于签署2020年委托加工协议暨日常关联交易的议案
10 关于选举赵云虎先生为公司监事的议案
11.00 关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陈镭
12.02 张自谦
12.03 徐东 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
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| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案
2 关于签署日常关联交易协议暨2019年日常关联交易预计的议案
3 关于关联借款的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
7 独立董事2018年度述职报告
8 公司2019年筹融资计划的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)的议案
10 关于选举张伟先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修改公司《章程》的议案
2 关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及年报摘要
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8 独立董事2017年度述职报告
9 公司2018年筹融资计划的议案
10 2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 易力
11.02 袁红
11.03 王清源
11.04 吕春涛
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 马荣凯
12.02 刘彦文
13.00 关于监事会换届选举监事的议案
13.01 梁建忠
13.02 邱军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
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| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年年度报告及年报摘要
5 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8 独立董事2016年度述职报告
9 公司2017年筹融资计划的议案
10 2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2017年度日常关联交易预计的议案
11 修改《公司章程》议案
12 关于选举马荣凯先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年董事会工作报告
2、2015年监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告及年报摘要
5、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
7、关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8、独立董事2015年度述职报告
9、公司2016年筹融资计划的议案
10、公司日常关联交易协议暨日常关联交易议案
11、关于选举易力先生为公司董事的议案
12、关于选举王清源先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及年报摘要
5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8 独立董事2014年度述职报告
9 公司2015年筹融资计划的议案
10 公司日常关联议案
11 修改《公司章程》议案
12 修改《股东大会议事规则》议案
13 公司关联交易管理办法
14.00 关于选举董事的议案
14.01 刘平芹
14.02 袁红
14.03 徐海波
14.04 张伟
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 张启銮
15.02 张丽
16.00 关于选举监事的议案
16.01 姜红玉
16.02 桑勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年董事会工作报告
2、2013年监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年年度报告及年报摘要
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案
7、关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8、独立董事2013年度述职报告
9、关于调整独立董事报酬的议案
10、公司2014年筹融资计划的议案
11、公司日常关联交易议案
12、关于选举袁红女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
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| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年董事会工作报告
2 2012年监事会工作报告
3 2012年年度报告及年报摘要
4 2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8 独立董事2012年度述职报告
9 公司2013年筹融资计划的议案
10 公司日常关联交易协议及公司2012年度日常关联交易执行情况和预计2013年度日常关联交易情况的议案
11 关于提名王伟廷先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改公司章程议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、公司2012 年预计关联交易议案
2）、审议2011 年董事会工作报告
3）、审议2011 年监事会工作报告
4）、审议2011 年度财务决算报告
5）、审议公司2011 年度利润分配预案
6）、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2011 年度薪酬的议案
7）、审议2011 年年度报告及年报摘要
8）、审议聘请2012 年审计机构及内控审计机构的议案
9）审议通过公司2012 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10）、审议独立董事2011 年度述职报告
11）、审议董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案
12）、审议监事会换届选举及提名监事会候选人议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议变更公司2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、公司2011 年预计关联交易议案
2）、审议2010 年董事会工作报告
3）、审议2010 年监事会工作报告
4）、审议2010 年度财务决算报告
5）、审议公司2010 年度利润分配预案
6）、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2010 年度薪酬的议案
7）、审议2010 年年度报告及年报摘要
8）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
9）审议独立董事2010 年度述职报告
10）、审议提名张伟先生为公司董事候选人议案
11）、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举李晓冬先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、公司2010年预计关联交易议案
2）、审议2009年董事会工作报告
3）、审议2009年监事会工作报告
4）、审议2009年度财务决算报告
5）、审议公司2009年度利润分配预案
6）、审议2009年年度报告及年报摘要
7）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
8）听取独立董事2009年度述职报告
9）、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议2008 年董事会工作报告
2）、审议2008 年监事会工作报告
3）、审议2008 年度财务决算报告
4）、审议公司2008 年度利润分配预案
5）、审议2008 年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
7）、审议公司2009 年度向银行申请贷款的议案
8）、审议公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案
9）、听取独立董事2008 年度述职报告
10）、审议《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》，
11）、审议董事会换届选举及提名公司董事、独立董事候选人议案
12）、审议监事会换届选举及提名公司监事候选人议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2009-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议变更公司2008 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司氨碱系统生产装置计划停产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议公司预计2008 年度日常关联交易的议案
2）、审议2007 年董事会工作报告
3）、审议2007 年度财务决算报告
4）、审议公司2007 年度利润分配预案
5）、审议2007 年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请审计机构及其报酬的议案
7）、审议关于调整独立董事报酬议案
8）、审议选举公司董事、独立董事议案
9）、审议2007 年监事会工作报告
10）、提名郑学慧先生为大化集团大连化工股份有限公司董事会董事候选人议案
11）、提名桑勇先生为大化集团大连化工股份有限公司监事会监事候选人议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司搬迁补偿重大关联交易。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议公司预计2007年度日常关联交易的议案
2）、审议2006年董事会工作报告
3）、审议2006年度财务决算报告
4）、审议公司2006年度利润分配预案
5）、审议2006年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议公司预计2006年度日常关联交易的议案
2）、审议2005年董事会工作报告
3）、审议2005年度财务决算报告
4）、审议公司2005年度利润分配预案
5）、审议2005年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
7）、审议修改《公司章程》议案
8）、审议修改《股东大会议事规则》议案
9）、审议修改《董事会议事规则》议案
10）、审议董事会换届选举及提名第四届董事会董事、独立董事候选人议案
11）、审议独立董事报酬议案
12）、审议2005年监事会工作报告
13）、审议修改《监事会议事规则》议案
14）、审议监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 大连化工 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司建设60万吨/年联碱项目的报告书。 |
| 审议内容 | |
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