伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称伊泰煤炭
公告日期2019-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的议案;
1.01 审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案;
1.02 审议关于公司聘用2019年度审计机构的议案;
2 审议关于公司聘用2019年度内控审计机构的议案;
3 审议关于改选公司独立董事的议案;
4 审议关于公司修改《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称伊泰煤炭
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
5 审议关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 审议关于公司2019年资本支出的议案
7 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
8 审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
9.00 审议关于公司发行绿色公司债券的议案
9.01 本次公司绿色债券发行规模
9.02 发行方式及发行对象
9.03 向公司股东配售的安排
9.04 票面金额和发行价格
9.05 债券期限
9.06 募集资金用途
9.07 上市场所
9.08 决议的有效期
9.09 主承销商和债券受托管理人
9.10 偿债保障措施
9.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
10 审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
11 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-01-21
公司名称伊泰煤炭
公告日期2019-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司改选董事的议案;
2 审议关于公司改选监事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-14
公司名称伊泰煤炭
公告日期2018-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
4 审议关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案
6 审议关于公司2018年资本支出的议案
7 审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案
8 审议关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案
9 审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案
10 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
11 审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-11-06
公司名称伊泰煤炭
公告日期2017-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00审议关于公司对2018-2020年度持续性关连交易(H股)上限进行预计的议案
1.01审议及批准伊泰集团产品和服务购销框架协议项下本公司及╱或其附属公司向伊泰集团及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.02审议及批准伊泰集团产品和服务购销框架协议项下伊泰集团及╱或其附属公司向本公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.03审议及批准京能电力公司产品供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向京能电力公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.04审议及批准广东电力公司产品供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向广东电力公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.05审议及批准华电煤业公司产品和服务供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向华电煤业公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.06审议及批准陆合煤焦公司产品和服务供应框架协议项下本公司及╱或其附属公司向陆合煤焦公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.07审议及批准陆合煤焦公司产品和服务供应框架协议项下陆合煤焦公司及╱或其附属公司向本公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.08审议及批准伊泰投资公司产品和服务购销框架协议项下伊泰投资公司及╱或其附属公司向本公司及╱或其附属公司提供产品的持续关连交易
1.09审议及批准金融服务框架协议项下伊泰财务公司向本公司及╱或其附属公司提供存款服务的持续关连交易
2审议关于公司对2018-2020年度日常关联交易(B股)上限进行预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称伊泰煤炭
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司10%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称伊泰煤炭
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2016年度述职报告》的议案
4 审议关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度财务报告》的议案
6 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度资本支出的议案
7 审议关于公司聘用2017年度审计机构的议案
8 审议关于公司聘用2017年度内控审计机构的议案
9 审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
10 审议关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11 审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案
12 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
13 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
14 审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
15 审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
16 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
18.00 关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
18.01 张东海
18.02 刘春林
18.03 葛耀勇
18.04 张东升
18.05 王三民
18.06 吕贵良
18.07 宋占有
19.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
19.01 俞有光
19.02 张志铭
19.03 黄速建
19.04 黄显荣
20.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
20.01 袁兵
20.02 刘向华
20.03 王永亮
20.04 邬曲
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称伊泰煤炭
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
2审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
4审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
5审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6.00关于选举独立董事的议案
6.01审议关于公司选举独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称伊泰煤炭
公告日期2016-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案;
2审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案;
3审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案;
4审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案;
5审议关于公司2015年度利润分配方案的议案;
6审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出的议案;
7审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案;
8审议关于公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案;
9审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;
10审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案;
11审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案;
12审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案;
13审议关于公司为泰来煤炭(上海)有限公司提供担保的议案
14.00逐项审议关于公司发行公司债券的议案
14.01本次公司债券发行规模
14.02发行方式及发行对象
14.03向公司股东配售的安排
14.04票面金额和发行价格
14.05债券期限
14.06募集资金用途
14.07上市场所
14.08担保条款
14.09决议的有效期
14.10偿债保障措施
14.11本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称伊泰煤炭
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于改选董事的议案
2.01 审议关于公司改选董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称伊泰煤炭
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度述职报告》的议案
4 审议关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6 审议关于公司对2014年度日常关联交易实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易上限进行预计的议案
7 审议关于公司对2015-2017年度持续性关连交易上限进行预计的议案
8 审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案
9 审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目投资概算的议案
10 审议关于内蒙古煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目规划及投资的议案
11 审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目规划及投资的议案
12 审议关于伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目规划及投资的议案
13 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年项目资本支出的议案
14 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股、优先股股进行一般性授权的议案
15 审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
16.00 审议关于公司非公开发行优先股方案的议案
16.01 本次发行优先股的种类和数量
16.02 发行方式
16.03 发行对象及向原股东配售的安排
16.04 票面金额和发行价格
16.05 票面股息率的确定原则
16.06 优先股股东参与分配利润的方式
16.07 赎回条款
16.08 表决权限制
16.09 表决权恢复
16.10 清算偿付顺序及清算方法
16.11 评级安排
16.12 担保安排
16.13 本次优先股发行后上市转让的安排
16.14 募集资金用途
16.15 发行决议有效期
17 审议关于公司非公开发行优先股预案的议案
18 审议关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
19 审议关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
20 审议关于修订《公司章程》的议案
21 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
22 审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
23 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案
24 审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案
25 审议关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案
26.00 关于选举监事的议案
26.01 审议公司改选监事的议案
27.00 关于选举董事的议案
27.01 审议公司改选独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-02
公司名称伊泰煤炭
公告日期2014-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、审议关于对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案;
3、审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案
4、审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案
4.1审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易
4.2审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易
4.3审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易
4.4审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易
4.5审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易
4.6审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易
5、审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案
6、审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案
7、审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案
8、审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案
9、审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案
10、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案(公司六届二次董事会审议通过)
11、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案(公司六届四次董事会审议通过)
12、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
13、审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称伊泰煤炭
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案;
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案;
5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案;
6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案;
7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案,包括:
(1)审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案;
(2)审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案;
(3)审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案;
(4)审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案;
(5)审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案;
(6)审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案;
(7)审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案;
(8)审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案;
(9)审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案;
(10)审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案;
(11)审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8.审议关于第六届监事会换届选举的议案,包括:
(1)审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案;
(2)审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案;
(3)审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案;
(4)审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。
10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案;
11、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案;
12、审议关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案;
13、审议关于调整公司2014年项目投资计划的议案;
(二)特别决议案
14. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案;
15. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案。
16、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-24
公司名称伊泰煤炭
公告日期2014-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1.审议关于公司项目投资的议案。
(二)特别决议案
1.审议关于公司修改章程的议案;
2.审议关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-26
公司名称伊泰煤炭
公告日期2013-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、审议关于改选公司独立董事的议案;
2、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案;
(二)特别决议案
3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案;
4、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案;
5、审议关于公司发行公司债券的议案,包括需逐项审议的如下子议案:
(1)发行规模和发行方式;
(2)向公司股东配售的安排;
(3)债券期限;
(4)募集资金用途;
(5)上市场所;
(6)担保条款;
(7)决议的有效期;
(8)偿债保障措施;
(9)本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项。
6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案(18.04亿元)。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-13
公司名称伊泰煤炭
公告日期2013-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案:
1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案;
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案;
5、审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案;
6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案;
7、审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案;
8、审议关于公司2013年资本支出计划的议案;
9、审议关于改选公司独立董事的议案;
特别决议案:
10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;
11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案;
12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案;
13、审议关于公司2012年度利润分配方案的议案;
14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案;
15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-13
公司名称伊泰煤炭
公告日期2013-05-13
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案:
审议关于公司2012年度利润分配方案的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称伊泰煤炭
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司发行中期票据的议案;
2、审议关于变更公司注册资本的议案;
3、审议关于修改公司章程的议案;
4、审议关于改选监事的议案。
5、审议关于调整独立董事津贴的议案;
6、审议关于调整独立监事津贴的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称伊泰煤炭
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O 一一年度董事会工作报告》
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O 一一年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二O 一一年度述职报告》的议案;
4、审议关于公司对2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案;
5、审议关于公司2011 年度利润分配方案的议案;
6、审议关于公司滚存利润分配方案的议案;
7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011 年年度报告》的议案;
8、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案;
9、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案;
10、审议关于公司聘用2012 年度审计机构及内控审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-08
公司名称伊泰煤炭
公告日期2011-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011 年度日常关联交易的补充
议案;
2、审议关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案;
3、审议关于公司聘用2011 年度审计机构的议案;
4、审议关于修改公司2010年第一次临时股东大会通过的公司发行H股并上市相关决议的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称伊泰煤炭
公告日期2011-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司会计估计变更的议案;
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年年度报告》的议案;
4、审议关于对公司2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011 年度日常关联交易进行预计的议案;
5、审议关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案;
6、审议关于确定2010 年度利润分配方案的议案;
7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-25
公司名称伊泰煤炭
公告日期2011-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司现行《章程》的议案;
2、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案;
3、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案;
4、关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案;
5、关于聘用公司2010 年度审计机构的议案;
6、关于提名独立董事候选人及第五届董事会换届选举的议案;
7、关于调整并确定独立董事津贴的议案;
8、关于提名独立监事候选人及第五届监事会换届选举的议案;
9、关于独立监事津贴的议案。
10、关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度利润分配方案的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称伊泰煤炭
公告日期2010-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司发行H 股并上市的议案;
(二)关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H 股并上市有关事项的议案;
(三)关于公司H 股发行募集资金使用投向及计划的议案;
(四)关于公司拟与关联/连方签署附生效条件的《资产转让协议》及其他关联/连交易协议的议案;
(五)关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署《避免同业竞争的协议》的议案;
(六)关于提请股东大会同意发行H 股并上市决议有效期的议案;
(七)关于修改公司章程的议案;
(八)关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案;
(九)关于公司与董事或监事签署《执行董事服务合同》、《非执行董事服务合同》、《独立非执行董事服务合同》和《监事服务合同》的议案;
(十)关于公司为控股子公司内蒙古呼准铁路有限公司增建第二线项目贷款提供担保及变更公司对内蒙古呼准铁路有限公司相关贷款担保事项的议案;
(十一)关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案;
(十二)关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司相关贷款担保事项的议案;与
(十三)关于聘任公司审计机构的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-11
公司名称伊泰煤炭
公告日期2010-02-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年年度报告》及其摘要的议案;
4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年度利润分配方案》的议案;
5、审议关于公司对2009 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2010 年度日常关联交易进行预计的议案;
6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-28
公司名称伊泰煤炭
公告日期2009-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1审议公司改选独立董事的议案
2 审议公司关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案
3审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
4审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-12
公司名称伊泰煤炭
公告日期2009-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于改选董事的议案;
2、审议公司关于发行中期票据的议案;
3、审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事项的议案;
4、审议公司关于为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供流动资金贷款担保的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-26
公司名称伊泰煤炭
公告日期2009-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告》;
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》;
5、审议修改《公司章程》的议案;
6、审议公司关于对2008 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2009 年度日常关联交易进行预计的议案;
7、审议公司关于建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案;
8、审议公司关于对蒙冀铁路有限责任公司提供贷款担保的议案;
9、审议公司关于对新包神铁路有限责任公司提供贷款担保的议案;
10、审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案;
11、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
12、审议公司关于增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-19
公司名称伊泰煤炭
公告日期2008-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于改选董事的议案;
2、审议公司关于改选监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-13
公司名称伊泰煤炭
公告日期2008-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供贷款担保的议案;
2、审议公司为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案;
3、审议公司为控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案;
4、审议公司日常关联交易补充协议的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-30
公司名称伊泰煤炭
公告日期2008-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于变更二00八年度审计机构的议案;
2、审议公司关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案;
3、审议公司关于增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司贷款担保额度的议案;
4、审议公司关于为参股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供贷款担保的议案;
5、审议公司关于与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司二00八年度日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称伊泰煤炭
公告日期2008-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2007 年年度报告》;
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》;
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》;
7、审议公司关于聘任二OO 八年度审计机构的议案;
8、审议公司关于出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案;
9、审议公司关于为内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案;
10、审议公司关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案;
11、审议公司关于与内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-16
公司名称伊泰煤炭
公告日期2007-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改《公司章程》的议案;
2、审议公司关于转让内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司股权的议案;
3、审议公司关于选举独立董事的议案。
4、《关于公司收购中铁二十三局集团有限公司所持内蒙古呼准铁路有限公司35%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-31
公司名称伊泰煤炭
公告日期2007-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2007年半年度报告》的议案;
2、审议公司2007年半年度实施资本公积金转增股本及派送红股的议案;
3、审议公司对酸刺沟煤矿项目投资事项的议案;
4、审议公司关于在北京购置办公用房产的议案;
5、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加注册资本金的议案;
6、审议公司关于对鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有限责任公司投资事项的议案;
7、审议《公司对外担保管理制度》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-08-07
公司名称伊泰煤炭
公告日期2007-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司续聘境内外审计机构的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称伊泰煤炭
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006年利润分配方案》;
5、审议《公司2006年年度报告》及其摘要;
6、审议《公司2007年度财务预算方案》;
7、审议公司第四届董事会董事换届的议案;
8、审议公司第四届监事会监事换届的议案;
9、审议公司增加独立董事津贴的议案;
10、审议公司关于向金融机构申请2007年度贷款总额度的议案;
11、审议公司关于增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案;
12、审议公司为伊泰准东铁路二期工程提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称伊泰煤炭
公告日期2007-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案;
2、审议修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-02
公司名称伊泰煤炭
公告日期2006-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议投资参股准朔铁路有限责任公司的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-08
公司名称伊泰煤炭
公告日期2006-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案
2、审议修改《公司董事会议事规则》的议案
3、审议修改《公司监事会议事规则》的议案
4、审议聘任公司2006年度境内外审计机构的议案
5、审议公司关于投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案
6、审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
7、审议公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案
8、审议公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司进行银行贷款对等互保协议的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-03-17
公司名称伊泰煤炭
公告日期2006-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年利润分配和资本公积金转增股本方案》;
5、审议《公司2005年年度报告》及其摘要;
6、审议《公司2006年度财务预算方案》;
7、审议修改《公司章程》的议案;
8、审议煤矿技改整合方案;
9、审议投资建设新包神铁路有限责任公司的议案;
10、审议投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的议案;
11、审议投资建设酸刺沟煤矿铁路专用线的议案;
13、审议为控股子公司提供担保事项的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-27
公司名称伊泰煤炭
公告日期2005-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于改聘公司二00五年境外审计机构及调整境内审计机构费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-31
公司名称伊泰煤炭
公告日期2005-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议修改《公司董事会议事规则》的议案;
二、审议修改《公司监事会议事规则》的议案;
三、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案;
四、审议投资扩建宏景塔三矿的议案;
审议内容
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