| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及报告摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2023年度财务决算报告
7 2023年度利润分配预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度利润分配预案
8 关于选举陈文彬先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案
2.01 交易方案
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 标的资产
2.05 交易价格
2.06 交易对价支付方式
2.07 决议有效期
3 关于<海航科技股份有限公司资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于本次交易不构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
6 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
7 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案
10 关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案
12 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
13 关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
14 关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
15 关于签署资产购买协议的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
17 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱勇为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举于杰辉为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姜涛为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举范伟情为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡正良为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举白静为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举高文进为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举申雄为公司第十一届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举杨昊为公司第十一届监事会非职工监事的议案
4 关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产再次分配暨关联交易的议案
5 关于关联方退伙上海标基投资合伙企业(有限合伙)暨子企业减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及报告摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2021年度财务决算报告
7 2021年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举于杰辉先生为公司董事的议案
2 关于选举范伟情女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
3 2022年度融资计划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案
2 关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及报告摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2020年度财务决算报告
7 2020年度利润分配预案
8 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案
2.01 交易方案
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 标的资产
2.05 交易价格
2.06 本次交易对价的支付方式
2.07 资产过户的具体安排
2.08 决议有效期
3 关于本次交易不构成关联交易的议案
4 关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9 关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案
10 关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案
11 关于制定《海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》的议案
12 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14 关于签署《合并协议及计划》(AgreementandPlanofMerger)的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2020年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
2 2021年度融资计划
3 关于董监高责任险授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及报告摘要
2 2019年年度董事会工作报告
3 2019年年度监事会工作报告
4 2019年年度独立董事述职报告
5 2019年年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2019年年度财务决算报告
7 2019年年度利润分配预案
8 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
9 关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案
10.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
12.01 关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工监事的议案
12.02 关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
2 2020年度融资计划
3 关于出售资产的议案
4 关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及报告摘要
2 2018年年度董事会工作报告
3 2018年年度监事会工作报告
4 2018年年度独立董事述职报告
5 2018年年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2018年年度财务决算报告
7 2018年年度利润分配预案
8 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
10 关于选举姜涛为公司董事的议案
11 关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
6 关于选举李维艰为公司董事的议案
7 关于选举朱勇为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年度日常关联交易的议案
2 关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
3 关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向本公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及还本付息
2.06 发行方式
2.07 担保安排
2.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 债券的上市安排
2.11 本次发行债券决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度董事会审计员会履职情况报告
6 2017年度财务决算报告
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案
9 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
10 关于与关联方互为提供担保的议案
11 2018年度融资计划
12 关于选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外下属公司拟发行可转换票据的议案
2 关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司2017年度日常关联交易的议案
2关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更公司名称的议案
2关于拟变更公司经营范围的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于修订《监事会议事规则》的议案
6关于修订《独立董事工作制度》的议案
7关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
8关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
9关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
10关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举童甫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举桂海鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举朱颖锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举吕品图先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举郑春美女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举向国栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的的议案
4.01 关于选举周梁杰先生为公司第九届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外下属公司拟发行境外债券的议案
2 关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及报告摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2016年度财务决算报告
7 2016年度利润分配预案
8 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案
9 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
10 关于与关联方互为提供担保的议案
11 关于公司2017年度融资计划方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举童甫先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03发行对象及向本公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05债券利率及还本付息
2.06发行方式
2.07担保安排
2.08赎回或回售条款
2.09募集资金用途
2.10债券的挂牌转让
2.11本次非公开发行债券决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案
5关于修订公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2016年度日常关联交易的议案
2 关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
3 关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案
2.关于选举薛艳女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
3、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00、关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4.01、交易对方
4.02、交易标的
4.03、交易方式
4.04、定价依据和交易价格
4.05、收购资金的来源
4.06、决议的有效期
5、关于《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6、关于本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案
7、本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案
9、关于本次重大资产购买准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议案
10、关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案
11、关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构贷款提供担保的议案
12、关于签署附条件生效的《合并协议及计划》（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
14、关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案
15、关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署《上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度报告及报告摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度监事会工作报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案
8、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
9、关于与关联方互为提供担保的议案
10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
11、关于2015年度内部控制评价报告的议案
12、关于修订公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司经营战略发展规划的议案
2 关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案
3 关于调整公司2015年日常关联交易的议案
4 关于公司聘请2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额及发行价格
3.03 发行对象及向本公司股东配售的安排
3.04 债券期限
3.05 债券利率及还本付息
3.06 发行方式
3.07 担保安排
3.08 赎回或回售条款
3.09 募集资金用途
3.10 公开发行债券的上市
3.11 本次公开发行债券决议的有效期
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
5 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
3、关于修订关联交易管理制度部分条款的议案
4、关于选举刘小勇先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度报告及报告摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度监事会工作报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于授权为子公司提供担保额度的议案
9 关于与关联方互为提供担保的议案
10 关于2014年度内部控制评价报告的议案
11.00 关于变更公司第八届董事会董事的议案
11.01 选举陈晓敏先生为董事
11.02 选举刘亮先生为董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金进行现金管理议案
2 关于变更公司名称的议案
3 关于增加公司经营范围的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于选举申雄先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案
3 关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案
4 关于计提资产减值准备的议案
5 关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
6 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于订造VLCC油轮的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举第八届董事会董事的议案
1.01关于选举黄玕先生为第八届董事会董事
1.02关于选举刘军春先生为第八届董事会董事
1.03关于选举李小龙先生为第八届董事会董事
1.04关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事
1.05关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事
1.06关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事
1.07关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事
1.08关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事
1.09关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事
2关于修订公司章程的议案
3关于选举第八届监事会监事的议案
3.01关于选举文江先生为第八届监事会监事
3.02关于选举丁平先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制定天津市海运股份有限公司内部问责管理制度的议案》
（二）《关于续签资金使用协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于2014年度日常关联交易的议案》（此议案关联股东须回避表决）；
7、《关于授权为子公司提供担保额度的议案》；
8、《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
9、《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》
10、2013年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订公司章程的议案》。
（二）《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
黄玕
4、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》
5、《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》；
（二）《关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案》；
（三）《关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案》；
（四）《关于补选桂海鸿先生为第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2013-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 本次发行的股票类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格与定价方式
2.06 本次非公开发行股票的限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股票的上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
2.11 本次非公开发行的生效和实施
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与海航物流有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
5、《关于提请公司股东大会批准海航物流有限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》；
10、《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司出售集装箱船舶的议案》
2、《关于续签资金使用协议的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告及报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《2013年度日常关联交易的议案》；
7、《子公司购置集装箱船舶的议案》；
8、《变更公司经营范围的议案》；
9、《为子公司贷款提供担保的议案》；
10、《注销子公司的议案》；
11、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》；
12、《关于选举陈雪峰先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案》
《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司以及其下属全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于李小龙先生不再担任公司董事职务的议案》；
2、《关于选举姜涛先生为公司董事的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案》；
5、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为2012年度报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》；
2、《关于出售中国太保股票的议案》；
3、《关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案》；
4、《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度报告及摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配议案》；
6、《2012年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于聘请年审会计师事务所的议案
议案二：关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船舶的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2010年度报告及摘要
议案二：2010年度董事会工作报告
议案三：2010年度监事会工作报告
议案四：2010年度财务决算报告
议案五：2010年度利润分配议案
议案六：关于修改公司章程的议案
议案七：2011年度日常关联交易的议案
议案八：关于向公司控股子公司增资的议案
议案九：关于选举李维艰为第七届董事会董事的议案
议案十：关于选举徐伟勇为第七届董事会董事的议案
议案十一：关于选举申雄为第七届董事会董事的议案
议案十二：关于选举郭健为第七届董事会董事的议案
议案十三：关于选举李忠为第七届董事会董事的议案
议案十四：关于选举骆志鹏为第七届董事会董事的议案
议案十五：关于选举杜斌国为第七届董事会独立董事的议案
议案十六：关于选举周宝成为第七届董事会独立董事的议案
议案十七：关于选举陈伟力为第七届董事会独立董事的议案
议案十八：关于选举黄宇为第七届董事会独立董事的议案
议案十九：关于选举文江为第七届监事会监事的议案
议案二十：关于选举张建新为第七届监事会监事的议案
议案二十一：关于选举丁平为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘请年审会计师事务所的议案》
（2）《关于选举徐伟勇担任公司董事的议案》
（3）《关于选举骆志鹏担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2010-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009年度报告及摘要（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）
（2）2009年度董事会工作报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）
（3）2009年度监事会工作报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）
（4）2009年度财务决算报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）
（5）2009年度利润分配预案（不分配不转增、参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）
（6）2010年度日常关联交易议案（参阅公司临时公告且需要关联股东回避表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于天燕轮2008 年度及2009 年度关联交易议案》
（2）《关于天燕轮2010 年度关联交易议案》
（3）《关于调整独立董事津贴标准的议案》
（4）《关于变更公司注册地址的议案》
（5）《关于增加公司经营范围的议案》
（6）《关于聘请年审会计师事务所的议案》
（7）《关于光船租售交易的议案》
（8）《关于选举张建新担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度报告及摘要
（2）2008 年度公司董事会工作报告
（3）2008 年度公司监事会工作报告
（4）2008 年度财务决算报告
（5）2008 年度利润分配预案
（6）聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构议案
（7）关于公司暂停上市或终止上市相关事宜的议案
（8）公司2009 年度日常关联交易议案（参阅本公司临时公告）本议案需要关联股东回避表决
（9）高斌华不再担任本公司董事议案
（10）选举郭健担任本公司董事议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《选举黄宇为本公司第六届董事会独立董事议案》
二、《聘请中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年报审计机构议案》
三、《增加公司经营范围议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、李维艰担任本公司第六届董事会董事议案（李维艰简历附后）
二、陈晓敏担任本公司第六届董事会董事议案（陈晓敏简历附后）
三、李忠担任本公司第六届董事会董事议案（李忠简历附后）
四、贾鸿祥不再担任本公司第六届董事会董事议案
五、杨磊不再担任本公司第六届董事会董事议案
六、马文良不再担任本公司第六届董事会董事议案
七、选举陈伟力为本公司第六届董事会独立董事议案（陈伟力简历附后）
八、增加及调整公司经营范围议案（参阅董事会决议公告）
九、停止经营和撤销关闭子、分公司议案（参阅董事会决议公告）
十、提请股东大会授予董事会资产综合处置权限的议案（参阅董事会决议公告） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、2007 年度公司董事会工作报告
（2）、2007 年度公司监事会工作报告
（3）、2007 年度财务决算报告
（4）、2007 年度利润分配预案
（5）、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构议案
（6）、修改公司章程议案（需要特别决议表决）
（7）、聘请杜斌国为本公司独立董事议案
（8）、聘请周宝成为本公司独立董事议案
（9）、杨蔚东不再担任本公司独立董事议案
（10）、王靖不再担任本公司独立董事议案
（11）、熊必琪不再担任本公司独立董事议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007 年报审计机构；
2、授权公司董事会决定会计师事务所的审计费用。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会改选董事事宜
2、公司监事会改选监事事宜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2006年度董事会工作报告
2. 2006年度监事会工作报告
3. 2006年度财务决算报告
4. 2006年度利润分配预案报告：不分配、不转增。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
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| 公司名称 | 海航科技 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 2005年度董事会工作报告；
2． 2005年度监事会工作报告；
3． 2005年度财务决算报告；
4． 2005年度利润分配预案报告；
5．修改公司章程的报告；
6．其他事宜。 |
| 审议内容 | |
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