| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属全资子公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 选举黄海杰先生为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第十届监事会成员的议案
1.01 选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2023年日常关联交易额度的议案
2 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2023年度财务报表和内控审计机构的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举钱康先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于计提辞退福利的议案
2.00 关于调整公司部分董事的议案
2.01 选举何一迟先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举周维女士为公司第十届董事会董事
9.02 选举周东晓先生为公司第十届董事会董事
9.03 选举陈璘先生为公司第十届董事会董事
9.04 选举沙德银先生为公司第十届董事会董事
9.05 选举郑蓓女士为公司第十届董事会董事
9.06 选举张珏女士为公司第十届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举周慈铭先生为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举任永平先生为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举姚凯先生为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王国兴先生为公司第十届监事会监事
11.02 选举朱永建先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举周维女士为公司第九届董事会董事
1.02 选举乐文欣先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举许铭先生为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举任永平先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举姚凯先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2020年度财务报表和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2019-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
12.02 选举包磊先生为公司第九届董事会董事
12.03 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
12.05 选举郑蓓女士为公司第九届董事会董事
12.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李大沛先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举顾中宪女士为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举周慈铭先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举朱永建先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
2 关于优化人员结构计提相关福利费用的议案
3 关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
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| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司部分董事的议案
1.01 增补张谦先生为公司第八届董事会董事
1.02 增补尹嫣红女士为公司第八届董事会董事
1.03 增补张珏女士为公司第八届董事会董事
2.00 关于调整公司部分监事的议案
2.01 增补王国兴先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案
9 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年年度报告及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举包磊先生为公司第八届董事会董事
10.03 选举陈璘先生为公司第八届董事会董事
10.04 选举朱虔先生为公司第八届董事会董事
10.05 选举康鸣先生为公司第八届董事会董事
10.06 选举庄琦女士为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举李大沛先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举顾中宪女士为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举张帆女士为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举叶明先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举朱永建先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年年度工作报告
2 公司监事会2014年年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年年度报告（全文和摘要）
6 公司2015年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案
7 公司2015年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举李大沛为独立董事
9.02 选举顾中宪为独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司董事会2013年年度工作报告》
2《公司监事会2013年年度工作报告》
3《公司2013年度财务决算报告》
4《公司2013年度利润分配方案》
5《公司2013年年度报告（全文和摘要）》
6《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》
7《关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2012年年度工作报告》
2、《公司监事会2012年年度工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》
8、《关于2013年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2011年年度工作报告
2、公司独立董事2011年年度述职报告
3、公司监事会2011年年度工作报告
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配方案
6、公司2011年年度报告及其摘要
7、关于2012年度预计日常关联交易的议案
8、关于2012年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案
9、关于2012年度聘任内部控制审计会计师事务所的议案
10、关于公司部分董事变更的议案
11、关于公司部分监事变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2010年年度工作报告
2、公司监事会2010年年度工作报告
3、公司2010年度财务决算方案的议案
4、公司2010年度利润分配方案的议案
5、公司2010年年度报告及其摘要
6、关于2011年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司部分监事调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2009年年度工作报告
2、公司监事会2009年年度工作报告
3、公司2009年度财务决算方案的报告
4、公司2009年度利润分配预案的报告
5、关于2010年度续聘会计师事务所的报告
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2008年年度工作报告
2、公司监事会2008年年度工作报告
3、公司2008年度财务决算方案的报告
4、公司2008年度利润分配预案的报告
5、关于2009年度续聘会计师事务所的报告
6、关于修订《公司章程》的报告
7、关于公司独立董事津贴的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008年度续聘会计师事务所的议案
2、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2008-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2007年年度工作报告
2、公司监事会2007年年度工作报告
3、公司2007年度财务决算方案的报告
4、公司2007年度利润分配方案的报告
5、关于成立公司董事会专业委员会的报告
6、关于修改公司章程的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2006年年度工作报告；
2、公司监事会2006年年度工作报告；
3、公司2006年年度财务决算方案的报告（附审计报告）；
4、公司2006年年度利润分配预案的报告；
5、公司2007年度聘请会计师事务所的报告；
6、公司章程附件修改或废止议案；
7、公司董事会、监事会换届选举议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司董事会2005年年度工作报告；
2、 公司监事会2005年年度工作报告；
3、 公司2005年年度财务决算方案的报告；
4、 公司2005年年度利润分配方案的报告；
5、 公司2006年度聘请会计师事务所的报告。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦江旅游 |
| 公告日期 | 2005-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、转让国旅商务楼产权关联交易议案。
2、授权公司董事会全权办理。 |
| 审议内容 | |
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