| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第十届监事会成员的议案
1.01 选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告
5 关于2022年年度利润分配的议案
6 关于2023年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于2022年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举许铭先生为公司第十届董事会董事
9.02 选举张羽翀先生为公司第十届董事会董事
9.03 选举张贤先生为公司第十届董事会董事
9.04 选举丁田先生为公司第十届董事会董事
9.05 选举周磊先生为公司第十届董事会董事
9.06 选举宗欢女士为公司第十届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举黄亚钧先生为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举唐稼松先生为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举沈小平先生为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王国兴先生为公司第十届监事会监事
11.02 选举张珏女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举黄亚钧先生为公司第九届董事会独立董事
1.02 选举唐稼松先生为公司第九届董事会独立董事
1.03 选举沈小平先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名的议案
2 关于调整公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举许铭先生为公司第九届董事会董事
4.02 选举周东晓先生为公司第九届董事会董事
4.03 选举沈莉女士为公司第九届董事会董事
4.04 选举张贤先生为公司第九届董事会董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举张珏女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告
5 关于2019年度利润分配的议案
6 关于2020年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
15.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举孙瑜为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订公司章程部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举张珏女士为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年年度报告
5 关于2016年度利润分配的议案
6 关于2017年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于修订公司章程部分条款的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举许铭先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年年度报告
5 关于2015年度利润分配的议案
6 关于2016年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司独立董事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事
2.02选举马名驹先生为公司第八届董事会董事
2.03选举戎平涛先生为公司第八届董事会董事
2.04选举朱虔先生为公司第八届董事会董事
2.05选举袁辽骏先生为公司第八届董事会董事
2.06选举康鸣先生为公司第八届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举段亚林先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举洪剑峭先生为公司第八届董事会独立董事
3.03选举夏雪女士为公司第八届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举王国兴先生为公司第八届监事会监事
4.02选举潘建畅先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告
5 关于2014年度利润分配的议案
6 关于2015年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年度财务决算报告；
（四）2013年年度报告；
（五）关于2013年度利润分配的议案；
（六）关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
（七）关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配的议案
5、2012年年度报告
6、关于2013年度聘请会计师事务所有关事项的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2012-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举的议案（累积投票方式）
（1）选举杨原平为公司第七届董事会董事
（2）选举陈文君为公司第七届董事会董事
（3）选举马名驹为公司第七届董事会董事
（4）选举戎平涛为公司第七届董事会董事
（5）选举康鸣为公司第七届董事会董事
（6）选举袁辽骏为公司第七届董事会董事
（7）选举胡茂元为公司第七届董事会董事
（8）选举陆红贵为公司第七届董事会董事
（9）选举林莉华为公司第七届董事会董事
3、关于监事会换届选举的议案（累积投票方式）
（1）选举王国兴为公司第七届监事会监事
（2）选举潘建畅为公司第七届监事会监事
4、关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议《2011 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2011 年度利润分配的议案》；
5）审议《2011 年年度报告》；
6）审议《关于2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
8）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
9）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
3）审议《2010 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2010 年度利润分配的议案》；
5）审议《2010 年年度报告》；
6）审议《关于2011 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
3）审议《2009 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
5）审议《关于2010 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于 2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2006年度董事会工作报告》；
2）审议《2006年度监事会工作报告》；
3）审议《2006年度财务决算报告》；
4）审议《2006年度利润分配方案》；
5）审议《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》；
6）审议《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；
7）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8）审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海市食品（集团）有限公司持有的上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三家企业股权的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《修改<公司章程>的议案》；
7、审议《董事会换届选举的议案》；
8、审议《监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 锦江在线 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议上海锦江国际实业投资股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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