| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
16.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 鼎智科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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