| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 天力复合 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年度利润分配方案》
7.00 审议《关于公司申请2024年度银行综合授信的议案》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 天力复合 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 天力复合 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天力复合 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年半年度利润分配方案》
2.00 审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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