| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
14.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
18.00 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
19.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
20.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
21.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
22.00 审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 |
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