| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于2024年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2022年度审计报告》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告》
12.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
13.00 审议《关于2023年度董事薪酬方案》
14.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>》
（二） 审议《关于提名闫凌鹏为公司第三届董事会非独立董事》
（三） 审议《关于提名吴秋生为公司第三届董事会独立董事》
（四） 审议《关于预计2023年日常性关联交易》
（五） 审议《关于2023年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》
（六） 审议《关于委托理财》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 大禹生物 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》 |
| 审议内容 | |
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