| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 通易航天 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
5 审议《公司2022年度财务决算报告》
6 审议《公司2023年度财务预算方案》
7 审议《公司2022年度权益分派预案》
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10 审议《关于购买江苏图研部分股权的议案》
11 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 通易航天 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2021年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2021年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2022年度财务预算方案》
7.00 审议《公司2021年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更的议案》
11.00 审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
12.00 审议《公司内部控制自我评价报告》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
16.00 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
17.00 审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
18.00 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
19.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
20.00 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
21.00 审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
22.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
23.00 审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
24.00 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 通易航天 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案(股东临时提案)》 |
| 审议内容 | |
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